Bruce Rappaport - Bruce Rappaport
Bruce Rappaport | |
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| Nascer |
Baruch Rappaport
15 de fevereiro de 1922 |
| Faleceu | 8 de janeiro de 2010 (87 anos) |
Baruch "Bruce" Rappaport (15 de fevereiro de 1922 - 8 de janeiro de 2010) foi um banqueiro e financista internacional. Ele nasceu em Haifa , Palestina obrigatória de pais emigrados judeus russos.
Banco de Nova York-InterMaritime
Seu Bank of New York-InterMaritime e o fundado Inter Maritime Bank -Bank de Nova York, Genebra em 1966 estiveram intimamente envolvidos na propriedade do porto e estaleiro de Vyborg antes de Ilya Traber ( russo : Илья Трабер ) com o apoio de Alexander Dobrovinsky ( russo : Александр Добровинский ) ganhando a propriedade das instalações em 1994. Em 1990, Rappaport encontrou-se com Mikhail Gorbachev, que apoiou os esforços subsequentes de Rappaport na modernização de 30 estaleiros soviéticos. Rappaport foi o único investidor estrangeiro nos projetos.
Em 1994, o Bank of New York (BoNY) no qual Rappaport detinha sua maior participação foi auxiliado pelo Inter-Maritime Bank (IMB) de Rappaport, em Genebra, por meio de sua joint venture, o Bank of New York Inter-Maritime, para dar ao presidente do BoNY J. Carter Contatos da Bacot para acesso à Rússia.
Seu Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva não tinha filial em Antigua.
O advogado de Boston, William Shaw McDermott, representou os interesses da Rappaport nos Estados Unidos por meio do Bank of New York - Inter Maritime Bank.
Antígua
Bruce Rappaport estava envolvido com bancos, indústria e política na ilha de Antigua .
Swiss American Bank
Em abril de 1983, Rappaport formou o Swiss American Bank Ltd., mais tarde renomeado como Global Bank of Commerce, Ltd., e se tornou o primeiro banco licenciado em Antígua regido pela Lei de Corporações de Negócios Internacionais (IBC) de 1982.
Na década de 1990, as autoridades do governo dos Estados Unidos acusaram o Swiss American Bank e o Swiss American National Bank, ambos localizados em Antígua, de receitas de lavagem de dinheiro oriundas de lucros com drogas ilícitas.
A empresa foi posteriormente processada pelos Estados Unidos por não liberar os fundos confiscados de um de seus titulares de contas. O processo resultou de um acordo judicial com John E. Fitzgerald, que admitiu ter lavado $ 7.000.000 por meio de várias empresas de fachada e acabou depositando os fundos no Swiss American Bank. O Swiss American Bank, em vez de devolver o dinheiro ao governo dos Estados Unidos, pagou US $ 5 milhões ao governo de Antígua e Barbuda e depositou US $ 880.000 em uma conta bancária mantida no Banco de Bermuda. Lester Bird , o ex - primeiro -ministro de Antígua , disse mais tarde ao governo dos Estados Unidos: "Não podemos conseguir os registros, eles foram destruídos no furacão".
Em 1º de março de 2006, o governo de Antígua e Barbuda moveu uma ação judicial contra seu ex-primeiro-ministro Lester Bird, Bruce Rappaport e outros réus. O processo alegou que o Swiss American Bank, Bruce Rappaport e outros se apropriaram indevidamente de mais de $ 41.000.000. Em um cabograma da Embaixada dos Estados Unidos divulgado pelo WikiLeaks intitulado "Ex-Diplomata da Antigua Expressa Opiniões Sobre as Relações Caricomáticas dos Estados Unidos", o processo, Bruce Rappaport e outros, são mencionados nas declarações de Sir Ronald Sanders . O cabo declara,
Embora com uma marcada tendência pró-Lester Bird, Sanders forneceu algumas informações valiosas sobre a situação em Antígua e em todo o Caribe. Como nota de advertência, Sanders está vinculado a um banco sob investigação. Ele foi presidente do grupo bancário suíço-americano, do empresário suíço / israelense Bruce Rappaport, em Antígua. Rappaport e o banco estão no centro de uma investigação de corrupção que o novo governo de Antigua está conduzindo no regime de Lester Bird. Post manterá contato com Sanders.
Companhia de Petróleo das Índias Ocidentais (WIOC)
Em 1980, uma empresa controlada pela Rappaport com o nome de National Petroleum Ltd comprou 440.000 ações da West Indies Oil Company (WIOC) por $ 6.000.000 do país de Antígua. O negócio foi negociado pelo ex-primeiro-ministro de Antigua, Lester Bird .
Em 30 de maio de 2010, o governo de Antígua e Barbuda , usando um empréstimo de US $ 68 milhões da empresa venezuelana PDVSA , recomprou todas as ações para a WOIC da National Petroleum Ltd
Armas para Antigua
Bruce Rappaport, Maurice Sarfati e Yair Klein estiveram envolvidos no escândalo do Guns for Antigua , que envolveu o envio de armas de fabricação israelense através de Antígua para o cartel de drogas de Medellín, na Colômbia . O caso foi exposto pela Comissão Real Louis Blom-Cooper , após a descoberta de que vários assassinatos na Colômbia foram perpetrados com armas israelenses enviadas por Antígua e eram ostensivamente para a Força de Defesa Real de Antígua e Barbuda , equipada gratuitamente pelos Estados Unidos.
Rappaport forneceu o financiamento e o terreno em Antígua para a fazenda de melão que foi usada para canalizar as armas de Israel para a Colômbia via Antígua.
Embaixador em Israel e na Rússia
Em 3 de dezembro de 1997, Bruce Rappaport foi nomeado embaixador de Antígua e Barbuda na Rússia .
Planta de dessalinização
Em um cabo da embaixada dos EUA divulgado pelo WikiLeaks intitulado "O governo de Antigua detém o trunfo sobre os líderes da oposição corruptos". Bruce Rappaport e outros são mencionados como envolvidos com corrupção relacionada a uma usina de dessalinização a ser construída em Antígua .
Em 2006, o Governo de Antígua e Barbuda (GOAB) processou muitos ex-funcionários do governo e Bruce Rappaport. O processo alegou que Bruce Rappaport desviou US $ 14 milhões por meio de seu papel na renegociação da usina de dessalinização. O cabo declara,
(c) A lista de malfeitores no caso é um verdadeiro quem é quem do governo Lester Bird - o próprio Bird, deputado sênior do partido Asot Michael, ex-alto comissário da Antigua para o Reino Unido Ronald Sanders, Ministro das Finanças John St. Luce , Chefe do Tesouro Keith Hurst, o Ministro de Serviços Públicos Robin Yearwood e o Embaixador da Antigua na Rússia e Israel Bruce Rappaport, junto com alguns funcionários menores e personagens auxiliares. As conclusões da empresa ainda são entrevistas preliminares pendentes com o credor original (Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) Japão) e alguns dos acusados, mas as evidências documentais e de entrevistas obtidas até agora, incluindo de uma invasão aos arquivos pessoais de Asot Michael - parece ser atraente para pelo menos vários dos principais participantes.
Em fevereiro de 2009, o Governo de Antígua e Barbuda anunciou um acordo de solução. Bruce Rappaport concordou em reembolsar US $ 12 milhões dos fundos desviados.
Banco de nova iorque
Em 1982, Rappaport entrou com a papelada necessária para declarar sua propriedade de 7,5% do Bank of New York .
Em 19 de agosto de 1999, o Banco de Nova York (BoNY) admitiu ter cooperado com uma investigação sobre uma operação de lavagem de dinheiro de US $ 10 bilhões. Bruce Rappaport foi o foco da investigação e também seu outro banco, o Bank of New York-InterMaritime, um banco suíço que conduzia uma grande quantidade de negócios na Rússia. Supostamente, seu Bank of New York-Inter Maritime tinha lavado dinheiro do Benex, que tinha ligações com Semion Mogilevich . Além de Bruce Rappaport, outra funcionária do Banco de Nova York (BoNY), Natasha Kagalovsky, que é casada com Konstantin Kagalovsky , foi o foco das investigações.
Em 1999, uma ação de acionistas foi movida contra o Bank of New York . Na queixa, as acusações contra Rappaport e o Bank of New York incluíam lavagem de dinheiro, acusações de envolvimento do crime organizado russo e descreviam Rappaport como "um financiador internacional de histórico questionável".
Banco Menatap e Inkombank
Ambos Menatap e Inkombank são acreditados para ter relações comerciais teve com Rappaport.
BCCI
Em 1987, o Conselheiro Independente Robert McKay investigou Bruce Rappaport por atividades que ele realizava em nome do diretor da CIA William Casey . Essas atividades incluíram a compra de uma fazenda de melão da Antigua para traficantes de armas israelenses que eram clientes importantes do BCCI em Miami e a colocação de Alfred Hartmann (funcionário do BCCI) no conselho de diretores do Banco Intermaritime de Genebra e Nova York.
Rappaport também era a pessoa que supostamente controlava contas bancárias que receberam US $ 10 milhões pelos Contras. As autoridades suíças disseram aos Comitês Irã / Contra que os $ 10 milhões haviam desaparecido e foi descoberto que "por engano" foram para um empresário suíço, que então devolveu o dinheiro depois que o caso Irã / Contra foi descoberto. Relatos da imprensa afirmam que o empresário era Rappaport.
Indonésia
Durante o início dos anos 1970, o general Ibnu Sutowo assinou vários contratos de fretamento de petroleiro com Bruce Rappaport para fornecer transporte de petróleo para a Pertamina .
Em abril de 1977, o general Ibnu Sutowo foi colocado em prisão domiciliar por suas relações com Rappaport. Rappaport foi acusado de aumento de preços e de levar a Pertamina e a Indonésia à falência.
Escândalo do oleoduto Iraque-Jordânia
Durante a década de 1980, James McKay, um promotor independente, foi nomeado para investigar alegadas impropriedades financeiras de Edwin Meese enquanto ele era procurador-geral. Como parte dessa investigação, McKay investigou o envolvimento de Meese em um acordo de gasoduto da Bechtel no Oriente Médio. O oleoduto deveria se estender do Iraque à Jordânia e foi negociado por Edwin Meese , Shimon Peres , Bruce Rappaport, Robert C. McFarlane e outros.
Durante a investigação, Bruce Rappaport recebeu imunidade de acusação, desde que não cometeu perjúrio. Rapport mais tarde recusou-se a comparecer ao seu depoimento por medo de que "ele não se lembrasse de tudo com precisão".
O suposto papel de Rappaport era subornar funcionários israelenses no governo Shimon Peres e garantir que parte do projeto de US $ 1 bilhão fosse canalizado para o Partido Trabalhista de Israel . Mais tarde, em 2006, Peres foi investigado por uma contribuição ilegal de $ 100.000 para uma campanha de Rappaport.
Caridade
Bruce Rappaport contribuiu para o estabelecimento do edifício da Faculdade de Medicina do Technion (est. 1979) e fundou o Instituto de Pesquisa Rappaport do Technion. Após sua morte, Technion divulgou um comunicado agradecendo por suas contribuições para a universidade.
Em Genebra, na Suíça, Rappaport deu milhões de dólares a organizações judias e não judias, incluindo orfanatos, creches, institutos de pesquisa e hospitais nos Estados Unidos, Israel e outros lugares. Sua esposa, Ruth Rappaport, foi co-presidente da filial de Genebra da Organização Sionista Internacional de Mulheres.