Caso de contrabando financeiro de Chiasso - Chiasso financial smuggling case

O caso de contrabando financeiro de Chiasso começou em 3 de junho de 2009 perto de Chiasso, Suíça (perto da fronteira Suíça / Itália), quando a Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, em colaboração com oficiais da polícia alfandegária / financeira militar italiana ( Guardia di Finanza ), deteve dois suspeitos ( que pareciam ser japoneses na casa dos 50 anos) que haviam tentado entrar na Suíça com uma mala em sua posse com um fundo falso contendo o que a princípio parecia ser títulos do Tesouro americano no valor de $ 134,5 bilhões. Os dois possuíam 249 títulos americanos no valor de $ 500 milhões cada (entre outros títulos, eles também tinham 10 "títulos Kennedy" denominados em $ 1 bilhão cada); e o valor elevado dos títulos, junto com a documentação bancária que o acompanha, foi o que atraiu a atenção da polícia italiana. As denominações grandes não estão disponíveis para o público em geral; apenas os estados-nação lidam com tais quantias de dinheiro.

Investigação e determinação

A avaliação quanto à autenticidade dos títulos foi iniciada imediatamente ( suspeitou-se de falsificação desses títulos). Uma fonte relatou que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi solicitada a verificar a autenticidade dos títulos.

Em 18 de junho de 2009, o Financial Times informou que a polícia italiana e o Serviço Secreto dos Estados Unidos haviam concluído que "as contas e os documentos bancários que os acompanhavam eram provavelmente falsificados, a última obra da máfia italiana ". O coronel Rodolfo Mecarelli, comandante provincial da polícia financeira de Como, disse que os títulos "são feitos de papel de filigrana de excelente qualidade". Mckayla Braden, assessor sênior de relações públicas do Bureau de Dívida Pública do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, também disse que esse tipo de fraude de títulos falsificados "já existe há anos". O Tesouro se refere a esses títulos de bilhões de dólares como "Morgenthaus", após a assinatura do secretário do Tesouro Henry Morgenthau Jr. que aparece em alguns deles.

O Financial Times também noticiou que os dois suspeitos "foram libertados" pelas autoridades italianas. Nenhum comentário adicional ou elaboração do quartel-general da Guardia di Finanza ( polícia financeira / aduaneira militar italiana) em Roma estava disponível. Além disso, Ed Donovan, porta-voz do Serviço Secreto dos Estados Unidos , disse que "o Serviço Secreto dos Estados Unidos , que policia a falsificação de moeda americana, está ajudando as autoridades italianas a rastrear a origem dos títulos falsos".

No entanto, as autoridades japonesas também permaneceram interessadas no assunto; Takeshi Akamatsu, secretário de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do Japão , confirmou que os dois suspeitos portavam passaportes japoneses e foram detidos e interrogados pela Guardia di Finanza, mas que Tóquio não foi informada de seus nomes ou paradeiro durante ou após sua libertação .

Reações e especulações

Tem havido muito poucas declarações oficiais sobre este caso, levantando preocupações sobre quem as fez, dumping da dívida dos EUA e dos interesses italianos.

As reações iniciais à história contemplaram a possibilidade de que os laços fossem genuínos; se os títulos tivessem se mostrado genuínos, esse caso teria sido considerado o maior contrabando individual (com relação ao valor financeiro) registrado na história. O valor total dos títulos falsificados foi estimado em aproximadamente um por cento do PIB total dos EUA em 2008. O par também teria sido considerado o quarto maior credor dos EUA, à frente do Reino Unido e logo atrás da Rússia . Da mesma forma, de acordo com a lei italiana, se não declarar moeda acima de 10.000 euros pode ser punido com multa de 40%.

Incidentes semelhantes

Um caso anterior de títulos de bilhões de dólares foi registrado em 2002, quando o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Sétimo Circuito , localizado em Chicago , ouviu um caso de dois homens que buscavam US $ 100 bilhões do Federal Reserve Bank de Chicago . O juiz Richard Posner denunciou a alegação dos reclamantes como "absurda" e listou razões para duvidar da autenticidade de seus títulos. No entanto, a questão para o tribunal não era a autenticidade, mas se os demandantes haviam voluntariamente retirado sua reclamação a tempo de evitar o julgamento sumário contra eles. O tribunal decidiu que sim, e Posner os avisou que tentar fazer uma ação semelhante no futuro poderia resultar em sanções .

Em 18 de setembro de 2009, um incidente semelhante foi relatado pela polícia militar financeira italiana Guardia di Finanza , desta vez envolvendo dois cidadãos filipinos que contrabandeavam supostos títulos do Tesouro dos EUA avaliados em aproximadamente US $ 180 bilhões no Aeroporto de Milão Malpensa . Ambos os homens foram detidos.

Em 26 de janeiro de 2011, outro incidente semelhante foi relatado pela polícia militar italiana Carabinieri , desta vez envolvendo seis títulos do Tesouro americano contrabandeados (avaliados em aproximadamente € 20 bilhões e considerados falsificados) em um ponto de parada da rodovia. Os seis estão sob investigação por receberem bens roubados.

Em 17 de fevereiro de 2012, foi relatado que a polícia italiana apreendeu US $ 6 trilhões em títulos americanos falsificados. Oito cidadãos italianos foram presos por tentativa de fraudar vários bancos suíços usando títulos falsos como garantia para empréstimos. Eles também foram acusados ​​de falsificação de títulos, falsificação de cartão de crédito e agiotagem nas regiões italianas da Lombardia, Piemonte, Lazio e Basilicata.

Veja também

Notas

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