Acusações criminais apresentadas na investigação do Conselho Especial (2017–2019) - Criminal charges brought in the Special Counsel investigation (2017–2019)
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Negócios e pessoais
45º presidente dos Estados Unidos
Posse
Impeachments
Interações envolvendo a Rússia
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A investigação do Conselho Especial foi uma investigação da aplicação da lei e contra-espionagem dos Estados Unidos sobre os esforços do governo russo para interferir na política dos Estados Unidos e qualquer possível envolvimento de membros da campanha presidencial de Trump em 2016 . O foco principal foi a eleição presidencial de 2016 .
O Conselho Especial iniciou procedimentos criminais contra 34 pessoas - sete cidadãos dos EUA, 26 cidadãos russos e um nacional holandês - e três organizações russas. As acusações foram apresentadas em três jurisdições diferentes: o Distrito de Columbia (DDC), o Distrito Leste da Virgínia (ED Va.) E o Distrito Sul de Nova York (SDNY). Vários casos também foram encaminhados a outros promotores, resultando em acusações contra duas pessoas. As acusações do Conselho Especial resultaram em condenações, acordos de confissão e pena de prisão em vários casos.
Tabela de encargos
| Acusado | Data da primeira cobrança | Cobranças) | Status do caso |
Jurisdição + Acusação |
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| George Papadopoulos | 3 de outubro de 2017 | 1 contagem: declarações falsas | Declarou-se culpado em 5 de outubro de 2017 . Condenado a 14 dias de prisão, multa de US $ 9.500, 200 horas de serviço comunitário e 12 meses de liberdade condicional em 7 de setembro de 2018 . Libertado da prisão em 7 de dezembro de 2018, após cumprir 12 dias da sentença de 14 dias. Perdoado por Trump em 22 de dezembro de 2020 . | DDC | |
| Rick Gates | 27 de outubro de 2017 | 2 acusações: conspiração contra os Estados Unidos e declarações falsas | Declarou-se culpado em 23 de fevereiro de 2018 . Condenado a 45 dias de prisão, três anos de liberdade condicional, 300 horas de serviço comunitário e multa de $ 20.000, em 17 de dezembro de 2019 . | DDC | |
| 22 de fevereiro de 2018 | 23 contagens: auxiliar na preparação de declarações fiscais falsas (× 5), subscrever declarações fiscais falsas (× 5), preencher uma declaração falsa alterada, omissão de relatar contas bancárias e financeiras estrangeiras (× 3), conspiração por fraude bancária (× 5) e fraude bancária (× 4) | Acusações extintas sem preconceito em 27 de fevereiro de 2018 . | ED Va. | ||
| Paul Manafort | 27 de outubro de 2017 | 2 acusações: conspiração contra os Estados Unidos e conspiração para obstruir a justiça | Declarou-se culpado em 14 de setembro de 2018 . Condenado a 73 meses de prisão em 13 de março de 2019 . Liberado no início de 13 de maio de 2020 , para passar o restante da pena em confinamento domiciliar. Perdoado por Trump em 23 de dezembro de 2020 . | DDC | |
| 22 de fevereiro de 2018 | 18 contagens: apresentação de declarações fiscais falsas (× 5), falha em relatar contas bancárias e financeiras estrangeiras (× 4), conspiração por fraude bancária (× 5) e fraude bancária (× 4) | Considerado culpado por 8 acusações e anulação do julgamento declarada por 10 acusações em 21 de agosto de 2018 . Condenado a 47 meses de prisão em 7 de março de 2019 . Liberado no início de 13 de maio de 2020 , para passar o restante da pena em confinamento domiciliar. | ED Va. | ||
| Michael Flynn | 30 de novembro de 2017 | 1 contagem: declarações falsas | Declarou-se culpado em 1º de dezembro de 2017 . As acusações foram indeferidas em 7 de maio de 2020 (Flynn havia solicitado anteriormente a retirada de sua confissão de culpa), mas foram reintegradas em 31 de agosto de 2020 . Perdoado por Trump em 25 de novembro de 2020 . | DDC | |
| Richard Pinedo | 7 de fevereiro de 2018 | 1 contagem: fraude de identidade | Declarou-se culpado em 12 de fevereiro de 2018 . Condenado a seis meses de prisão, seguidos de seis meses de prisão domiciliar em 10 de outubro de 2018. Libertado da prisão em 13 de maio de 2019 . | DDC | |
| Alex van der Zwaan | 16 de fevereiro de 2018 | 1 contagem: declarações falsas | Declarou-se culpado em 16 de fevereiro de 2018 . Condenado a 30 dias de prisão e multa de US $ 20.000 em 3 de abril de 2018 . Libertado da prisão em 4 de junho de 2018 ; deportado para a Holanda em 5 de junho de 2018 . Perdoado por Trump em 22 de dezembro de 2020 . |
DDC | |
| 8 acusações: conspiração para fraudar os Estados Unidos , conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude bancária e roubo de identidade agravado (× 6) | Em geral, fora da jurisdição dos EUA | DDC | |||
| 7 acusações: conspiração para fraudar os Estados Unidos e roubo de identidade agravado (× 6) | |||||
| 1 contagem: conspiração para fraudar os Estados Unidos | |||||
| Concord Management and Consulting LLC | 1 contagem: conspiração para fraudar os Estados Unidos | Não se declarou culpado em 9 de maio de 2018. Os encargos demitido com prejuízo em 16 mar 2020. | |||
| Konstantin Kilimnik | 8 de junho de 2018 | 2 acusações: obstrução da justiça e conspiração para obstruir a justiça | Em geral, fora da jurisdição dos EUA | DDC | |
| 13 de julho de 2018 | 10 contagens: conspiração para cometer um crime contra os Estados Unidos , roubo de identidade agravado (× 8) e conspiração para lavagem de dinheiro | DDC | |||
| Aleksandr Osadchuk | 11 acusações: conspiração para cometer um crime contra os Estados Unidos (× 2), roubo de identidade agravado (× 8) e conspiração para lavagem de dinheiro | ||||
| Anatoliy Kovalev | 1 contagem: conspiração para cometer um crime contra os Estados Unidos | ||||
| Michael Cohen | 29 de novembro de 2018 | 1 contagem: declarações falsas | Declarou-se culpado em 29 de novembro de 2018 . Condenado a 2 meses de prisão em 12 de dezembro de 2018 . Liberado no início de 21 de maio de 2020 , para passar o restante da pena em confinamento domiciliar. | SDNY | |
| Roger Stone | 24 de janeiro de 2019 | 7 contagens: obstrução do processo , declarações falsas (× 5), adulteração de testemunhas | Foi considerado culpado de todas as acusações em 15 de novembro de 2019 . Condenado a 40 meses de prisão federal, multa de US $ 20.000 e dois anos de libertação supervisionada em 20 de fevereiro de 2020 . Sentença comutada em 10 de julho de 2020 . Perdoado por Trump em 23 de dezembro de 2020 . | DDC | |
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Notas |
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Partes acusadas
George Papadopoulos
Em 30 de outubro de 2017, foi revelado que o conselheiro de política externa da campanha de Trump, George Papadopoulos, havia se confessado culpado no início do mês por fazer uma declaração falsa aos investigadores do FBI, um crime. A confissão de culpa fazia parte de uma negociação de confissão de culpa na qual ele concordou em cooperar com o governo e "fornecer informações sobre todo e qualquer assunto que o governo considere relevante".
Em 30 de dezembro de 2017, o The New York Times informou que Papadopoulos havia divulgado em maio de 2016 ao Alto Comissário australiano para o Reino Unido Alexander Downer em Kensington Wine Rooms, um bar de vinhos de Londres, que os russos possuíam um grande tesouro de Hillary Clinton roubada e-mails que poderiam prejudicar sua campanha presidencial. Autoridades australianas inicialmente não transmitiram essa informação aos colegas americanos, mas o fizeram depois que o WikiLeaks e o DCLeaks divulgaram e- mails roubados do Comitê Nacional Democrata em junho / julho de 2016, que a inteligência americana concluiu com "alta confiança" originados de hackers russos. O hackeamento, e a revelação de que um membro da campanha de Trump aparentemente tinha informações privilegiadas sobre isso, foram os fatores que levaram o FBI em julho de 2016 a abrir uma investigação sobre as tentativas da Rússia de atrapalhar a eleição e se algum dos associados do presidente Trump conspirou. O memorando de Nunes confirmou que a questão Papadopolous desencadeou a investigação - e não o dossiê Steele , que alguns republicanos alegaram ter sido o gatilho. Na verdade, Papadopoulos foi vigiado por Stefan Halper e Jeff Wiseman, o primeiro a trabalhar para Steele.
Papadopoulos foi recrutado para a campanha de Trump no início de março de 2016. Em um documento judicial arquivado como parte da confissão de culpa de Papadopoulos, os promotores afirmaram que mais tarde em março, enquanto viajava pela Itália, ele conheceu Joseph Mifsud , um acadêmico de Londres com contatos no Ministério russo de Relações Exteriores . Mifsud mostrou pouco interesse em Papadopoulos até que Mifsud soube que Papadopoulos era um membro da campanha de Trump. Vários dias depois, Papadopoulos se encontrou em Londres com Mifsud e "Olga Polonskaya", uma cidadã russa que Papadopoulos inicialmente, mas erroneamente, acreditava ser sobrinha de Vladimir Putin. Papadopoulos então enviou um e-mail a seu supervisor de campanha de Trump, Sam Clovis, sobre suas reuniões, que ele disse incluírem o embaixador russo, e que foram sobre uma "reunião entre nós e a liderança russa para discutir os laços EUA-Rússia sob o presidente Trump." Clovis não se comprometeu, mas respondeu "Ótimo trabalho." Nos dias subsequentes, Papadopoulos trabalhou com Mifsud e Polonskaya para organizar contatos entre o Ministério das Relações Exteriores da Rússia e a campanha de Trump. No final de abril de 2016, Papadopoulos enviou um e-mail para uma campanha de Trump sem nome "Conselheiro de Política Sênior", declarando "O governo russo tem um convite aberto de Putin para que Trump o encontre quando estiver pronto". Mais ou menos na mesma época, Mifsud disse a Papadopoulos que o governo russo tinha "sujeira" sobre Hillary Clinton na forma de "milhares de e-mails", que Papadopoulos compartilhou com Alexander Downer em um bar de Londres dias depois. Mifsud sumiu de vista depois que seu nome apareceu em relatórios publicados em outubro de 2017 e não foi ouvido até maio de 2018. Stephan Roh , um cidadão alemão que é um associado próximo de Mifsud, afirma que foi detido, questionado e vigiado por agentes do FBI depois ele chegou em um vôo para Nova York em 2017. A BBC relatou em 21 de março de 2018 que Roh e outro homem chamado Ivan Timofeev também estavam envolvidos nos esforços de Papadopoulos para entrar em contato com as autoridades russas.
Por várias semanas antes de sua sentença agendada, sua esposa disse publicamente que ele poderia reconsiderar sua confissão de culpa e seu acordo em cooperar com os promotores. Em 17 de agosto, Mueller recomendou ao juiz que Papadopoulos fosse condenado a até 6 meses de prisão por mentir para o FBI. A recomendação comentou que "O crime do réu foi grave e causou danos à investigação do governo sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016", acrescentando que ele não forneceu "assistência substancial" à acusação, mas em vez disso reteve informações. Em 29 de agosto, sua esposa disse que ele decidiu manter seu acordo de confissão. Em 7 de setembro de 2018, Papadopoulos foi condenado a 14 dias de prisão, mais 200 horas de serviço comunitário, um ano de liberdade condicional e multa de US $ 9.500. Ele começou a cumprir sua sentença de 14 dias em 26 de novembro de 2018, na FCI Oxford em Oxford, Wisconsin , e foi solto 12 dias depois, em 7 de dezembro de 2018.
Paul Manafort e Rick Gates
Os dois julgamentos criminais de Paul Manafort são os primeiros casos levados a julgamento pela investigação do conselho especial sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 . Manafort atuou como presidente da campanha presidencial de Donald Trump 2016 de 20 de junho a 19 de agosto de 2016.
Em julho de 2017, o FBI conduziu uma invasão à casa de Manafort, autorizada por mandado de busca e apreensão sob a acusação de interferência nas eleições de 2016. Manafort e seu assistente de negócios Rick Gates foram indiciados e presos em outubro de 2017 por acusações de conspiração contra os Estados Unidos , fazer declarações falsas , lavagem de dinheiro e não se registrar como agentes estrangeiros para a Ucrânia . Gates entrou com um acordo judicial em fevereiro de 2018.
O primeiro julgamento de Manafort em 18 acusações criminais começou em 31 de julho de 2018. Nesse julgamento, Gates testemunhou que cometeu crimes de evasão fiscal e peculato com Manafort. Sob interrogatório, Gates também admitiu um relacionamento extraconjugal financiado com dinheiro desviado de Manafort. Manafort foi considerado culpado em oito acusações (cobrindo apresentação de declarações fiscais falsas, fraude bancária e não divulgação de uma conta em banco estrangeiro), mas um julgamento anulado foi declarado nas 10 acusações restantes devido a um único jurado abrigar dúvidas razoáveis.
Durante seu segundo julgamento, Manafort se declarou culpado de duas acusações: conspiração para fraudar os Estados Unidos e adulteração de testemunhas. Ele ainda admitiu as acusações restantes contra ele, concordou em perder várias propriedades e contas e concordou em cooperação total com a promotoria. Manafort já se reuniu com os promotores quase uma dúzia de vezes. Mas em novembro de 2018, foi relatado que Manafort não está sendo tão aberto quanto os investigadores do FBI querem e que eles "não estão conseguindo o que querem" dele. O colapso relatado na cooperação seguiu-se à demissão de Jeff Sessions como procurador-geral e à nomeação de Matthew Whittaker, um crítico da investigação de Mueller, como procurador-geral interino.
O escritório de Mueller declarou em 26 de novembro de 2018, um processo judicial que Manafort mentiu repetidamente sobre uma variedade de assuntos, violando os termos de seu acordo de confissão. Os advogados de Manafort contestaram a afirmação. Ambos os lados concordaram que estavam em um impasse e pediram à juíza Amy Berman Jackson para definir uma data para a condenação do julgamento de Manafort e suas confissões de culpa.
O New York Times relatou em 27 de novembro de 2018, que o advogado de Manafort Kevin Downing continuou compartilhando informações sobre as questões jurídicas de Manafort com os advogados de Trump, de acordo com um acordo de defesa conjunta, por dois meses após Manafort ter entrado em um acordo de confissão e cooperação com os promotores de Mueller. Embora esses acordos de defesa conjunta não sejam incomuns ou ilegais, eles devem ser interrompidos se criarem um conflito de interesses, pois seria antiético para advogados colaborar quando um de seus clientes está cooperando com promotores enquanto outro cliente está sujeito a um processo contínuo investigação. Os especialistas jurídicos observaram que, de acordo com as regras de privilégio de defesa conjunta , uma vez que os advogados deixem de compartilhar um "interesse comum" de defesa mútua, como no caso de Manafort, o privilégio advogado-cliente é perdido e os advogados podem ser obrigados a testemunhar sobre o que discutiram, abrindo a possibilidade de obstrução da justiça ou adulteração de testemunhas. Os advogados de Michael Flynn encerraram seu acordo de defesa conjunta com os advogados de Trump quando Flynn entrou em negociações de confissão com Mueller.
Em 7 de março de 2019, Manafort foi condenado a 47 meses de prisão pelas acusações decorrentes do julgamento realizado no Distrito Leste da Virgínia . Trump disse que se sentia "muito mal" por Manafort e o elogiou por resistir à pressão para cooperar com os promotores. De acordo com Rudy Giuliani , advogado pessoal de Trump, Trump procurou conselho sobre o perdão de Manafort, mas foi desaconselhado.
Nove meses depois, em 17 de dezembro de 2019, Gates foi condenado a 45 dias de prisão, 300 horas de serviço comunitário e uma multa de US $ 20.000, bem como três anos de liberdade condicional, significativamente inferior às diretrizes de sentença consultiva.
Michael Flynn
Como parte da investigação, Mueller assumiu o controle de uma investigação criminal do grande júri com base na Virgínia sobre a relação entre o general aposentado Michael Flynn e o empresário turco Kamil Ekim Alptekin . Flynn Intel Group , uma consultoria de inteligência, recebeu US $ 530.000 da empresa de Alptekin, Inovo BV, para produzir um documentário e realizar pesquisas sobre Fethullah Gülen , um clérigo turco exilado que vive nos Estados Unidos. O promotor especial está investigando se o dinheiro veio do governo turco e se Flynn devolveu fundos a um intermediário para ocultar a fonte original do pagamento. Os investigadores também estão analisando as finanças de Flynn de maneira mais geral, incluindo possíveis pagamentos de empresas russas e do governo japonês. Documentos da Casa Branca relativos a Flynn foram solicitados como prova. O líder da equipe de Mueller para esta investigação é Brandon Van Grack. O filho de Flynn, Michael G. Flynn, também é objeto da investigação. Ele trabalhou em estreita colaboração com a empresa de lobby de seu pai, o Flynn Intel Group, e acompanhou seu pai em sua visita de 2015 a Moscou.
Em 5 de novembro de 2017, a NBC News informou que Mueller tinha evidências suficientes para acusações contra Flynn e seu filho. A NBC News informou em 22 de novembro de 2017, que o ex-parceiro de negócios da Flynn, Bijan Kian, é objeto da investigação de Mueller. No final de novembro de 2017, a equipe de defesa de Flynn parou de compartilhar informações com a equipe de advogados de Trump, o que foi interpretado como um sinal de que Flynn estava cooperando e negociando um acordo judicial com a equipe de advogados especiais. Em 1 de dezembro de 2017, Michael Flynn concordou com um acordo judicial com Mueller. Ele compareceu a um tribunal federal para se declarar culpado de uma única acusação de crime de "deliberada e conscientemente" fazer "declarações falsas, fictícias e fraudulentas" ao FBI e para confirmar sua intenção de cooperar com a investigação de Mueller, incluindo "participação em atividades secretas de aplicação da lei . " Como parte da barganha de Flynn, seu filho Michael G. Flynn não deve ser acusado. Em 31 de janeiro de 2018, a equipe de Mueller informou a um tribunal federal que não estará pronta para solicitar a sentença de Flynn até pelo menos 1º de maio de 2018; e naquele dia, o advogado especial solicitou uma prorrogação para 29 de junho de 2018. Nessa data, Mueller solicitou outra prorrogação, para 24 de agosto de 2018. Outra prorrogação foi solicitada em 21 de agosto de 2018, para 17 de setembro. Nessa data, as equipes jurídicas de Mueller e Flynn solicitaram que Flynn fosse condenado no final de novembro de 2018.
Em um memorando de sentença lançado em 4 de dezembro de 2018, a investigação de Mueller afirmou que Flynn "merece crédito por aceitar a responsabilidade em tempo hábil e ajudar substancialmente o governo" e deve receber pouca ou nenhuma pena de prisão.
Os advogados de Flynn enviaram um memorando de condenação em 11 de dezembro de 2018, solicitando clemência e sugerindo que agentes do FBI o enganaram para mentir durante uma entrevista à Casa Branca em 24 de janeiro de 2017, e não o avisaram que mentir para agentes federais é crime. O memorando também afirmava que o comportamento relaxado de Flynn durante a entrevista indicava que ele estava sendo verdadeiro. Trump repetiu essa afirmação dois dias depois no Twitter e na Fox News, afirmando: "Eles o convenceram de que ele mentiu e ele fez algum tipo de acordo." O escritório de Mueller rejeitou essas afirmações no dia seguinte, afirmando que os agentes contaram a Flynn partes do que ele discutira com o embaixador russo Sergei Kislyak para refrescar sua memória, mas Flynn não vacilou em suas falsas declarações. Os agentes do FBI concluíram que o comportamento relaxado de Flynn durante a entrevista era na verdade porque ele estava totalmente comprometido com suas mentiras e, portanto, poderia ser comprometido pelo Kremlin. O escritório de Mueller também documentou casos em que Flynn mentiu sobre a conversa de Kislyak nos dias anteriores à entrevista do FBI. O juiz presidente Emmet Sullivan ordenou que os documentos relacionados à entrevista fossem fornecidos a ele antes da sentença de Flynn em 18 de dezembro, e poderia perguntar a Flynn por que ele escolheu levantar esta questão tão tarde em seu processo, após o escritório de Mueller ter recomendado que ele recebesse pouco ou nenhum tempo de prisão . O New York Times relatou que a "decisão de Flynn de atacar o FBI em seu próprio pedido de liberdade condicional parecia ser uma jogada de perdão de Trump, cujo ex-advogado abordou a questão no ano passado com um advogado de Flynn".
Na sentença agendada para Flynn em 18 de dezembro, Sullivan o repreendeu severamente, afirmando: "Não posso garantir que, se você continuar hoje, não receberá uma sentença de prisão", oferecendo o adiamento da sentença até que a cooperação de Flynn com os investigadores esteja completa. Depois de consultar seus advogados, Flynn aceitou a oferta. Durante a audiência, Sullivan indicou que estava ofendido com a sugestão no memorando de condenação apresentado pelos advogados de Flynn de que o FBI havia enganado Flynn, uma vez que criou uma aparência de que Flynn queria aceitar um acordo generoso de defesa dos promotores ao mesmo tempo que afirmava que tinha sido preso. Sullivan fez várias perguntas ao advogado de Flynn, Robert Kelner, para determinar se a defesa estava sustentando que o FBI agiu indevidamente em sua investigação de Flynn, incluindo se ele havia sido preso. Kelner respondeu: "Não, meritíssimo" a cada pergunta. Flynn reconheceu a Sullivan que estava ciente de que mentir para investigadores federais era um crime no momento de sua entrevista inicial ao FBI em janeiro de 2017.
Em 7 de maio de 2020, após a revelação de que oficiais do FBI estavam tentando coagir Flynn a mentir, o DOJ, de maneira polêmica, fez um movimento para encerrar o caso com preconceito. O juiz federal, no entanto, recusou-se a conceder a moção porque Flynn já havia se declarado culpado. O advogado de Flynn, com a assistência do DOJ, posteriormente entrou com um mandado de segurança na tentativa de forçar o juiz a encerrar o caso. Por fim, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia concedeu o mandado de segurança e ordenou que o juiz encerrasse o caso. Logo depois, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia concordou em reavaliar o caso en banc para afirmar a demissão ou rejeitá-la, o que foi considerado notável pelos observadores, já que as avaliações en banc raramente são concedidas.
Em 31 de agosto de 2020, o tribunal de apelação determinou que o mandado de segurança foi indevidamente concedido e o reverteu. A apelação de Flynn foi rejeitada, e o juiz federal inicial teve liberdade para retirar ou manter as acusações.
Trump perdoou Flynn em 25 de novembro de 2020.
Richard Pinedo
Em 16 de fevereiro de 2018, o escritório de Mueller revelou uma acusação que revelou que Richard "Ricky" Pinedo Jr., de Santa Paula, Califórnia , aceitou um acordo de confissão em 2 de fevereiro, no qual se declarou culpado de fraude de identidade e usando a identidade de outras pessoas por "atividade ilegal", ambos os crimes. Pinedo também concordou em cooperar com a investigação, mas pode pegar até quinze anos de prisão federal e multa de US $ 250.000. Pinedo operava a Auction Essistance, uma empresa baseada na web que intermediava números de contas bancárias, permitindo que pessoas que haviam sido impedidas de acessar sites como eBay e PayPal retornassem a esses sites com uma identidade diferente. Ele não tem antecedentes criminais. Em 10 de outubro de 2018, Pinedo foi sentenciado pelo juiz distrital dos Estados Unidos Dabney L. Friedrich a seis meses de prisão, seguidos de seis meses de confinamento em casa.
Pinedo foi libertado da prisão em maio de 2019.
Alex van der Zwaan
Em 16 de fevereiro de 2018, Mueller acusou o advogado Alex van der Zwaan de uma acusação de fazer declarações falsas ao FBI com relação às comunicações de van der Zwaan com Gates e outro indivíduo identificado como "Pessoa A", que se acredita ser Konstantin Kilimnik , além disso para excluir e-mail procurado pelos investigadores. Van der Zwaan trabalhou com Manafort e Gates em 2012 em assuntos relacionados à Ucrânia. Van der Zwaan é genro de German Khan , dono do Alfa-Bank russo junto com Mikhail Fridman e Petr Aven ; todos os três são mencionados no dossiê Trump – Rússia .
Van der Zwaan se confessou culpado em 20 de fevereiro de 2018; a confissão de culpa não incluiu um acordo para cooperar com a investigação Mueller. Em 27 de março de 2018, o escritório de Mueller pediu a um juiz que considerasse a pena de prisão para van der Zwaan. Sua audiência de condenação foi realizada em 3 de abril de 2018, e ele foi condenado a 30 dias de prisão seguidos por dois meses de liberdade supervisionada e multado em US $ 20.000. A juíza Amy Berman Jackson afirmou que van der Zwaan, cuja esposa grávida deve dar à luz em agosto, pode ter seu passaporte de volta depois de sua sentença de 30 dias, momento em que ele pode se autodeportar de volta para a Europa se a Imigração e a Alfândega permitir .
Van der Zwaan foi libertado da prisão em 4 de junho para ficar sob custódia do ICE e foi deportado no dia seguinte.
Agência de Pesquisa da Internet, et al.
Em 16 de fevereiro de 2018, a equipe do advogado especial Robert Mueller anunciou que havia entrado com uma acusação de 13 cidadãos russos e três organizações russas. A acusação alega que Yevgeny Prigozhin , um empresário próximo ao presidente russo Vladimir Putin, canalizou fundos significativos para a Internet Research Agency , uma empresa ligada ao Kremlin com sede em São Petersburgo e descrita como uma "fábrica de trolls", para fins de realização uma operação secreta para influenciar o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016, ao mesmo tempo que obstrui a aplicação das leis eleitorais federais. A acusação alega que membros da conspiração viajaram para os Estados Unidos para conduzir pesquisas; criou contas de mídia social se passando por americanos; abriu contas financeiras com identidades roubadas de americanos; comprou anúncios em plataformas de mídia social; organizou e financiou comícios políticos; e postou e promoveu material favorável a Donald Trump, enquanto dizia para não denegrir Jill Stein e Bernie Sanders porque "eles gostavam deles", enquanto depreciava candidatos como Hillary Clinton, Marco Rubio e Ted Cruz . A acusação cita um caso em que os réus e seus co-conspiradores pagaram a um norte-americano para construir uma gaiola em um caminhão-plataforma e pagou a outro norte-americano para vestir uma fantasia de Hillary Clinton em uniforme de prisão em um comício político pró-Trump em Flórida. Repórteres entraram em contato com alguns desses americanos "inconscientes". O homem que construiu a gaiola diz que costumava falar ao telefone com o grupo que o pagou por isso e nunca suspeitou que estava lidando com russos até que o FBI o contatou meses depois.
As alegações da acusação de que os russos estavam interferindo ativamente no processo eleitoral de 2016 contradizem as repetidas afirmações do presidente Trump de que a interferência russa foi uma "farsa" inventada por democratas ou perpetrada por outros, como a China. Historicamente, a Rússia perde apenas para os Estados Unidos em intervenção eleitoral estrangeira e, portanto, é estatisticamente o perpetrador mais provável contra os Estados Unidos.
Konstantin Kilimnik
Um associado de longa data de Paul Manafort, Konstantin Kilimnik, foi acusado em 8 de junho de 2018 por duas acusações, ambas relacionadas à obstrução da justiça . Cidadão russo, acredita-se que ele esteja em Moscou, onde pode ter ligações com a inteligência russa. De acordo com uma avaliação confidencial do Departamento de Estado de 2018, o ex-procurador-geral da Ucrânia Yuri Lutsenko permitiu que Kilimnik fugisse da Ucrânia para a Rússia depois que o grande júri federal dos EUA acusou Kilimnik de obstrução da justiça.
O New York Times noticiou em 31 de agosto de 2018 que um político russo não identificado e um empresário ucraniano compraram ilegalmente quatro ingressos para a inauguração de Donald Trump em nome de Kilimnik. As passagens, avaliadas em US $ 50.000, foram compradas com fundos que fluíram por meio de uma conta bancária cipriota. A transação foi facilitada por Sam Patten , um lobista americano que havia relacionado trabalho com Paul Manafort e se confessou culpado de não se registrar como agente estrangeiro. Patten concordou em cooperar com o escritório de Mueller e outras autoridades policiais.
Viktor Netyksho, et al.
Em 13 de julho de 2018, Rod Rosenstein , o Procurador-Geral Adjunto dos Estados Unidos , anunciou as acusações de doze oficiais russos do GRU por seus esforços no vazamento de e-mail do Comitê Nacional Democrata de 2016 , por meio do estabelecimento de identidades falsas como DCLeaks e Guccifer 2.0 , bem como acusações de lavagem de dinheiro com bitcoin . A acusação também alegou que um candidato não identificado ao Congresso solicitou e recebeu documentos roubados sobre seu oponente do Guccifer 2.0, e que os russos estavam em contato com um "repórter amigável". Combinado com as descobertas da comunidade de inteligência em janeiro de 2017, e endossado pelo Comitê de Inteligência do Senado em julho de 2018, as acusações pareceram desmascarar de forma decisiva uma série de teorias alternativas de Trump e seus aliados sobre quem perpetrou os hacks, e ocorreram três dias antes Trump iria se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin para uma cúpula em Helsinque, Finlândia. Depois que as acusações foram anunciadas, a porta-voz da Casa Branca Lindsay Walters afirmou "As acusações de hoje incluem ... nenhuma alegação de que o suposto hacking afetou o resultado da eleição."
A Bloomberg News informou que Trump permitiu que as acusações fossem anunciadas antes da cúpula Rússia-Estados Unidos de 2018, na esperança de que isso fortaleceria sua posição nas negociações com Vladimir Putin.
Michael Cohen
O ex-advogado de Trump, Michael Cohen, se confessou culpado em 29 de novembro de 2018 de mentir para o Comitê de Inteligência do Senado em setembro de 2017 a respeito de questões relacionadas ao desenvolvimento proposto de uma Trump Tower em Moscou . Em dezembro de 2018, ele foi condenado a três anos de prisão federal e a pagar uma multa de US $ 50.000. Ele se apresentou na prisão federal perto de Otisville, Nova York , em 6 de maio de 2019.
Roger Stone
Em 25 de janeiro de 2019, Roger Stone foi preso pelo FBI e acusado de sete acusações, incluindo adulteração de testemunhas e mentira para investigadores.
O julgamento do júri, em novembro de 2019, resultou na condenação em todas as acusações em 15 de novembro de 2019. Ele foi condenado a quarenta meses de prisão federal em fevereiro de 2020, além de multa e dois anos de liberdade supervisionada. Sua sentença foi comutada em 10 de julho de 2020, antes de ele cumprir qualquer pena de prisão.
Encaminhamentos para outros promotores
Michael Cohen
Antes de as acusações apresentadas pelo Conselho Especial serem apresentadas, Michael Cohen havia se confessado culpado em 21 de agosto de 2018, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York , de cinco acusações de evasão fiscal , uma acusação de fraude bancária e duas contagens relacionadas a violações da lei de financiamento de campanha . Cohen diz que pagou Stormy Daniels "sob a direção de" Donald Trump com o propósito de "influenciar a eleição". A investigação de Cohen foi encaminhada aos investigadores de Nova York pelo Gabinete do Conselho Especial.
Sam Patten
Em 31 de agosto de 2018, Sam Patten, um lobista republicano, se confessou culpado de violar a FARA em seu trabalho não registrado para um político ucraniano e um oligarca ucraniano - e concordou em cooperar com o governo. Em 12 de abril de 2019, Patten foi condenado a três anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e multa de $ 5.000.
Greg Craig
Gregory Craig, ex-advogado da Casa Branca para o presidente Barack Obama, foi indiciado em 11 de abril de 2019, por duas acusações de mentir para investigadores federais - incluindo a equipe do conselheiro especial Robert Mueller - em conexão com seu trabalho, no escritório de advocacia Skadden , em nome do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, apoiado pela Rússia. Ele foi citado no dia seguinte e se declarou inocente no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito de Columbia.
Após um julgamento rápido, Craig foi considerado inocente de todas as acusações.
Maria butina
A espiã russa Maria Butina foi entrevistada por investigadores do Conselho Especial, mas processada pela Unidade de Leis de Segurança Nacional . Em abril de 2018, Butina disse ao Comitê de Inteligência do Senado que Konstantin Nikolaev , um bilionário russo, financiou seu trabalho com a National Rifle Association . Em julho de 2018, enquanto residia em Washington, DC , Butina foi preso pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e acusado de atuar como agente da Federação Russa "sem notificação prévia ao Procurador-Geral". Em dezembro de 2018, ela se confessou culpada de acusações criminais de conspiração para agir como uma agente estrangeira não registrada do estado russo sob o 18 USC §951 .
George Nader
George Nader foi entrevistado pelo Conselho Especial em janeiro de 2018 e, de acordo com um mandado, seus telefones foram revistados; esta pesquisa revelou imagens e vídeos de pornografia infantil.
Em 4 de junho de 2019, Nader foi preso na cidade de Nova York sob a acusação de posse e transporte de pornografia infantil e bestialidade. Ele permanece sob custódia federal.
Stephen Calk
Stephen Calk foi indiciado por um grande júri no Distrito Sul de Nova York por suborno de instituição financeira. Também foi alegado que ele conspirou com Paul Manafort. Calk se declarou inocente.
Paul Manafort
Imediatamente depois que Paul Manafort foi condenado no Distrito de Columbia, Cyrus Vance Jr. anunciou que um grande júri de Manhattan indiciou Manafort no condado de Nova York por 16 acusações de fraude de hipoteca, tentativa de fraude de hipoteca, conspiração criminal sobre fraude de hipoteca, falsificação de registros de negócios e intrigas para fraudar investidores.
Depois de ser transferido de sua prisão anterior em Lorreto, Pensilvânia, um Manafort aparentemente desgrenhado, se declarou inocente de todas as acusações. Ele está atualmente no centro de detenção de Manhattan (também conhecido como as tumbas), aguardando julgamento.
Bijan Kian
Em dezembro de 2018, Bijan Kian foi acusado no Distrito Leste da Virgínia de espionagem, violações das FARA e conspiração para violar a FARA. Kian foi acusado em julgamento e nas acusações de trabalhar para o governo turco para obter informações e comprometer Michael Flynn durante a transição de Trump e equipe de campanha, para atender às necessidades do governo turco, incluindo a extradição de Fethullah Gülen , a quem os turcos governo culpa pela tentativa de golpe de estado da Turquia em 2016 .
Kian foi condenado, mas suas condenações foram rejeitadas em setembro de 2019 por falta de provas.
Kamil Ekim Alptekin
Como parte de sua investigação da interferência russa nas eleições dos Estados Unidos de 2016 , o promotor especial Robert Mueller assumiu o controle de uma investigação criminal com base no grande júri na Virgínia sobre a relação entre Flynn e o Inovo BV da Alptekin.
Em dezembro de 2018, Alptekin foi indiciado por conspiração para violar as regras federais de lobby, violações da FARA, espionagem e declarações falsas para investigadores do FBI.
Em abril de 2019, Alptekin foi citado no Relatório sobre a Investigação da Interferência Russa nas Eleições Presidenciais de 2016 , também conhecido como Relatório Mueller . O relatório citou o resultado do caso Estados Unidos v. Bijan Rafiekian e Kamil Ekim Alptekin como parte da conduta criminosa de Michael Flynn.
Elena Khusyaynova
A contadora russa Elena Khusyayovna foi acusada em setembro de 2018 de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao interferir nas eleições americanas de 2016 e 2018 . Ela é acusada de administrar as finanças do " Projeto Lakhta ", uma operação de mídia social de US $ 35 milhões que usava Twitter , Facebook e outros perfis falsos para espalhar desinformação e discórdia. Os crimes teriam ocorrido de 2014 a 2018. Khusyaynova reagiu à acusação com ironia sobre a capacidade de "uma simples mulher russa " de "ajudar os cidadãos de uma superpotência a eleger seu presidente".
O Projeto Lakhta foi conduzido pela Agência de Pesquisa da Internet e financiado por várias afiliadas da Concord Catering , sob a direção do oligarca russo Yevgeny Prigozhin . Todos foram anteriormente acusados de crimes relacionados como parte da investigação do Conselho Especial . O caso foi apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos com a assistência do Federal Bureau of Investigation (FBI). As acusações não foram apresentadas pelo escritório do Conselho Especial porque as atividades associadas também estavam relacionadas às eleições de 2018, que estão fora da jurisdição de Mueller .
Natalia Veselnitskaya
Em 8 de janeiro de 2019, Vesilnitskaya foi indiciado por obstrução à justiça.
Paul Erickson
Paul Erickson , namorado de Butina e agente republicano de Dakota do Sul, foi acusado em 6 de fevereiro de 2019 por lavagem de dinheiro para Butina e fraude eletrônica. Em 18 de novembro de 2019, ele se declarou culpado.