David P. Weber - David P. Weber

David Paul Weber é um criminalista americano e ex- Inspetor Geral Assistente para Investigações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Weber era um denunciante que relatou alegações sobre espionagem estrangeira contra as bolsas de valores e má conduta nas investigações do esquema Ponzi de Bernard L. Madoff e R. Allen Stanford . Em junho de 2013, a SEC fez um acordo com Weber sobre sua proteção a denunciantes e ações judiciais do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, pagando-lhe um dos maiores acordos de denúncia de funcionários federais de todos os tempos. Em 2014, o autor e blogueiro Larry Doyle nomeou Weber como um de seus "5 principais denunciantes". Em 30 de julho de 2015, Weber foi homenageado por seis senadores dos Estados Unidos e um membro da Câmara dos Representantes na Primeira Celebração do Dia Nacional de Apreciação do Denunciante . Em 5 de agosto de 2021, Weber se reuniu com o presidente, presidente da Câmara e senadores na assinatura do HR 3325 , a entrega da medalha de ouro do Congresso para os oficiais que perderam suas vidas na insurreição do Capitólio , já que ele representa um dos os policiais falecidos e sua viúva. Weber agora é professor de contabilidade forense na Perdue School , Salisbury University . Como parte de suas funções de ensino, ele é investigador especial dos escritórios de advocacia do estado de Maryland em dois condados adjacentes e promotor público de crimes financeiros da Virgínia no condado vizinho da Virgínia. Ele supervisiona seus alunos que atuam como investigadores internos em casos de crimes financeiros.

Educação

Weber se formou na Syracuse University (Justiça Criminal; cum laude ), Syracuse University College of Law (JD, magna cum laude ) e recebeu seu doutorado na Universidade da Flórida . Ele foi admitido na Ordem dos Advogados do Estado de Nova York em 1999, na Ordem dos Advogados do Distrito de Columbia em 2000, na Ordem dos Advogados de Maryland em 2013 e na Ordem dos Advogados da Virgínia em 2017. Ele é um investigador particular licenciado, com autoridade em armas de fogo, na Comunidade da Virgínia, certificado pelo Departamento de Serviços de Justiça Criminal da Virgínia, um contador forense e um examinador de fraudes certificado.

Carreira

Início de carreira

Depois de se formar na faculdade de direito, Weber tornou-se secretário jurídico do Juiz Distrital dos Estados Unidos de Nova York , Neal P. McCurn, trabalhando em casos criminais e civis. Quando seu juiz sentou-se por designação no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito , Weber ajudou com recursos criminais e civis em 1998 e 1999. Posteriormente, Weber foi Advogado Especial para Execução por mais de dez anos no Gabinete do Controlador de a Moeda , no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos . Ele seguiu praticando como Conselheiro de Supervisão e Chefe da Unidade de Execução I da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), responsável por supervisionar todas as atividades de execução bancária e investigações envolvendo bancos licenciados pelo estado e falências de bancos na metade ocidental dos Estados Unidos. Weber foi signatário do FDIC no acordo de US $ 1 bilhão, eliminando o produto de empréstimos de antecipação de reembolso do sistema bancário do país.

Comissão de Segurança e Câmbio

Weber então se tornou o Inspetor Geral Assistente para Investigações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos , dirigindo todas as investigações criminais, civis e administrativas sobre fraude, desperdício e abuso em programas e operações da SEC e supervisionando a equipe de investigação do Escritório . Nessa função, ele atuou como investigador-chefe da SEC. Em janeiro de 2012, H. David Kotz , Inspetor Geral da SEC durante os quatro anos anteriores, renunciou e voltou ao setor privado como diretor-gerente da Gryphon Strategies . Sua demissão veio em meio a dúvidas quanto à sua conduta, já que os então atuais e ex-funcionários da SEC reclamaram que Kotz iniciou investigações sem evidências confiáveis ​​e prejudicou desnecessariamente a reputação das pessoas.

Acusações de Madoff, compromisso cibernético e licença remunerada retaliatória

Em março de 2012, Weber alegou conduta imprópria de Kotz, afirmando que Kotz pode ter tido relacionamentos pessoais que contaminaram as investigações da SEC sobre os esquemas Ponzi de Bernard Madoff e R. Allen Stanford . Kotz disse que as acusações de Weber eram "completa e totalmente ridículas e falsas". Apesar dos protestos de Kotz, uma investigação mais aprofundada provou que as alegações eram de fato verdadeiras.

Weber também relatou possíveis preocupações de "segurança nacional" e "possível espionagem" por "estrangeiros" relacionadas a um caso que Weber estava investigando que "envolvia discos rígidos de computador não criptografados que continham informações confidenciais da bolsa de valores". No entanto, em maio de 2012, Weber foi colocado em licença administrativa remunerada depois que seus colegas reclamaram que ele supostamente falou abertamente sobre querer portar uma arma escondida no trabalho e trouxe um colete à prova de balas para trabalhar, embora os Escritórios de Inspetores Gerais federais, incluindo a SEC, regularmente portava armas de fogo. Ele também foi proibido de entrar na sede da SEC. Weber negou essas alegações, observando que os Agentes Especiais da SEC OIG normalmente portavam armas de fogo. O senador americano Charles Grassley (R- Iowa ) enviou uma carta ao presidente da SEC, Mary Schapiro , pedindo uma cópia da "avaliação de ameaças à segurança" com base na qual Weber foi banido dos escritórios da SEC. A SEC recusou-se a fornecer ao Congresso a suposta avaliação da ameaça contra Weber. Mais tarde, foi revelado que a suposta avaliação da ameaça descobriu que Weber não era uma ameaça e poderia voltar ao trabalho. A SEC, entretanto, não o devolveu ao trabalho.

Relatório Williams

As alegações de Weber contra Kotz levaram a SEC a trazer o Inspetor Geral David Williams, do Serviço Postal dos Estados Unidos, para conduzir uma revisão externa independente. O relatório Williams de 2012 concluiu que Kotz havia de fato violado as regras de ética ao supervisionar investigações que envolviam pessoas com quem Kotz tinha "relações pessoais".

Além disso, o relatório Williams analisou alegações separadas de que Weber havia criado um ambiente de trabalho hostil na SEC. Ele não encontrou nenhuma evidência de que a conduta de Weber foi imprópria ou gerou preocupações de segurança. O relatório deixou claro que as alegações do colete à prova de bala eram falsas; o colete pertencia à SEC e foi usado como "uma piada depois que os colegas de Weber colocaram adesivos de rosto sorridente nele". Os funcionários da SEC OIG também portavam armas de fogo; o relatório do USPS OIG concluiu que, sem a aplicação da lei e autoridade de porte de armas, o SEC OIG foi incapaz de proteger os direitos das testemunhas ou denunciantes. A única discussão sobre armas na SEC foi no contexto da recertificação de agentes especiais para portar armas depois que a certificação da SEC OIG expirou, antes de Weber ser contratado. O relatório Williams também documentou que a suposta avaliação da própria SEC sobre Weber era falsa e o autorizou a voltar ao trabalho (embora não tenha feito isso). Finalmente, o relatório de Williams descobriu que os relatórios de Weber relativos à segurança de computador da SEC deficiente tinham mérito.

Alegações de denunciantes

Weber alegou que a retaliação tinha a intenção de repetir contra ele por revelar má conduta dentro da SEC nas investigações de Madoff e Stanford, perjúrio da presidente Mary Schapiro em depoimento perante o Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Representantes, e para atrasar o envio de relatórios ao Congresso sobre a má conduta grosseira de William J. Fagan (Chefe de Serviços de Segurança da SEC), Jeff Heslop (Diretor de Operações da SEC) e a investigação de Weber sobre a SEC por expor vulnerabilidades potenciais da NYSE e NASDAQ Stock Exchange.

De acordo com Weber, Heslop foi alvo de pelo menos duas investigações do OIG, incluindo se Heslop encaminhou indevidamente o trabalho para a Booz Allen Hamilton. O Comitê de Supervisão da Câmara e Reforma do Governo investigou as alegações. O presidente Darrell Issa observou em um relatório da Thomson Reuters que a investigação da Câmara sobre a contratação suspeita e perdulária dos consultores da Booz Allen era "amplamente compatível" com as alegações do processo Weber.

De acordo com Weber, Fagan estava engajado em esquemas de pagar para jogar na contratação de empreiteiros de segurança privada, bem como nepotismo substancial na contratação de pessoal de segurança. Weber também alegou que Fagan se envolveu no encobrimento de múltiplas agressões sexuais contra funcionários da guarda e uma visitante feminina da SEC que foi agredida tarde da noite devido à segurança insuficiente na sede da Union Station da SEC. Fagan então usou o mesmo empreiteiro de segurança privada contratado sob o esquema de pagar para jogar para supostamente investigar Weber, um conflito de interesses direto. O US Postal Service OIG, em seu relatório de 2012, concluiu que a má conduta de Fagan violava uma série de leis e regulamentos, incluindo as Normas de Conduta Ética para funcionários do Departamento Executivo. Um relatório subsequente da SEC OIG também concluiu que Fagan se envolveu em um encobrimento de agressões sexuais e falhas em examinar adequadamente os funcionários e contratados da SEC quanto a condenações criminais.

A investigação sobre os lapsos de segurança de computador da SEC foi detalhada em um relatório de 30 de agosto do Inspetor Geral Provisório Jon Rymer. Seu relatório afirmou que, embora houvesse 28 laptops em questão, a empresa externa conduziu testes forenses apenas em "vários laptops selecionados" para determinar se ocorreu uma violação. Em resposta, a NYSE Euronext contratou o ex-secretário de Segurança Interna Michael Chertoff para garantir que dados confidenciais de câmbio não fossem violados depois que os reguladores de valores mobiliários dos EUA deixaram seus computadores sem criptografia. "Tudo estava nesses laptops", disse um funcionário da bolsa que falou sob condição de anonimato. "Você pode encontrar a arquitetura do sistema e os mapas de tecnologia da Bolsa de Valores de Nova York e da Nasdaq, informações sobre seus principais data centers, seus planos de emergência. É praticamente tudo que você precisa saber se você for um terrorista querendo sabotar a capital dos EUA mercados. " Um porta-voz da SEC confirmou posteriormente que as falhas de segurança identificadas por Weber ocorreram.

Demissão e ação judicial

Weber trabalhou na SEC até 31 de outubro de 2012, quando, meses depois de se tornar um denunciante acusando a SEC de má conduta significativa nas investigações de Madoff e Stanford, comprometimento cibernético da NASDAQ, bem como má conduta da alta administração da SEC, ele foi demitido por supostamente razões não relacionadas. Ele processou a SEC em um tribunal federal em Washington, DC, em novembro de 2012, dizendo que foi injustamente demitido e retaliado por tentar investigar a má conduta na SEC e por se apresentar como um denunciante. Menos de duas semanas depois que os processos de Weber foram arquivados, o presidente da SEC renunciou, seguido em breve pela renúncia ou demissão de cada funcionário sênior da administração da SEC, incluindo Heslop, Fagan e o conselheiro geral da SEC, Mark Cahn.

Kotz respondeu ao processo civil dizendo que: "por algum motivo inexplicável, meu nome foi arrastado pela lama nas alegações mais ridículas e inacreditáveis." A SEC disse que iria "contestar vigorosamente" o processo. Ainda assim, as alegações contra Kotz foram provadas como verdadeiras, e a SEC não contestou a ação, nem mesmo apresentou uma resposta. Em vez de contestar vigorosamente o processo conforme prometido, em junho de 2013, a SEC liquidou os processos com Weber pagando-o, reintegrando-o a partir da data de sua demissão e liberando seus registros pessoais e de segurança. Weber supostamente recebeu o terceiro maior pagamento de denúncia de funcionário federal até o momento. Apesar de ter sido reintegrado, Weber decidiu não retornar à sua posição anterior, em vez disso, tornou-se um membro do corpo docente da universidade e aumentou sua prática de investigações forenses. Em 2014, o blogueiro Larry Doyle nomeou Weber como um de seus "5 principais denunciantes". Em 30 de julho de 2015, Weber foi homenageado por seis senadores dos Estados Unidos e um membro da Câmara dos Representantes na Primeira Celebração do Dia Nacional de Apreciação do Denunciante. Em outubro de 2015, o Syracuse University College of Law nomeou Weber como um dos primeiros a receber o novo prêmio "Syracuse Law Alumni Honors" por "realizações ilustres".

Pós-SEC, Serviço Militar, Advocacia, Publicações e Ensino Universitário

Post SEC . Em agosto de 2021, Weber e sua esposa Julie Goodwin Weber eram diretores da Goodwin Weber PLLC. Além de praticar a lei, Weber é contador forense , examinador de fraudes certificado e investigador particular . Ele foi palestrante e diretor acadêmico de programas de gerenciamento de fraude na Robert H. Smith School of Business , Universidade de Maryland, College Park . Na universidade, Weber dirigiu a American Bankers Association - Smith School Fraud and Anti-Money Laundering Management Program e lecionou nos programas de MBA executivo e MBA online da escola. Ele também lecionou no programa de mestrado em contabilidade, no certificado de pós-graduação em risco, compliance e direito e em aulas de graduação. Em 2017, Weber ministrou um curso sobre envolvimento do crime organizado em crimes de colarinho branco e colaborou com Bernard Madoff no currículo de fraude de Maryland. Depois de lecionar na UMD, Weber tornou-se membro do corpo docente do Campus Global da University of Maryland , continuando a lecionar contabilidade forense. Em 2020, Weber tornou-se membro do corpo docente da Universidade de Salisbury , a única escola do Sistema Universitário de Maryland com um programa de fraude e contabilidade forense.

Serviço militar. Até 2016, Weber foi tenente-coronel e oficial de apelações do 70º Regimento da Guarda Nacional do Exército de Maryland e membro do Judge Advocate Corps da Guarda Estadual de Maryland.

Jornalismo e redação . Em 2015-2016, como um especialista financeiro para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos , Weber analisou uma série de contratos de empréstimos incluídos entre os papéis do Panamá , um projeto premiado com o Prêmio Pulitzer para relatórios explicativos em 2017. Um livro foi escrito depois sobre o Panamá Papers, Secrecy World , em que Weber foi destaque. Em 2019, Secrecy World foi transformado em um grande filme, The Laundromat , para o qual Weber atuou como consultor técnico e fez uma pequena participação especial. No outono de 2020, Weber ajudou a Associated Press em sua investigação sobre como o governo venezuelano evitou as sanções americanas e globais na Ásia. O relatório investigativo da AP foi publicado por mais de 300 veículos de comunicação nacionais e internacionais, incluindo o The Washington Post . Desde o outono de 2020, Weber tem trabalhado como colaborador regular da Pursuit Magazine , um e-zine líder para investigadores profissionais. Desde que ingressou na perseguição, ele escreveu colunas sobre as origens da fraude, inteligência de código aberto, fraude na pandemia COVID-19 e as atividades dos Inspetores Gerais federais em resposta à pandemia. Ele também organizou webinars e palestras virtuais sobre fraude pandêmica. Em janeiro de 2021, Weber auxiliou a AP com a revisão da anulação do veto pelo Congresso sobre a Lei de Autorização de Defesa Nacional , que continha grandes mudanças na lei dos Estados Unidos sobre lavagem de dinheiro. Em fevereiro de 2021, Weber atuou como um especialista para a CBS News , que investigou a forma como o Bank of America lidou com a fraude pandêmica relacionada aos cartões de débito emitidos pelo California Unemployment.

Prática de Direito. Enquanto leciona em tempo integral, Weber mantém uma prática limitada de advocacia. Ele representou uma testemunha chave na investigação do Conselho Especial de 2017-2019 sobre a interferência russa. O cliente de Weber foi uma das cinco testemunhas a quem foi concedida imunidade para depoimento perante o Grande Júri Especial e no julgamento de Paul Manafort . O cliente de Weber também testemunhou contra Rick Gates , levando à sua confissão de culpa. Mais recentemente, Weber representou a viúva e o espólio de Jeffrey Smith, um dos três policiais que morreram durante ou após o motim de 2021 no Capitólio . Weber está defendendo a concessão de benefícios por morte durante o cumprimento do dever para o policial Smith, junto com os policiais do Capitólio dos Estados Unidos, Howard Liebengood e Brian Sicknick. Em julho de 2021, Weber fez uma petição ao governo do Distrito de Columbia para conceder benefícios por morte em serviço para Washington, DC, policial Jeffrey Smith, conforme relatado pelo New York Times. Em 5 de agosto de 2021, Weber reuniu com o presidente Biden, Nancy Pelosi, e Estados Unidos senadores no Rose Garden, mediante a assinatura de HR 3325, concedendo a Medalha de Ouro do Congresso para a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos e Washington, DC, da Polícia Metropolitana Oficiais que perderam suas vidas defendendo o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro e 2 de abril de 2021, incluindo o falecido policial do MPD, cliente de Weber, Jeffrey Smith . Durante o evento Rose Garden, Weber pressionou o presidente a conceder benefícios de cumprimento de dever a seu cliente e Howard Liebengood .

Ensino Universitário. Weber é membro do corpo docente em tempo integral do Sistema Universitário de Maryland e atualmente é professor assistente de contabilidade forense na Perdue School of Business , Salisbury University . Em maio de 2016, Weber recebeu o Prêmio de Ensino Distinto da Universidade de Maryland, College Park , e o prêmio de reconhecimento de ensino do Campus Global da Universidade de Maryland , ambos para ensino de graduação. Em 2017, Weber foi indicado para o prêmio de melhor inovação no ensino da seção de contabilidade forense da American Accounting Association . Weber também foi indicado duas vezes para o Prêmio de Excelência em Ensino Stanley J. Drazek . Além de ensinar, Weber é um membro visitante da Woodrow Wilson do Conselho de Faculdades Independentes . Weber está liderando o novo programa de aprendizado experimental de contabilidade forense da Perdue School, no qual os alunos auxiliam em casos reais de crimes financeiros na costa leste da Baía de Chesapeake. Weber está supervisionando os alunos como investigador especial para os Gabinetes do Ministério Público de dois condados de Maryland e como promotor do estado da Virgínia em um condado vizinho da Virgínia.

Veja também

• Lista de denunciantes
• Contabilidade forense
• Criminalistas
• Investigadores Privados
• Examinador de fraudes certificado
• Sistema Universitário de Maryland
• Salisbury University

Referências

links externos

• Biografia de Goodwin Weber