Diretoria de Execução - Enforcement Directorate
Diretoria de Execução | |
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Abreviação | ED |
Visão geral da agência | |
Formado | 1 de maio de 1956 |
Personalidade jurídica | Agencia do governo |
Estrutura jurisdicional | |
Jurisdição de operações | Índia |
Corpo governante | Governo da India |
Instrumentos constituintes | |
Jurisdições especializadas |
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Estrutura operacional | |
Quartel general | Nova Delhi , Índia |
Ministro responsável | |
Executivos da agência | |
Agência mãe | Departamento de Receitas , Ministério das Finanças |
Local na rede Internet | |
enforcementdirectorate.gov.in |
O Directorate of Enforcement ( ED ) é uma agência de aplicação da lei e agência de inteligência econômica responsável por fazer cumprir as leis econômicas e combater o crime econômico na Índia . Faz parte do Departamento de Receitas, Ministério das Finanças , Governo da Índia. É composto por oficiais do Indian Revenue Service , Indian Police Service e Indian Administrative Service , bem como oficiais promovidos de seu próprio quadro. A força total do departamento é de menos de 2.000 oficiais, dos quais cerca de 70% dos funcionários vieram de delegações de outras organizações, enquanto o ED também tem seu próprio quadro.
A origem desta Diretoria remonta a 1º de maio de 1956, quando uma 'Unidade de Execução' foi formada, no Departamento de Assuntos Econômicos, para lidar com violações das Leis de Controle de Câmbio ao abrigo da Lei de Regulamentação Cambial de 1947. No ano de 1957, esta Unidade foi renomeada como 'Diretoria de Execução'. Sanjay Kumar Mishra, ex-comissário-chefe do Imposto de Renda de Nova Delhi, foi nomeado chefe de ED no posto de Secretário do Governo da Índia.
Objetivo
O principal objetivo da Direcção de Execução é a execução de dois atos-chave do Governo da Índia, nomeadamente, a Lei de Gestão de Câmbio de 1999 (FEMA) e a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA)
O site oficial do ED (Enforcement Directorate) enumera seus outros objetivos, que estão principalmente ligados à verificação da lavagem de dinheiro na Índia.
Configuração organizacional
A Diretoria de Execução, com sede em Nova Delhi , é chefiada pelo Diretor de Execução. Existem cinco escritórios regionais em Mumbai, Chennai, Chandigarh, Calcutá e Delhi, chefiados por Diretores Especiais de Execução.
Os escritórios zonais da Diretoria estão em Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Kochi, Delhi, Panaji, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Calcutá, Lucknow, Mumbai, Patna e Srinagar. Estes são chefiados por um Diretor Conjunto.
A Diretoria tem escritórios subzonais em Mangaluru, Bhubaneshwar, Kozhikode, Indore, Madurai, Nagpur, Allahabad, Raipur, Dehradun, Ranchi, Surat, Shimla, Vishakhapatnam e Jammu que são chefiados por um Diretor Adjunto.
Tribunais especiais
Para o julgamento de um crime punível ao abrigo da secção 4 do PMLA , o Governo Central (em consulta com o Chefe de Justiça do Tribunal Superior ) designa um ou mais Tribunal de Sessões como Tribunal (es) Especial (is). O tribunal também é denominado "Tribunal PMLA". Qualquer recurso contra qualquer ordem emitida pelo tribunal PMLA pode ser apresentado diretamente no Tribunal Superior dessa jurisdição.
Veja também
- Central Bureau of Investigation , anti-crime organizado que é internacional, multiestadual ou multi-agências
- Direcção de Revenue Intelligence , anti-contrabando
- Unidade de Inteligência Financeira , combate à lavagem de dinheiro
- Agência Nacional de Investigação , anti-terrorismo
- NIA Most Wanted
- Escritório de Controle de Narcóticos , combate ao tráfico de drogas
- Lista de agências de inteligência indianas