Halkbank - Halkbank

Este artigo é sobre o banco turco. Para o banco turquemeno, consulte Halkbank (Turcomenistão) .
Halkbank
Modelo Anonim Şirket
BİST : HALKB
Indústria Bancário
Fundado 1938
Quartel general Ataşehir , Istambul , Turquia
Número de locais
 1.006 (2019)
Pessoas chave
 Recep Süleyman Özdil (Presidente)
Osman Arslan (CEO)
Produtos Serviços financeiros , cartões de crédito , consumidor bancário , banca corporativa , banca de investimento , empréstimos hipotecários , private banking
Receita Aumentar ₺ 13,4 bilhões (2019)
Diminuir ₺2,0 bilhões (2019)
Diminuir ₺ 1,7 bilhão (2019)
Total de ativos Aumentar ₺457,0 bilhões (2019)
Equidade total Aumentar ₺32,2 bilhões (2019)
Proprietário Fundo de Riqueza da Turquia
Número de empregados
 18.967 (2019)
Local na rede Internet halkbank .com .tr

Halkbank é um banco turco, constituído pela primeira vez em 1933 como um banco estatal . Depois de crescer durante grande parte do século XX, começou a absorver bancos estaduais de menor porte por volta da virada do milênio. Halkbank agora é uma empresa de capital aberto, embora o acionista majoritário continue sendo o governo turco. Vários escândalos e polêmicas envolvendo o banco surgiram na década de 2010 , alguns dos quais culminaram na prisão de seus executivos.

História

Halkbank foi incorporado em 1933 e começou a oferecer serviços em 1938. Entre 1938 e 1950, foi uma cooperativa de crédito cujo objetivo era fornecer empréstimos a comerciantes e artesãos em condições favoráveis ​​a fim de promover o crescimento econômico na Turquia. Em 1950, iniciou a abertura de agências e a concessão de crédito aos clientes. Em 1964, Halkbank embarcou em um programa ambicioso no qual seu capital foi aumentado e estabeleceu uma rede nacional de agências. Halkbank absorveu vários bancos estatais falidos de menor porte na década de 1990 e início de 2000: Töbank em 1992, Sümerbank em 1993, Etibank em 1998 e Emlakbank em 2001. Um dos principais pontos de inflexão para Halkbank foi a aquisição do Pamukbank em 2004. Depois isso, passou por um processo de reestruturação significativo para se preparar para a privatização. Em 10 de maio de 2007, 24,98% das ações do Halkbank foram vendidas em uma oferta pública e listadas na Bolsa de Valores de Istambul. Em 16 de novembro de 2012, a percentagem de ações cotadas aumentou para 48,9%. A sede do Halkbank foi transferida de Ancara para Istambul em junho de 2015. Em 24 de fevereiro de 2017, as ações de propriedade pública do Halkbank foram transferidas para o Turkey Wealth Fund .

Controvérsia sobre o comércio de petróleo iraniano

Halkbank foi um elo na cadeia de financiamento dos interesses petrolíferos iranianos na esteira das sanções nucleares lideradas pelos EUA. Em março de 2012, o Irã foi impedido de usar o sistema internacional de transferência de dinheiro SWIFT . Halkbank parece, entre março de 2012 e julho de 2013, enquanto o regime de sanções da ONU estava em vigor antes do acordo P5 + 1 de novembro de 2013 , ter comprado cerca de US $ 13 bilhões em ouro no mercado aberto. As sanções impediram o Irã de ser pago em dólares ou euros, mas o ouro nunca foi mencionado no regime de sanções e, portanto, essa brecha permitiu que o ouro fosse usado para financiar a compra de produtos petrolíferos iranianos. Halkbank permitiu que os intermediários do Irã comprassem ouro com sua lira turca, e esse ouro voltou aos cofres iranianos. Uma investigação descobriu que US $ 2 bilhões em barras de ouro (cerca de 36 toneladas) foram transportados da Turquia para Dubai apenas em agosto de 2012. Ao defender sua decisão de não aplicar suas próprias sanções, o governo Obama insistiu que a Turquia apenas transferisse ouro para cidadãos iranianos. O governo argumentou que, como resultado, esta não foi uma violação explícita de sua ordem executiva. O embaixador iraniano na Turquia, Ali Reza Bikdeli, elogiou recentemente o Halkbank por suas "decisões de gerenciamento inteligentes nos últimos anos [que] desempenharam um papel importante nas relações entre a Turquia e o Irã". Halkbank afirmou que não houve sanções contra o comércio de metais preciosos com o Irã até 1 de julho de 2013.

Halkbank também tinha contas indianas que em 2013 negociavam com o Irã: "A Índia agora deve ao Irã US $ 5,3 bilhões em dívidas de petróleo. A Índia está planejando pagar ao Irã US $ 1 bilhão por mês - ou seja, US $ 12 bilhões anuais - também por meio do Halkbank."

Investigação de corrupção de 2013

Em dezembro de 2013, o CEO do Halkbank, Süleyman Aslan, foi preso e acusado de aceitar subornos de, entre outros, Reza Zarrab , um empresário iraniano-azeri que adquiriu cidadania turca sob o nome de Sarraf . A polícia teria descoberto caixas de sapatos contendo US $ 4,5 milhões na casa de Aslan. Inúmeros policiais foram demitidos porque suas investigações incomodaram os políticos. A cadeia de comando da polícia foi alterada para que os políticos fossem informados e pudessem frustrar as atividades policiais. Isso fez com que uma liminar fosse ouvida na Justiça, que bloqueou a mudança. Um promotor foi demitido.

A prisão, que veio junto com muitas outras detenções de funcionários aliados do então primeiro-ministro Recep Tayyip Erdoğan (agora presidente da Turquia ), é vista como parte de uma luta pelo poder entre o primeiro-ministro e o exilado líder da oposição turca Fethullah Gülen .

Oya Özarslan, da organização responsável pela corrupção, Transparency International , está preocupada: "[R] ecentes mudanças nas forças policiais e nos promotores públicos que desencadearam este escândalo, bem como as mudanças na regulamentação das forças policiais, deixam uma série de pontos de interrogação."

Condenação de executivo nos EUA

Em março de 2017, o vice-chefe do banco Mehmet Hakan Atilla foi preso pelo governo dos EUA por conspirar para escapar das sanções contra o Irã ajudando Zarrab a "usar instituições financeiras dos EUA para se envolver em transações financeiras proibidas que canalizavam ilegalmente milhões de dólares para o Irã". Zarrab foi preso em Miami, Flórida , em março de 2016. Em Ancara, em março de 2017, o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse que não havia ligação entre o pedido turco de extradição de Gülen e a prisão de Atilla e que ambos os casos seguiriam em conformidade com a lei. O julgamento de Atilla começou no tribunal federal da cidade de Nova York em novembro de 2017, com Zarrab concordando em testemunhar após chegar a um acordo judicial com os promotores. De acordo com o The New York Times , a acusação de Atilla e outros "causou tremores" nos círculos políticos turcos. Erdogan tentou, sem sucesso, persuadir as autoridades americanas a desistir do caso, e a mídia estatal tem minimizado a cobertura do julgamento. Zarrab testemunhou que a operação de evasão de sanções teve o conhecimento e a aprovação do Sr. Erdogan, bem como do genro do Sr. Erdogan, Berat Albayrak .

No início de 2018, Atilla foi condenado por cinco das seis acusações contra ele, incluindo fraude bancária e conspirações, e absolvido por uma acusação após quatro dias de deliberação do júri. Zarrab foi a principal testemunha de acusação nos sete dias de depoimento no julgamento. A sentença de Atilla está marcada para abril de 2018 e apenas a contagem de fraudes bancárias acarreta uma pena máxima de 30 anos de prisão. Sete outros co-réus ainda estão foragidos. Em agosto de 2018, a Turquia e os Estados Unidos estavam negociando sobre a prisão do pastor Andrew Brunson pela Turquia e se aproximaram de uma troca que teria permitido a Atilla cumprir seu mandato "em casa". Mas o ministro das Relações Exteriores turco, de acordo com um relatório citando outros relatórios, pediu às autoridades americanas "para encerrar qualquer investigação sobre Halkbank". Depois disso, por enquanto, "o negócio fracassou".

Em 2019, o senador dos EUA Ron Wyden lançou uma investigação.

Conexão com o escândalo Geoffrey Berman-William Barr

Em 2016, o presidente Erdogan pediu ao então vice-presidente Joe Biden para remover Preet Bharara , o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York que iria indiciar Zarrab . Seguindo o lobby contínuo do presidente Erdogan, Donald Trump demitiu Bharara em 2017 e acabou substituindo-o por Geoffrey Berman . No final de 2018, o presidente Erdogan fez lobby pessoalmente com o presidente Trump para retirar mais investigações sobre Halkbank, uma vez pessoalmente durante a reunião do G20 em Buenos Aires (1º de novembro de 2018), e uma vez por telefone (14 de dezembro de 2018); de acordo com John Bolton , uma testemunha em primeira mão de ambos os eventos, Trump então concordou em encerrar as investigações. Em 14 de dezembro de 2018, o Departamento de Justiça , então chefiado por Matthew Whitaker , notificou o escritório de Berman de que se envolveria mais na investigação de Halkbank. Apesar da pressão do procurador-geral interino Whitaker e seu sucessor, William Barr , para encerrar a investigação, Berman e o escritório SDNY continuaram a investigação, acreditando que seu caso era forte. Em junho de 2019, Barr convocou Berman a seu escritório em Washington para pressionar Berman a retirar as acusações contra os réus, incluindo o ex-ministro da Economia da Turquia, Mehmet Zafer Caglayan , e encerrar as investigações de outros suspeitos de conspiração. Berman respondeu que isso era antiético. Depois de lutar com os aspectos técnicos legais de demitir Berman, Barr anunciou em 19 de junho de 2020 que Berman estava "deixando seu cargo", mas também lutou para encontrar um substituto em tão curto prazo; por sua vez, Berman insistiu que não havia renunciado e se recusou a deixar o cargo até que sua vice, Audrey Strauss , que planejava continuar a investigação sobre Halkbank, fosse instalada.

Veja também

Referências

Fontes

links externos