Escândalo Hawala - Hawala scandal
O escândalo Hawala , também chamado de caso Jain Diaries ou golpe hawala, foi um escândalo político e financeiro indiano envolvendo pagamentos supostamente enviados por políticos (dinheiro negro) por meio de quatro corretores hawala , a saber, os irmãos Jain. Foi um escândalo de suborno de US $ 18 milhões que envolveu alguns dos principais políticos do país.
O caso
Em 1991, uma prisão ligada a militantes na Caxemira levou a uma operação contra corretores hawala , revelando evidências de pagamentos em grande escala a políticos nacionais. Em 25 de março de 1991, de acordo com os procedimentos judiciais publicados pela Suprema Corte da Índia, Ashfak Hussain Lone, uma pessoa supostamente oficial da organização terrorista Hizbul Mujahideen, foi presa em Delhi. Durante seu interrogatório, a polícia soube que sua organização foi financiada por meio de hawala, usando Surendra Kumar Jain e sua família como um canal. Com base nesta e em outras informações recebidas durante o interrogatório de Lone, o Bureau Central de Investigação (CBI) conduziu incursões nas instalações de Surrender Kumar Jain, seus irmãos, parentes e empresas. Durante as invasões, o CBI apreendeu moeda indiana e estrangeira, dois diários e dois cadernos de notas nas instalações. Esses diários continham relatos detalhados de grandes pagamentos feitos a pessoas, identificadas apenas por iniciais, que eram políticos de alto escalão, tanto no poder quanto fora dele, e de burocratas de alto escalão. Nesta fase, a investigação parou no CBI e nem os jainistas, nem o conteúdo dos seus diários foram investigados. Enquanto isso, oficiais do CBI envolvidos na investigação foram transferidos para outros lugares por ordem de políticos no poder. No entanto, o caso continuou a fazer manchetes na mídia, uma vez que foi perseguido por alguns jornalistas.
Em 4 de outubro de 1993, foram apresentadas petições de mandados na Suprema Corte da Índia, no interesse público, de acordo com o Artigo 32 da Constituição da Índia. Estas continham alegações de que agências governamentais como o CBI e as autoridades fiscais não cumpriram os seus deveres e obrigações legais, uma vez que "não investigaram os assuntos decorrentes da apreensão dos" diários Jain "; que a apreensão de terroristas levou a a descoberta de apoio financeiro para eles por meios clandestinos e ilegais usando fundos contaminados obtidos por meio de transações 'hawala'; que isso também revelou um nexo entre políticos, burocratas e criminosos, que eram receptores de dinheiro de fontes ilegais, dado para consideração ilegal que o CBI e outras agências governamentais falharam em investigar o assunto, levá-lo à sua conclusão lógica e processar todas as pessoas que foram encontradas como tendo cometido um crime; isso foi feito com o objetivo de proteger as pessoas envolvidas, que foram muito influentes e poderoso; que o assunto revelou um nexo entre o crime e a corrupção em lugares altos da vida pública e representou um serio nos ameaça à integridade, segurança e economia da nação; essa probidade na vida pública, o Estado de direito e a preservação da democracia exigiam que os órgãos do Estado fossem obrigados a cumprir devidamente as suas obrigações legais e a agir de acordo com a lei contra todas as pessoas envolvidas, independentemente do seu lugar na hierarquia política. "Na Índia, o método Hawala é um método ilegal de transação em moeda estrangeira. É ilegal e contencioso por dois motivos. Em primeiro lugar, é altamente sigiloso, pois não revela a identidade das pessoas em nenhum dos lados da transação, mesmo para os operadores hawala. Em segundo lugar, viola os regulamentos FERA da Índia, uma vez que não utiliza canais aprovados de bancos regulares para transações em moeda estrangeira. No entanto, é frequentemente utilizado na Índia por dois motivos. Em primeiro lugar, para transferir salários legalmente ganhos (exemplo : por trabalhadores comuns no exterior na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos) para suas cidades natais, uma vez que os custos de transação do hawala são uma fração dos bancos, e os operadores do hawala podem ser encontrados nas pequenas mais aldeias da Índia. Em segundo lugar, por políticos, burocratas e elementos nefastos para transferir dinheiro da corrupção.
Descoberta do envolvimento de políticos em hawala
Entre os acusados estavam LK Advani , VC Shukla , Devi Lal , Sharad Yadav , Balram Jakhar e Madan Lal Khurana . e um empresário de Hyderabad Anwar Alvi. A lista continha políticos de vários partidos políticos, incluindo BJP , INC , SJP e Janata Dal , e um independente, com valores variando entre Rs. 50.000 a Rs. 7,5 crore. A acusação que se seguiu foi parcialmente motivada por uma petição de interesse público (ver Vineet Narain ), e ainda assim os processos judiciais do escândalo de Hawala acabaram desmoronando sem condenação. Muitos foram absolvidos em 1997 e 1998, em parte porque os registros do hawala (incluindo diários) foram julgados no tribunal como inadequados como prova principal. O papel do Central Bureau of Investigation foi criticado. Ao concluir o caso Vineet Narain, a Suprema Corte da Índia determinou que a Comissão Central de Vigilância deveria ter um papel de supervisão sobre o CBI.
LK Advani renunciou por causa deste escândalo. Mais tarde, em junho de 2015, ele disse: "Desisti do Hawala porque ouvi minha consciência". Esta declaração foi vista como uma "mensagem velada" para que Lalit Modi também assumisse a responsabilidade moral pelo escândalo Modigate .
Julgamento da Suprema Corte
O processo da suprema corte não se relacionava com o caso hawala em si, mas sim com a transferência suspeita do diretor do CBI, Joginder Singh, e o uso indevido de poder político para conter as investigações do CBI e do departamento de receita. Em sua sentença, proferida em 18 de dezembro de 1997, o tribunal, por meio dos juízes SPBharucha e SCSen, proferiu uma decisão que consiste em uma lista de pronunciamentos de 26 pontos, dos quais o mais importante impossibilitou que políticos do governo destituíssem o Diretor do CBI por 2 anos, garantindo assim que o CBI e seus oficiais teriam liberdade para realizar seu trabalho sem interferência política.
Veja também
A história de Jain Hawala foi contada por dois jornalistas Ram Bahadur Rai e Rajesh Joshi, de Delhi , que trabalhavam para o diário hindu Jansatta. Em seguida, Vineet Narain , o jornalista entrou com um litígio de interesse público na Suprema Corte da Índia.
Leitura adicional
- Vineet Narain, 1999, e- book Corruption, Terrorism and Hawala Scandal in Hindi
- Kapoor, S. (1996), Bad Money, Bad Politics: The Untold Hawala Story , Har – Anand Publications, Delhi - citado (p. 22) por Ashok V. Desai em The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Índia , Documento de Trabalho 155 da OCDE acessado em http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf 26 de maio de 2011
- Hawala. Um sistema de pagamento informal e seu uso para financiar o terrorismo por Sebastian R. Müller (dezembro de 2006), ISBN 3-86550-656-9
- Sentença da Suprema Corte em 2 de março de 1998 que anulou as planilhas de acusação da CBI contra os irmãos LK Advani , VC Shukla e Jain