Jack Kachkar - Jack Kachkar
Jack Kachkar (nascido em 19 de fevereiro de 1963).
Kachkar nasceu em Damasco , Síria , filho de pais armênios (Mihran Missak Kachkar; nascida Kachkarian). Seus pais eram armênios da Síria .
Kachkar imigrou para o Canadá em setembro de 1969 do Líbano. Ele frequentou a escola e foi para a Universidade de Alberta em Edmonton antes de se transferir para a Hungria, onde obteve o diploma de médico summa cum laude.
Em 2005, o Supremo Tribunal da Irlanda restringiu Kachkar ao abrigo do Companies Act: Mitek Holdings Ltd v Companies Act [2005] IEHC 63. A ordem foi mantida na sequência de um recurso para o Supremo Tribunal Irlandês.
Kachkar tentou comprar o clube de futebol Olympique de Marseille no início de 2007. O chefe de Marselha interrompeu as negociações em março de 2007 depois que o empresário canadense pediu mais diligências exigidas por seus banqueiros para pagar o preço de 115 milhões de euros por ele para assumir o antigo campeão europeu .
De 2005 a 2007, a empresa farmacêutica de Kachkar, Inyx, supostamente falsificou a papelada que convenceu o Westernbank, um banco em Porto Rico, a emprestar-lhe US $ 142 milhões. Um tribunal federal considerou Kachkar culpado de oito acusações de fraude eletrônica que afetava uma instituição financeira.
Um residente de Key Biscayne, Flórida, ex-CEO e presidente de uma empresa farmacêutica multinacional agora falida, foi condenado a 30 anos de prisão seguidos de cinco anos de libertação supervisionada ontem por seu papel em um esquema de $ 100 milhões para fraudar o Westernbank de Porto Rico (Westernbank). As perdas desencadearam uma série de eventos que levaram à insolvência do Westernbank e ao colapso final.
Jack Kachkar, 56, foi condenado pelo juiz distrital Donald L. Graham, do Distrito Sul da Flórida, que também presidiu o julgamento neste caso. O juiz Graham também ordenou que o réu pague $ 103.490.005 em restituição ao FDIC, como liquidante do Westernbank. Kachkar foi condenado em 4 de fevereiro de 2019, após um julgamento de três semanas, por oito acusações de fraude eletrônica que afetou uma instituição financeira.
De acordo com as evidências apresentadas no julgamento, de 2005 a 2007, Kachkar atuou como presidente e CEO da Inyx Inc., uma empresa multinacional de manufatura farmacêutica de capital aberto. No início de 2005, Kachkar fez com que o Westernbank celebrasse uma série de contratos de empréstimo em troca de uma garantia sobre os ativos da Inyx e suas subsidiárias. Segundo os contratos de empréstimo, o Westernbank concordou em adiantar dinheiro com base nas faturas dos clientes da Inyx de vendas “reais e genuínas” a clientes da Inyx, mostraram as evidências.
A evidência do julgamento mostrou que Kachkar orquestrou um esquema para fraudar o Westernbank, fazendo com que vários funcionários do Inyx ganhassem dezenas de milhões de dólares em faturas de clientes falsas, supostamente pagáveis por clientes no Reino Unido, Suécia e outros lugares. Kachkar fez com que essas faturas fossem apresentadas ao Westernbank como faturas válidas. Kachkar fez representações falsas e fraudulentas aos executivos do Westernbank sobre reembolsos supostos e iminentes de credores no Reino Unido, Noruega, Líbia e em outros lugares, a fim de induzir o Westernbank a continuar a emprestar dinheiro ao Inyx, mostraram as evidências. Na verdade, esses credores não concordaram em pagar o empréstimo do Westernbank. Kachkar fez declarações falsas e fraudulentas aos executivos do Westernbank de que tinha garantias adicionais, incluindo supostas minas no México e no Canadá no valor de centenas de milhões de dólares, para induzir o Westernbank a emprestar fundos adicionais, as evidências mostraram. Na verdade, essa garantia adicional valia apenas uma fração daquela representada por Kachkar.
Durante o curso do esquema, Kachkar fez com que o Westernbank emprestasse aproximadamente US $ 142 milhões, principalmente com base em faturas de clientes falsas e fraudulentas. As evidências mostraram que o réu desviou dezenas de milhões de dólares para seu próprio benefício pessoal, incluindo para a compra de, entre outras coisas, um jato particular, casas de luxo em Key Biscayne e Brickell, Miami, carros de luxo, estadias em hotéis de luxo e despesas extravagantes com joias e roupas.