Lista de pessoas citadas nos Panama Papers - List of people named in the Panama Papers
Esta é uma lista parcial de pessoas nomeadas nos Panama Papers como acionistas, diretores e beneficiários de empresas offshore. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) divulgou a lista completa de empresas e indivíduos nos Panama Papers em 10 de maio de 2016. O ICIJ publicou a seguinte isenção de responsabilidade com relação aos dados fornecidos: "Existem usos legítimos para empresas offshore, fundações e trusts . Não temos a intenção de sugerir ou implicar que quaisquer pessoas, empresas ou outras entidades incluídas no aplicativo interativo do ICIJ Power Players tenham infringido a lei ou de outra forma agido de forma inadequada. " As divulgações "envolveram pelo menos 140 políticos de mais de 50 países" em esquemas de evasão fiscal .
Oficiais do governo
Os atuais ou ex- chefes de estado ou de governo de seu país, conforme definido por sua posição política no momento do anúncio, e não se os documentos nos Documentos relativos a eles coincidiram com seu período de mandato.
Chefes de Estado
- Salman da Arábia Saudita , Rei da Arábia Saudita
- Khalifa bin Zayed Al Nahyan , presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi
- Ex-chefes de estado
- Mauricio Macri , ex- presidente da Argentina
- Petro Poroshenko , ex- presidente da Ucrânia
- Hamad bin Khalifa Al Thani , ex- emir do Qatar , está listado como proprietário da Afrodille SA, que tinha uma conta bancária em Luxemburgo e ações em duas empresas sul-africanas. Al Thani também detinha a maioria das ações da Rienne SA e Yalis SA, mantendo um depósito a prazo no Banco da China em Luxemburgo. Um parente possuía 25% deles: o xeque Hamad bin Jassim Al Thani, ex-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar.
- Ahmed al-Mirghani , ex- presidente do Sudão que foi presidente de 1986 a 1989 e morreu em 2008.
- Ex-chefes de governo
- Sigmundur Davíð Gunnlaugsson , ex - primeiro -ministro da Islândia , deixou o cargo em abril de 2016 como resultado das revelações do Panama Papers
- Silvio Berlusconi , ex - primeiro -ministro da Itália
- Bidzina Ivanishvili , ex - primeira -ministra da Geórgia
- Pavlo Lazarenko , ex - primeiro -ministro da Ucrânia
- Ion Sturza , ex - primeiro -ministro da Moldávia
- Ayad Allawi , ex- primeiro-ministro interino do Iraque
- Ali Abu al-Ragheb , ex - primeiro -ministro da Jordânia
- Benazir Bhutto , ex - primeiro -ministro do Paquistão e membro da família Bhutto
- Nawaz Sharif , ex - primeiro -ministro do Paquistão
- Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , ex - primeiro -ministro do Catar
- Malcolm Turnbull , ex - primeiro -ministro da Austrália
Outros funcionários do governo
- Abdeslam Bouchouareb , Ministro da Indústria e Minas
- Jordi Cinca , Ministro das Finanças
- José Maria Botelho de Vasconcelos , Ministro do Petróleo
- Néstor Grindetti , prefeito de Lanús
- Jorge Macri, prefeito de Vicente López, Buenos Aires e primo de Mauricio Macri
- Esteban Bullrich , Ministro da Educação
- Claudio Avruj, Secretário de Direitos Humanos da Nação
- Carmen Polledo , 1ª Vice-Presidente da Legislatura da Cidade de Buenos Aires para o PRO
- Darío Loperfido , Ministro da Cultura de Buenos Aires
- Gustavo Arribas , chefe da Agência Federal de Inteligência
- Pablo Cusellas, secretário jurídico e técnico do presidente Mauricio Macri
- Julian Landry, Ex-Ministro da Cultura de Mendoza, Argentina
- Ian Kirby , Presidente do Tribunal de Recurso do Botswana e ex-Procurador-Geral
- Joaquim Barbosa , ex-presidente do Supremo Tribunal Federal
- Newton Cardoso Jr , Membro da Câmara dos Deputados
- Eduardo Cunha , ex-presidente da Câmara dos Deputados
- Edison Lobão , deputado federal e ex- ministro de Minas e Energia
- João Lyra , Deputado à Câmara dos Deputados
- Ang Vong Vathana , Ministro da Justiça
- Alfredo Ovalle Rodríguez, associado da agência de inteligência
- Jaynet Kabila , Membro da Assembleia Nacional
- Bruno Itoua , Ministro da Investigação Científica e Inovação Técnica e ex-Presidente do SNPC
- Galo Chiriboga , ex-procurador-geral
- Pedro Delgado , primo do presidente do Equador Rafael Correa e ex-governador do Banco Central
- Patrick Balkany , membro da Assembleia Nacional e prefeito de Levallois-Perret
- Jérôme Cahuzac , ex- Ministro do Orçamento
- Nicolas Crochet , contador e auditor da Front National
- Frédéric Chatillon , empresário francês e consultor de comunicações do líder da Frente Nacional , Marine Le Pen
- Jean-Marie Le Pen , ex-líder do Front National e pai do atual líder Marine Le Pen
- Jean-Noël Guérini , presidente do conselho geral (conseil général) de Bouches-du-Rhône, membro do Senado da França e membro do conselho municipal de Marselha
- Dominique Strauss-Kahn , ex-Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional e ex- Ministro das Finanças
- Stavros Papastavrou , conselheiro dos ex-primeiros-ministros Kostas Karamanlis e Antonis Samaras
- Zsolt Horváth , ex-membro da Assembleia Nacional
- Dorrit Moussaieff , Primeira Dama da Islândia . Esposa do presidente Ólafur Ragnar Grímsson . Ela tem links para contas offshore.
- Bjarni Benediktsson , Ministro das Finanças
- Júlíus Vífill Ingvarsson , Membro do Conselho Municipal de Reykjavík (renunciou em 5 de abril de 2016)
- Ólöf Nordal , Ministro do Interior
- Ravindra Kishore Sinha , BJP Membro do Parlamento do Rajya Sabha por Bihar
- Anurag Kejriwal , ex-presidente do Lok Satta Party Delhi Branch
- Anil Vasudev Salgaocar , ex-membro da Assembleia Legislativa de Goa
- Yoav Galant , Ministro da Construção
- Dov Weissglass , ex-assessor do primeiro-ministro Ariel Sharon
- Nicola Di Girolamo , ex-membro do Senado
- Elias Bou Saab , Ministro da Educação
- Saad Andary, segundo vice-governador do Banco Central
- Marianne Houwayek, Diretora Executiva e Chefe do Gabinete Executivo do Governador do Banco Central
- Konrad Mizzi , Ministro da Energia e Saúde.
- Keith Schembri , Chefe de Gabinete do Primeiro Ministro Joseph Muscat
- Ken Whitney, consultor jurídico do Primeiro Ministro da Nova Zelândia , John Key .
- Atiku Abubakar , ex- vice-presidente
- James Ibori , ex- governador do estado do Delta
- Olubuse II , ex-governante de Ife
- Kim Chol-sam , representante do Daedong Credit Bank e suposto alto funcionário
- Farrukh Irfan, juiz do Tribunal Superior de Lahore
- Rehman Malik , ex- Ministro do Interior e ex- Diretor-Geral da Agência Federal de Investigação
- Malik Mohammad Qayyum , advogado sênior do Supremo Tribunal e ex- procurador-geral
- Anwar Saifullah , membro do Senado , ex- Ministro do Petróleo e Recursos Naturais e ex- Ministro do Meio Ambiente e Assuntos Urbanos
- Humayun Saifullah , ex-membro da Assembleia Nacional
- Osman Saifullah , membro do Senado
- Salim Saifullah , membro do Senado e líder de facção da Liga Muçulmana do Paquistão
- Mohammad Mustafa , ex-ministro da Economia Nacional
- Khaled Osseili, ex-prefeito de Hebron
- Riccardo Francolini , ex-presidente do Banco de Poupança estatal
- Ramón Fonseca , presidente do Partido Panameñista , cofundador do escritório de advocacia Mossack Fonseca do qual o Panama Papers foi hackeado
- César Almeyda, Diretor do Serviço Nacional de Inteligência
- Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc , governadora de Ilocos Norte, filha mais velha do falecido ex-presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos e da ex-primeira-dama Imelda Romualdez Marcos .
- Emmanuel Ndahiro , general de brigada e ex-chefe dos Serviços Nacionais de Inteligência e Segurança
- Muhammad bin Nayef , Príncipe Herdeiro e Ministro do Interior da Arábia Saudita
- Muhammad bin Fahd , ex-governador da província oriental
- José Manuel Soria , Ministro da Indústria, Energia e Turismo . (renunciou em 15 de abril de 2016, quatro dias após aparecer nomeado)
- Rodrigo Rato , ex- vice-presidente do Governo da Espanha e ex-presidente do Bankia e do FMI .
- Ignacio González , ex- presidente da Comunidade de Madrid . A sua cobertura em Estepona , que está a ser investigada pelos tribunais espanhóis, tem ligações com empresas offshore. Ele foi acusado de peculato e suborno.
- Antonio Hernández Mancha , senador aposentado do Senado da Espanha e ex-presidente do Alianza Popular (hoje Partido Popular ).
- María del Carmen Luis Heras, ex-deputada do Senado da Espanha ( PP ).
- Antonio García Pagán, ex-membro socialista do Congresso dos Deputados .
- Marta Fernández-Pirla, número dois do Departamento de Economia da Câmara Municipal de Madrid , nomeada pela ex-Presidente da Câmara Ana Botella (renunciou a 28 de abril após ter sido nomeada).
- Arturo González Panero, ex-prefeito de Boadilla del Monte . Foi acusado no caso Gürtel .
- José Luis Juste, deputado nas Cortes Aragonesas (C's).
- Elisabeth Rodríguez, vereadora de El Vendrell (PP).
- Alberto Ruiz Thiery, cônsul na Zâmbia .
- Michael Ashcroft , membro aposentado da Câmara dos Lordes
- Tony Baldry , ex-membro da Câmara dos Comuns
- David Davies , ex-Conselheiro Científico Chefe do Ministério da Defesa
- Michael Mates , ex-membro da Câmara dos Comuns
- Pamela Sharples , membro da Câmara dos Lordes
- Gabrielle Fialkoff, diretora do Escritório de Parcerias Estratégicas da cidade de Nova York na administração do prefeito Bill de Blasio e ex-diretora de finanças do comitê de campanha do Senado dos EUA de 2000 da ex-primeira-dama Hillary Clinton
- Sergio Abreu , ex-Ministro da Indústria e Ministério das Relações Exteriores (Uruguai)
- Pedro Bordaberry , senador e ex-ministro do Turismo e Esporte (2003–2005).
- Edgardo Novick , empresário e líder do "Partido de la Concertación"
- Miguel Brechner, empresário e diretor do "Laboratorio Tecnológico del Uruguay" (Laboratório Tecnológico do Uruguai)
- Victor Cruz Weffer , ex-comandante-chefe do exército
- Jesús Villanueva , ex-Diretor da PDVSA
- Adrián José Velásquez Figueroa, ex-chefe de segurança do Palácio Miraflores
- Atan Shansonga , ex-embaixador nos Estados Unidos
Parentes e associados de funcionários do governo
- Daniel Muñoz, assessor dos ex-presidentes Cristina Fernández de Kirchner e Néstor Kirchner
- Alessandra Minnicelli, esposa de Membro da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Planejamento e Investimento Público Julio de Vido
- Mehriban Aliyeva , Leyla Aliyeva , Arzu Aliyeva , Heydar Aliyev e Sevil Aliyeva , família do Presidente Ilham Aliyev
- Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, potencial subornador do ex-Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e empresário português
- Anthony Merchant , marido do senador Pana Merchant
- Chen Dongsheng, neto do ex- presidente Mao Zedong
- Deng Jiagui , cunhado do líder supremo e secretário-geral Xi Jinping
- Patrick Henri Devillers, sócio comercial francês de Gu Kailai , assassino condenado e esposa do ex- Ministro do Comércio e membro do Politburo Bo Xilai
- Jia Liqing, filha do ex-procurador-geral do Supremo Procurador do Povo Jia Chunwang e nora do membro permanente do Politburo , Liu Yunshan
- Lee Shing Put, genro do membro permanente do Politburo , Zhang Gaoli
- Hu Dehua, filho do ex -secretário-geral Hu Yaobang
- Li Jasmine, neta do ex- membro permanente do Politburo Jia Qinglin
- Li Xiaolin , filha do ex- premiê Li Peng
- Zeng Qinghuai, irmão do ex- vice-presidente Zeng Qinghong
- Javier Molina Bonilla, ex-assessor do Diretor da Secretaria Nacional de Inteligência Rommy Vallejo
- Alaa Mubarak , filho do ex-presidente Hosni Mubarak
- Frédéric Chatillon , sócio comercial de Marine Le Pen , líder da Frente Nacional
- Arnaud Claude, ex-sócio jurídico do ex-presidente Nicolas Sarkozy
- Nicolas Crochet , contador associado de Marine Le Pen, líder da Frente Nacional
- Jean-Marie Le Pen , ex-líder da Frente Nacional e pai do atual líder do partido, Marine Le Pen
- Isabelle Balkany, esposa de Patrick Balkany
- John Addo Kufuor , filho do ex-presidente John Kufuor
- Mamadie Touré , viúva do ex- presidente Lansana Conté
- César Rosenthal, filho do ex-vice-presidente Jaime Rosenthal
- Csilla Konti, esposa de László Boldvai , ex- parlamentar húngara
- Frank Flannery , consultor político e ex-Diretor de Organizações e Estratégia do Fine Gael
- Yitzhak Abuhatzeira, filho do Rabino David Abuchatzeira e bisneto de Baba Sali , e chefe da Callery Resources
- Giuseppe Donaldo Nicosia, condenado por suborno ao lado do ex- senador Marcello Dell'Utri
- Silvio Sacchi, ex-juiz de Nápoles , junto com seu sócio Fabio Fraissinet e seu contador Salvatore Bizzarro.
- Irmãos Stefano Ottaviani e Roberto Ottaviani, empresários italianos. Stefano é genro de Gianni Letta , ex-assessor de Silvio Berlusconi
- Santiago Vacca, contador italiano nomeado por Silvio Berlusconi e Giovanni Toti como coordenador da Forza Italia na província de Savona
- Rajendra Patil, genro do ministro de Karnataka Shamanuru Shivashankarappa e empresário
- Jehangir Soli Sorabjee, filho do ex-procurador-geral Soli Sorabjee e um médico consultor honorário do Hospital de Bombaim
- Harish Salve , ex- procurador-geral e filho de NKP Salve , político veterano do Congresso Nacional Indiano
- Jean-Claude N'Da Ametchi, associado do ex- presidente Laurent Gbagbo
- Nurali Aliyev, neto do presidente Nursultan Nazarbayev
- Maysa Berri, filha do Presidente do Parlamento Nabih Berri
- Marie Gemayel, prima em segundo grau do membro do Parlamento Samy Gemayel
- Ayman Jomaa, genro do Presidente do Parlamento Nabih Berri
- Mohd Nazifuddin Najib , filho do Primeiro Ministro Najib Razak , Dr. Khadizah Aman Osman, Filha do Ministro Federal e seu primo
- Juan Armando Hinojosa , "contratante favorito" do presidente Enrique Peña Nieto
- Mounir Majidi , secretário pessoal do rei Mohammed VI
- Hassan Bhutto, sobrinho de Benazir Bhutto
- Samina Durrani, viúva do ex- governador do Banco do Estado Shahkur Ullah Durrani , e Ilyas Mehraj. Ambos parentes do Ministro-Chefe de Punjab Shehbaz Sharif
- Waseem Gulzar, parente próximo do presidente da Liga Muçulmana do Paquistão e ex-primeiro-ministro Chaudhry Shujaat Hussain
- Maryam Nawaz , Hasan Nawaz Sharif e Hussain Nawaz Sharif, filhos do Primeiro Ministro Nawaz Sharif
- Dr. Iqbal Saifullah, cardiologista paquistanês e membro da família Saifullah
- Jehangir Saifullah Khan , presidente do Grupo Saif e membro da família Saifullah
- Zain Sukhera, amigo próximo do filho do ex-primeiro-ministro Yusuf Raza Gilani
- Tareq Abbas, filho de Mahmoud Abbas
- Mohammed Rashid, ex-conselheiro e gerente financeiro de Yasser Arafat
- Irene Marcos Araneta , filha caçula do falecido ex-presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos e da ex-primeira-dama, Imelda Romualdez Marcos , irmã caçula de Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc , governador de Ilocos Norte e Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr , senador e ex-membro da Câmara dos Representantes das Filipinas de Ilocos Norte
- Gregorio Maria Araneta III, marido de Irene Marcos Araneta, cunhado de Maria Imelda "Imee" Marcos Manotoc, governador de Ilocos Norte, e Ferdinand "Bongbong" Marcos, senador e ex-membro da Câmara dos Deputados das Filipinas, e filho -sogada da ex-primeira-dama Imelda Marcos
- Fernando Martin "Borgy" Marcos Manotoc, filho de Maria Imelda "Imee" Marcos, governador de Ilocos Norte, neto da ex-primeira-dama Imelda Marcos
- Mateus Joseph Manotoc , filho de Maria Imelda "Imee" Marcos, governador de Ilocos Norte, neto da ex-primeira-dama Imelda Marcos
- Ferdinand Richard Michael Marcos Manotoc, advogado, filho de Maria Imelda "Imee" Marcos, governador de Ilocos Norte, neto da ex-primeira-dama Imelda Marcos
- Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc, membro da família de Tommy Manotoc, presidente da National Golf Association das Filipinas; Tommy Manotoc é o ex-marido de Maria Imelda "Imee" Marcos, governadora de Ilocos Norte
- Antonio "Tonyboy" Ongsiako Cojuangco, ex-presidente da Philippine Long Distance Telephone Company, primo de segundo grau do presidente Benigno Aguino III, filho da falecida socialite Imelda Cojuangco, amiga íntima da ex-primeira-dama Imelda Marcos
- Ramon Ongsiako Cojuangco Jr, irmão de Antonio "Tonyboy" Cojuangco, primo de segundo grau do presidente Benigno Aguino III
- Miguel Ongsiako Cojuangco, irmão de Antonio "Tonyboy" e Ramon Cojuangco, executivo de telecomunicações, primo de segundo grau do presidente Benigno Aguino III
- Trinidad Cojuangco Yulo, irmã de Antonio "Tonyboy", Ramon, e Miguel Cojuangco, primo de segundo grau do presidente Benigno Aguino III
- Sergei Roldugin , amigo do presidente Vladimir Putin
- Arkady Rotenberg , amigo do presidente Vladimir Putin
- Boris Rotenberg , amigo do presidente Vladimir Putin
- Mamadou Pouye, amigo de Karim Wade , ele próprio filho do ex- presidente Abdoulaye Wade
- Pierre Goudiaby Atepa, arquiteto e conselheiro especial do ex-presidente Abdoulaye Wade
- Khulubuse Zuma , sobrinho do presidente Jacob Zuma
- Ro Jae-Hun , filho do ex-presidente Roh Tae-woo
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Associados da Família Real Espanhola :
- Pilar de Borbón , irmã do ex- rei Juan Carlos I , e seu marido Luis Gómez-Acebo.
- Bruno Gómez Acebo, filho de Pilar de Borbón e sobrinho de Juan Carlos I.
- Iñaki Urdangarin , ex-duque de Palma, marido da Infanta Cristina , filha do ex-rei Juan Carlos I. Ele foi acusado de um grande escândalo de corrupção no caso Nóos ; sua esposa também foi acusada. Ele foi aconselhado por Mossack Fonseca.
- Amalio de Marichalar, IX Conde de Ripalda, irmão de Jaime de Marichalar , ex-marido de Elena de Borbón , filha do ex-rei Juan Carlos I e irmã do atual Rei da Espanha Felipe VI .
- Cristina Valls Taberner, amiga íntima de Letizia Ortiz , a Rainha da Espanha .
- Corinna zu Sayn-Wittgenstein , uma filantropa e empresária alemã que teve um relacionamento amoroso (amante) com o ex-rei Juan Carlos I.
- Mohamed Eyad Kayali, magnata sírio e amigo próximo de Juan Carlos I, que paga sua caça na savana .
- Mar García Vaquero, atual esposa do ex - primeiro -ministro da Espanha , Felipe González .
- Jesús Barderas, empresário e amigo íntimo de Felipe González.
- Cándido Conde Pumpido Jr., filho do ex-Procurador-Geral da Espanha e magistrado da Suprema Corte da Espanha desde 1995, Cándido Conde-Pumpido .
- Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete , Comissário Europeu para Ação Climática e Energia e ex- Ministro espanhol da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente
- Oleguer Pujol, filho de Jordi Pujol , ex- presidente da Catalunha
- Francisco e Juan José Franco Suelves, bisnetos do ex-ditador espanhol Francisco Franco
- Família Thyssen : Borja Thyssen, filho de Carmen Cervera , Baronesa Thyssen-Bornemisza.
- Demetrio Carceller Coll e seus filhos. Era filho de Demetrio Carceller Segura, ministro da Indústria e Comércio no início da ditadura de Franco.
- Francisco Paesa , um agente do Centro Nacional de Inteligencia , o serviço secreto espanhol
- Rafael Anson Oliart, presidente da Real Academia de Gastronomía (Royal Academy of Gastronomy) e ex-CEO da RTVE .
- Rami e Hafez Makhlouf , primos do presidente Bashar al-Assad
- Ahmad Sleiman, governador de Edlib, Síria.
- Tsai Ying-yang, irmão mais velho do presidente de Taiwan Tsai Ing-wen
- Sarah, duquesa de York , ex-esposa do príncipe Andrew
- Ian Cameron , pai do Primeiro Ministro David Cameron
- David Sharples, filho da Baronesa Pamela Sharples
- Mark Thatcher , filho da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher
- Kojo Annan , filho do ex -secretário-geral Kofi Annan
Funcionários / organizações não governamentais
Federação Internacional de Futebol Associado
- Pessoas associadas ao órgão regulador mundial da FIFA
- Juan Pedro Damiani , membro uruguaio do Comitê de Ética da FIFA . Renunciou em 6 de abril de 2016.
- Eduardo Deluca , ex-secretário-geral da CONMEBOL
- Eugenio Figueredo , ex-presidente uruguaio-americano da CONMEBOL e vice-presidente da FIFA
- Gianni Infantino , presidente suíço-italiano da FIFA
- Hugo e Mariano Jinkis , empresários argentinos também implicados no caso de corrupção da FIFA 2015
- Nicolás Leoz , ex-presidente da CONMEBOL
- Michel Platini , ex- presidente francês da UEFA
- Jérôme Valcke , ex-secretário-geral francês da FIFA
- Proprietários e executivos de times de futebol
- Josep Lluís Nuñez , empresário espanhol, presidente do FC Barcelona de 1978 a 2000.
- Carles Vilarrubí, empresário espanhol e vice-presidente do FC Barcelona .
- Eduardo Fernández de Blas, vice-presidente espanhol do Real Madrid .
- José Manuel García Osuna, empresário espanhol, administrador de futebol e ex-proprietário do CD Castellón
- Real Sociedad ( Espanha ) e seus presidentes - principalmente Iñaki Otegui - sob a liderança de José Luis Astiazarán , Miguel Fuentes, María de la Peña, Juan Larzábal e Iñaki Badiola
- Waldemar Kita , empresário franco-polonês, presidente do Football Club de Nantes
- Dermot Desmond , empresário irlandês e acionista majoritário do Celtic FC
- Dmitry Rybolovlev , empresário russo, presidente do AS Monaco
- Daniel Fonseca , ex-futebolista uruguaio, agora agente de futebol.
- Robert Louis-Dreyfus , empresário francês, proprietário do Olympique de Marseille
- Sokratis Kokkalis , empresário grego, ex-proprietário do Olympiacos FC
- Cristian Borcea , ex-presidente do FC Dinamo București (1995–2012)
- Jogadores de futebol
- Mattias Asper , goleiro sueco aposentado
- Valeri Karpin , meio-campista russo aposentado, atual treinador do FC Torpedo Armavir
- Nihat Kahveci , futebolista aposentado turco
- Tayfun Korkut , técnico e jogador de futebol aposentado turco
- Darko Kovačević , jogador sérvio aposentado
- Gabriel Schürrer , zagueiro aposentado argentino
- Sander Westerveld , goleiro aposentado holandês, atual treinador do Ajax da Cidade do Cabo
- Andy Cole , ex-jogador de futebol inglês
- Gabriel Heinze , ex-futebolista argentino, conta com a mãe.
- Kevin Keegan , ex-jogador e técnico de futebol inglês
- Lionel Messi , ex-futebolista argentino do FC Barcelone , e seu pai Jorge Horacio Messi
- Brian Steen Nielsen , ex-jogador de futebol dinamarquês e diretor de esportes da Aarhus Gymnastikforening
- Marc Rieper , jogador de futebol aposentado dinamarquês
- Clarence Seedorf , futebolista aposentado holandês
- Leonardo Ulloa , jogador de futebol argentino
- Willian Borges da Silva , jogador de futebol brasileiro ex- Chelsea , agora joga pelo Arsenal
- Iván Zamorano , jogador chileno aposentado, conta durante os anos do Real Madrid
- Diego Forlán , futebolista uruguaio que joga pelo Peñarol , assim como sua mãe Pilar Corazo e seu irmão Pablo
Motorsports
- Àlex Crivillé , ex- piloto de motos de estrada do Grande Prêmio da Espanha
- Nico Rosberg , Alemão 2016 Fórmula 1 Campeão do Mundo
- Jarno Trulli , ex-piloto italiano de Fórmula 1
Outros esportes
- Tomas Berdych , tenista profissional checo no ATP World Tour , na época do vazamento estava em sétimo lugar no ranking mundial
- Bobby Fischer , ex- grande mestre americano de xadrez e 11º campeão mundial de xadrez
- Nick Faldo , jogador de golfe profissional inglês no PGA European Tour , agora principalmente um analista de golfe no ar
- Pádraig Harrington , jogador de golfe profissional irlandês no European Tour e no PGA Tour que ganhou três campeonatos importantes
- Ion Țiriac , tenista profissional romeno aposentado e empresário
- Tiger Woods , jogador de golfe profissional americano
- Alfonso Soriano , American Major League Baseball jogador
Personalidades da mídia
- Paul McGuinness , empresário irlandês do grupo de rock irlandês U2
- Bertín Osborne , cantor espanhol e personalidade da TV
- Pedro Almodóvar , cineasta, roteirista, produtor e ex-ator espanhol
- Agustín Almodóvar , produtor de cinema espanhol e irmão mais novo do cineasta Pedro Almodóvar
- Imanol Arias , ator espanhol
- Mario Vargas Llosa , escritor hispano-peruano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura
- Juan Luis Cebrián , jornalista espanhol, cofundador do El País , CEO da Prisa , conglomerado de mídia espanhol
- Teresa Aranda, jornalista e empresária espanhola, ex-mulher de Juan Luis Cebrián
- Carmen Lomana , celebridade e socialite espanhola
- Lalo Azcona, jornalista espanhol, popular pelas primeiras transmissões e edições do Telediario da TVE durante a transição para a democracia espanhola
- Marina Ruíz Picasso, bisneta do pintor espanhol Pablo Picasso
- Amitabh Bachchan , ator indiano
- Ajay Devgan , ator indiano
- Aishwarya Rai Bachchan , atriz indiana e ex- Miss Mundo
- Stanley Kubrick , cineasta americano
- Emilio Estevez , ator, diretor e escritor americano
- David Geffen , magnata americano dos negócios, produtor, executivo de estúdio de cinema, filantropo e cofundador da DreamWorks
- Jackie Chan , ator de Hong Kong
- Micheline Roquebrune, esposa do ator Sean Connery
- Emma Watson , atriz inglesa
- Simon Cowell , personalidade inglesa de reality show, empresário, produtor de cinema, disco e televisão
- Paul Burrell , ex-mordomo da princesa Diana
- Jurgen Wolff, roteirista alemão conhecido por sitcoms como filmes de gêmeos Benson ou Olsen .
- Barbara d'Urso , atriz e cantora de televisão italiana
- Franco Dragone , diretor de teatro ítalo-belga, mais conhecido por seu trabalho para o Cirque du Soleil
- Carlo Verdone , ator, roteirista e diretor de cinema italiano
- Edith González , atriz e dançarina mexicana.
- Alfonso de Angoitia , vice-presidente executivo mexicano do Grupo Televisa, SA .
- Daddy Yankee , cantor, compositor, produtor musical e ator porto-riquenho
- Juan Luis Guerra , cantor dominicano
- Juanes , cantor colombiano
- Orlando Petinatti , apresentador e locutor de rádio uruguaio
- Nicky Wu , ator taiwanês
Pessoas de negócio
- Louise Blouin , natural de Montreal, ex-empresária
- Victor Dahdaleh , magnata britânico-canadense dos metais
- Frank Giustra , magnata canadense da mineração
- David Ho , bilionário de Vancouver enfrentando acusações criminais
- Leonard D. Jaroszuk, executivo canadense do petróleo
- Annette Laroche, administradora de 150 empresas constituídas em Quebec
- Helene Mathieu; consultor jurídico baseado em Dubai, membro do Quebec Bar, trabalhou com Mossack Fonseca para formar empresas de fachada
- Fred Sharp, diretor da Corporate House, e sua subsidiária no exterior, Bond and Co., representante canadense da Mossack Fonseca desde 1994.
- Gérard Autajon , empresário francês
- Robert Louis-Dreyfus , ex-CEO francês da Adidas
- Pierre Papillaud , empresário bilionário francês
- Shishir Bajoria , promotor indiano do Grupo SK Bajoria, que possui unidades de refratários de aço
- Mohan Lal Lohia , indiano, pai de Sri Prakash Lohia , fundador e presidente da Indorama Corporation
- Rattan Chadha , empresário holandês nascido na Índia, fundador da Mexx roupas
- Abdul Rashid Mir , fundador da Caxemira e CEO da Cottage Industries Exposition Limited (CIE) e Tabasum Mir
- Família Abasaheb Garware do estado indiano de Maharashtra
- Onkar Kanwar , presidente indiano e diretor administrativo da Apollo Tyres
- Mallika Srinivasan , presidente e CEO da TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited e Indira Sivasailam
- KP Singh , presidente e CEO da DLF (empresa) .
- Jalaj Ashwin Dani, filho do proprietário da Asian Paints , Ashwin Dani .
- Vijay Mallya , empresário indiano e ex- membro do Parlamento do Rajya Sabha
- Robbyanto Budiman , empresário indonésio
- Subianto Arpan Sumodikoro, empresário indonésio
- Rani Imanto Rachmat, empresário indonésio
- Garibaldi Thohir, banqueiro de investimentos indonésio e empresário de carvão, irmão de Erick Thohir
- Sean Mulryan , desenvolvedor imobiliário irlandês
- Stanley Watson, sócio sênior da maior firma de advocacia tributária corporativa da Irlanda para multinacionais dos EUA, Matheson
- Idan Ofer , magnata empresarial israelense com sede em Londres, fundador da Tanker Pacific
- Teddy Sagi , um empresário bilionário israelense baseado em Londres, fundador da Playtech e acionista majoritário da Market Tech Holdings, que possui o Camden Market de Londres , e de duas empresas de tecnologia listadas no AIM
- Banco israelense do Bank Leumi : representantes e conselheiros
- Jacob Engel , empresário israelense ativo na indústria de mineração africana
- Dan Gertler , empresário bilionário israelense, fundador e presidente da Dan Gertler International
- Durgham Maraee , advogado israelense e CEO da Wataniya Mobile
- Jacob Weinroth , advogado israelense, sócio fundador do escritório de advocacia Dr. J. Weinroth & Co e proprietário e diretor da Sapir Holdings
- Lev Avnerovich Leviev , empresário israelense, filantropo, investidor e proprietário da Lexinter International Inc., que detém ações da Vauxhall Securities Inc, e presidente da corporação Africa-Israel Investments .
- Beny Steinmetz , empresário israelense, com mineração de diamantes, empresas de engenharia e imobiliárias, e seu parceiro de negócios e irmão Daniel Steinmetz
- Adriano Chimento , joalheiro italiano
- Luca Cordero di Montezemolo , empresário e político italiano
- Valentino Garavani , estilista italiano e fundador da marca e empresa Valentino SpA , e seu sócio Giancarlo Giammetti
- Gabriele Volpi , empresário nigeriano nascido na Itália
- Francesco Ambrosione, empresário italiano
- Marco Angelo Angiolini, promotor imobiliário italiano
- Michele Anti, procuradora financeira italiana
- Gianluca Apolloni, consultor de negócios italiano
- Ercole Astarita, empresário italiano
- Gabriele Benfenati, armador italiano
- Gian Angelo Perrucci, empresário italiano da indústria de petróleo
- Salvatore Bizzarro, consultor de negócios italiano
- Simone Cimino, empresário italiano
- Marco Perelli Cippo, empresário italiano
- Guido Umberto Farinelli, empresário italiano
- Antonio Daniele, empresário italiano
- Giovanni Fagioli, empresário e armador italiano
- Alfio Fazio, empresário italiano
- Carlo Fazio, empresário italiano
- Carlo Focarelli, empresário italiano
- Domenico De Leo, contador e consultor de negócios italiano
- Gianfranco Morgano, proprietário do Grand Hotel Quisisana
- Marco Toseroni, empresário italiano
- Vishen Lakhiani , cofundador e CEO da Mindvalley , e autor de O Código da Mente Extraordinária
- Ricardo Salinas Pliego , bilionário mexicano magnata dos negócios, dono da Felicitas Holdings Limited, empresa constituída nas Ilhas Virgens Britânicas
- Membros da família Abdullah, Yousuf Abdullah, Shahid Abdullah, Nadeem Abdullah e Amer Abdullah, proprietários da Sapphire Textiles
- Sadruddin Hashwani , empresário paquistanês, presidente do Hashoo Group , e seu filho Murtaza Hashwani
- Mahmood Ahmad, empresário paquistanês, CEO da Berger Paints
- Bashir Ahmed, empresário paquistanês, presidente da Buxly Paints
- Sultan Ali Allana, empresário paquistanês, presidente do Habib Bank Limited
- Gohar Ejaz, empresário paquistanês, financista do Canal 24
- Shahbaz Yasin Malik, empresário paquistanês, diretor administrativo da Hilton Pharma , e sua família.
- Aqueel Hassan e Tanwir Hassan, irmãos empresários do Paquistão, proprietários da filial da Pizza Hut no Paquistão
- Zulfiqar Lakhani, empresário paquistanês e proprietário do Lakson Group e Express Media Group
- Hussain Dawood , empresário paquistanês, presidente da Dawood Hercules Corporation Limited , Engro Corporation Limited, Hub Power Company Limited , Pakistan Poverty Alleviation Fund e Dawood Foundation
- Azam Sultan, empresário paquistanês, presidente do Grupo ABM
- Gul Muhammad Tabba, empresário paquistanês, diretor administrativo da Lucky Textiles
- Zulfiqar Paracha, empresário paquistanês, proprietário da Universal Corporation (Pvt) Ltd
- Ahmed Ali Riaz, filho do magnata dos negócios do Paquistão Malik Riaz Hussain , fundador e proprietário da cidade de Bahria
- Javed Shakoor, empresário paquistanês ligado à Buxly Paints
- Shahid Nazir, empresário paquistanês, CEO da Masood Textile Mills
- Abdul Rashid Soorty, empresário paquistanês, proprietário da Soorty Enterprise
- Shahzeb Budhani, magnata dos negócios do Paquistão, CEO da imobiliária do Paquistão
- Ramón Fonseca Mora , cofundador do escritório de advocacia Mossack Fonseca, que é central para a investigação
- Jürgen Mossack , cofundador do escritório de advocacia Mossack Fonseca, que é fundamental para a investigação
- Alberto Cortina e seu primo Alberto Alcocer , empresários espanhóis, proprietários do Grupo ACS , a maior construtora do mundo e de 21% da Ence , maior empresa de celulose e energia de biomassa da Europa
- Javier de la Rosa e sua filha Gabriela de la Rosa, empresário e advogado espanhol.
- Miguel Blesa , diretor financeiro espanhol, banqueiro e presidente do conselho de administração da Caja Madrid de 1996 a 2009, que desde 2013 está sendo investigado por irregularidades judiciais durante sua gestão e preso por este escândalo de corrupção.
- Eufemiano Fuentes , médico do esporte espanhol, implicado no caso de doping Operación Puerto
- Carlos Ortega , CEO da Pepe Jeans , grupo de roupas espanhol
- Edmundo Rodríguez Sobrino, empresário espanhol, ex-executivo do Canal de Isabel II
- Eugenio Mora Olivella, empresário têxtil espanhol e ex-presidente da Burberry na Espanha
- Manuel Fernández de Sousa, ex-presidente da empresa de pesca espanhola Pescanova
- Demetrio Carceller Coll e seus filhos, empresário espanhol. Era filho de Demetrio Carceller Segura , ministro da Indústria e Comércio no início da ditadura de Franco . Demetro Carceller y Arce (1962), seu filho, é diretor e acionista da Sacyr (6,04%), diretor da Gas Natural e presidente e acionista, com 23% da cerveja Estrella Damm . É presidente da Disa Oil mais acionista da Natural Gas, Ebro e CLH.
- Família Martinón, proprietários espanhóis do Grupo Martinón, empresa hoteleira
- Família Escarrer, executivos espanhóis da Meliá Hotels International
- Família Riu, proprietários espanhóis da RIU Hotels & Resorts
- Santiago Rosselló, banqueiro espanhol, CFO do Banca Privada d'Andorra ; aparece como procurador na mesma empresa offshore que Joan Pau Miquel
- Javier del Valle Petersfeld, advogado e consultor tributário espanhol, imputado no caso Gürtel
- Pretus Becerra, advogado espanhol e executivo da Bufete G. Petreus
- Javier Sanchís (CEO), Ana Isabel (Responsável pelo produto), Francisco Ruano Martín (Responsável pela expansão): dirigentes executivos da Multiopticas.
- Jordi Mirarnau Banús, ex-CEO da COMSA .
- Josep Maria Torrens, CEO da Petromiralles e ex-prefeito de Santa Maria de Miralles .
- Jordi Robinat, desenvolvedor.
- Família Puig, proprietários de Flamagas.
- Família Rodés, família empresarial da indústria.
- Família Sarasola Marulanda.
- Francisco Ortiz von Bismarck, economista e empresário. Filho de Gunilla von Bismarck , descendentes de Otto von Bismarck .
- Miguel Ángel Marcano, consultor da Abanca Holdings.
- Luis Pineda, CEO da Ausbanc.
- Carlos Cassina, empresário.
- José María Caballé, proprietário da Servigroup, a maior rede hoteleira de Benidorm .
- Javier Merino, empresário, ex-marido de Mar Flores, atriz espanhola e ex-modelo.
- Fernando Maria Masaveu, empresário e membro da mais rica família asturiana .
- Jesús Ger, proprietário da Marina d'Or , que construiu um grande complexo de hotéis de luxo em Oropesa de Mar .
- José Antonio Corrales, advogado e presidente da filial espanhola da YMCA .
- Tsai Ying-yang, irmão mais velho do presidente de Taiwan Tsai Ing-wen
- Arron Banks , doador político britânico para os conservadores e UKIP
- David e Frederick Barclay , magnatas do varejo e da mídia britânicos
- Rocco Forte , hoteleiro britânico
- Peter Goldstein , cofundador britânico da Superdrug
- Lady Maureen Mills, empresária e esposa de Keith Mills
- Stuart Thomson Gulliver , executivo de negócios bancários britânico , CEO do HSBC
- Anthony Gumbiner , empresário britânico, presidente do Hallman Group
- John Jennings , ex-presidente da Shell
- Sergei Kurzin , gerente de negócios de petróleo e urânio britânico-russo
- Rev. Peter Stephen John MacArthur (empresário britânico), ex-diretor de operações e acionista da KTTM Geophysics Ltd.
- Soulieman Marouf , empresário britânico-sírio
- Heather Mills , empreendedora e ambientalista britânica
- Richard Morris , industrial britânico
- Nigel Rudd , empresário britânico
- Sanford I. Weill , quando era CEO do Citigroup, montou uma empresa offshore para seu iate
- John E. Akridge III, um incorporador imobiliário de Washington
- Harald Joachim von der Goltz, fundador da Boston Capital Ventures
- Kjell Gunnar Finstad , residente no Texas, com uma empresa de petróleo offshore
- Igor Olenicoff , bilionário americano
- Benjamin Wey , financista sino-americano e presidente do New York Global Group
- Marianna Olszewski , autora de finanças e coach de vida americana
- Membros da família Nakash
- Evan Kevin Martin, consultor de vendas americano
- Candice Roa, ex-secretária do American College Board até o final de 2017
- Javier Bertucci , pastor evangélico, empresário e candidato à presidência.
Outros países
- Ng Lap Seng , empresário imobiliário sediado em Macau
- Solomon Humes , bispo das Bahamas da Igreja de Deus da Profecia
- Mohammed Faisal Karim Khan e Jafer Ummeed Khan , proprietários do Summit Group, a maior família de negócios em Bangladesh
- Omar Aggad , empresário saudita e ex-diretor da Arab Palestinian Investment Company (APIC), e seu filho Tarek Aggad , atual presidente, CEO e proprietário de 27% da empresa
- Richard Attias , empresário marroquino e marido de Cecilia Attias , ex-esposa do presidente francês Nicolas Sarkozy
- Ramón Navarro Pereira, executivo colombiano do Canal de Isabel II
- Hollman Carranza, filho do magnata das esmeraldas colombiano Víctor Carranza
- Ronald Chagoury , CEO da empresa de construção nigeriana Chagoury Group .
- David Nahmad , negociante de arte aposentado libanês-monegasco
- Glencore , empresa suíça do ex-gerente de fundos de hedge multinacional fugitivo Marc Rich
- Família Goulandris , família grega com uma importante coleção de arte
- Joan Pau Miquel i Prats, ex-CEO de Andorra e atual conselheiro do Banca Privada d'Andorra
- Ronald Grierson , banqueiro britânico nascido na Alemanha
- Bert Meerstadt , membro do conselho do banco ABN-AMRO e ex-chefe da Dutch Railways
- Anders Wall , financista sueco e ex-presidente da Volvo
- Roksanda Ilincic , estilista sérvio
- Patokh Chodiev , bilionário uzbeque, oligarca; e dois de seus parentes, Alexander Machkevitch e Alijan Ibragimov
- Frank Timiș , empresário australiano nascido na Romênia
- Francisco Serra-Martins , empresário australiano
- Olga Makarova, esposa de Vladimir Peftiev , empresário bielorrusso e rico oligarca.
- Marcela Dworzak Ibarcena, esposa de Antonio Ibarcena Amico, ex-almirante da Marinha peruana que foi condenado por corrupção e desfalque por sua atuação em negócios de armas militares durante o regime de Alberto Fujimori.
- Organizações não-governamentais
- Gonzalo Delaveau, chefe da agência global de controle da corrupção da Transparência Internacional no Chile (renunciou em 4 de abril de 2016)
Crime organizado
- Marllory Chacón Rossell, traficante de drogas da Guatemala
- Jorge Milton Cifuentes-Villa, narcotraficante colombiano, chefe da Organização de Tráfico de Drogas Cifuentes-Villa e sócio de Chapo Guzmán
- Rafael Caro Quintero , traficante mexicano de drogas e um dos fundadores do agora desintegrado Cartel de Guadalajara
- Iqbal Mirchi , o braço direito do criminoso mais procurado da Índia, Dawood Ibrahim
- Gordon Parry, negociante de imóveis que estava lavando dinheiro do roubo de Brink's-Mat por meio de uma empresa chamada Feberion
- Gerardo González Valencia , suspeito de traficante mexicano e lavador de dinheiro; ex-membro do Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG).
- Abigael González Valencia , suspeito de traficante mexicano e lavador de dinheiro; ex-líder do CJNG.
- Nemesio Oseguera Cervantes , suspeito de traficante mexicano e líder do CJNG.
Veja também
- Lista de pessoas e organizações citadas nos Paradise Papers
- Lista de pessoas citadas nos Pandora Papers