Nevin Shapiro - Nevin Shapiro

Nevin Shapiro
Nascer ( 13/04/1969 )13 de abril de 1969 (52 anos)
Brooklyn , Nova York
Conhecido por Criminoso de colarinho branco condenado por um esquema de Ponzi

Nevin Karey Shapiro (nascido em 13 de abril de 1969) é um criminoso condenado que atualmente está preso por orquestrar um esquema Ponzi de $ 930 milhões . De acordo com entrevistas, ele se envolveu em violações galopantes das regras da NCAA ao longo de oito anos como incentivador dos atletas da Universidade de Miami. Shapiro supostamente forneceu aos jogadores de futebol dinheiro, mercadorias, prostitutas, favores diversos e comprou um iate onde eram realizadas festas de sexo com prostitutas.

Vida pregressa

Shapiro nasceu no Brooklyn, Nova York, em uma família judia, e se mudou com sua família para Miami Beach, Flórida, ainda jovem. Ele se formou em 1986 na Miami Beach Senior High School na mesma turma do diretor de cinema Brett Ratner . Shapiro, que tem 5 pés e 5 polegadas de altura, era membro do time de basquete e luta livre da escola.

Esquema Ponzi

Shapiro posteriormente fundou a Capitol Investments USA, que ele alegou que comprava mantimentos no atacado e os enviava para mercados mais caros (embora ele posteriormente tenha dito que nunca realmente vendeu os mantimentos). O esquema Ponzi de Shapiro foi baseado na atração de investidores para a Capitol Investments.

Ele prometeu aos investidores que fariam comissões de 10 a 26 por cento todos os meses.

Em 2003, seu negócio cresceu muito rapidamente por meio de conexões com Sherwin Jarol em Chicago, Craig Currie em Nova Jersey e Sydney "Jack" Williams, que tinha imóveis em Naples, Flórida e Indianápolis.

De acordo com o agente especial do FBI Gregory Yankow em uma queixa criminal federal datada de 20 de abril de 2010 (Caso nº 10-8082), Shapiro "instruiu outros a criar e mostrar aos investidores documentos que divulgavam fraudulentamente a lucratividade da Capitol. Esses documentos incluíam: demonstrações financeiras; lucros e perdas representando de forma fraudulenta que o negócio de atacado de supermercados da Capitol estava gerando dezenas de milhões de dólares em vendas anuais; declarações de impostos pessoais e empresariais para Shapiro e Capitol também refletindo essas vendas de forma fraudulenta; e numerosas faturas refletindo de forma fraudulenta transações entre a Capitol e outras empresas no negócio de atacado de mercearia. "

De acordo com a queixa criminal, Shapiro incorreu em "milhões de dólares em dívidas resultantes de jogos ilegais em eventos esportivos; mais de US $ 400.000 para assentos no chão do time profissional de basquete Miami Heat; aproximadamente US $ 26.000 mensais para pagamentos de hipotecas em sua residência em Miami Beach, que era avaliado recentemente em aproximadamente $ 5,3 milhões; aproximadamente $ 7.250 mensais para pagamentos em um iate Riviera de $ 1,5 milhão; aproximadamente $ 4.700 mensais para o aluguel de um automóvel Mercedes-Benz; " e uma quantia não revelada "por um par de algemas cravejadas de diamantes, que ele presenteou a um atleta profissional proeminente".

O FBI relatou que ele desviou $ 35 milhões para seu uso pessoal de 2005 a 2009. Shapiro alegadamente alugou seu iate para as estrelas da NBA Shaquille O'Neal , Dwyane Wade e Kevin Garnett e prometeu $ 150.000 à Universidade de Miami para que seu nome fosse colocado na sala dos alunos.

O esquema desmoronou em novembro de 2009 durante a recessão do final dos anos 2000, quando o investidor imobiliário de Chicago Sherwin Jarol o processou para forçá-lo à falência involuntária depois que Shapiro parou de fazer pagamentos aos seus investidores. Mais de 60 investidores (principalmente de Nápoles, Indianápolis e Chicago), incluindo Barry Alvarez , entraram com ações (Alvarez tinha $ 600.000 no esquema).

Em 21 de abril de 2010, ele foi acusado em Nova Jersey de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro .

Em 15 de setembro de 2010, ele se confessou culpado perante a juíza distrital dos EUA Susan D. Wigenton em Newark, New Jersey, em US v. Shapiro, 10-cr-00471 para uma acusação de fraude de títulos e uma acusação de lavagem de dinheiro. Em 7 de junho de 2011, ele foi condenado a 20 anos de prisão federal e recebeu $ 82.657.362,29 em restituição. Shapiro foi transferido da prisão federal para o confinamento domiciliar na quinta-feira, 11 de junho de 2020, onde continuará cumprindo o restante de sua pena de 20 anos sob monitoramento do Bureau of Prisons. A transferência vem na esteira das recentes diretivas penitenciárias federais para mover alguns presidiários em situação de risco para o confinamento domiciliar em face dos surtos de COVID-19. A elegibilidade de Shapiro, que tem 51 anos, foi ajudada por ter cumprido mais de 50 por cento de sua sentença, ao mesmo tempo em que demonstrou cardiomiopatia hipertrófica e hipertensão, que o colocam em um risco maior de complicações fatais se ele contrair coronavírus. Shapiro foi transferido para a casa de um membro da família na quinta-feira. Ele será monitorado eletronicamente pelo Bureau of Prisons e estará sujeito a uma série de diretrizes do BOP. Eles incluem a proibição do consumo de álcool, testes aleatórios de drogas, um raio de caminhada monitorado perto da residência e outros critérios. Ele também deverá usar um monitor de tornozelo o tempo todo. Ele será elegível para manter um emprego, embora qualquer trabalho requeira aprovação por meio do BOP e seus ganhos serão guarnecidos para reembolsar a restituição restante às suas vítimas.

O caso civil em Miami é Securities and Exchange Commission v. Shapiro, 10-cv-21281.

Escândalo da Universidade de Miami

Em agosto de 2010, Shapiro disse ao Miami Herald que estava escrevendo um livro The Real U: 2001 a 2010. Inside the Eye of the Hurricane, no qual ele prometeu contar como Miami havia violado as regras da NCAA que afetavam mais de 100 jogadores. "Assim que os jogadores se tornaram profissionais, eles me deram as costas. Isso me fez sentir como um amigo usado", disse ele.

Foi relatado que Shapiro gastou US $ 2 milhões de 2002 a 2010 no incentivo aos esportes de Miami - principalmente futebol -, mas também incluiu o contato com o time de basquete comandado por Frank Haith .

Em 2002, ele pagou US $ 1,5 milhão por 30% em uma empresa de gerenciamento de esportes chamada Axcess Sports, fundada por Michael Huyghue . A agência assinou vários furacões, incluindo Vince Wilfork .

Em 16 de agosto de 2011, em uma entrevista na prisão com o Yahoo! O escritor esportivo Charles Robinson (conduzido por mais de 100 horas), Shapiro cumpriu a promessa das revelações, expondo a falta de supervisão institucional exigida pela NCAA na universidade, que aparentemente permitiu que seu comportamento ilegal e antiético continuasse desimpedido por anos. Até agora, Shapiro alegou que 72 atletas receberam benefícios "inadmissíveis" dele entre 2002 e 2010. Os jogadores incluem Vince Wilfork , Jon Beason , Antrel Rolle , Devin Hester , Willis McGahee e o falecido Sean Taylor .

A escola impôs penalidades significativas a si mesma, incluindo a suspensão de oito jogadores de futebol, e retirou-se da disputa de boliche pós-temporada por um ano. Em 22 de outubro de 2013, após dois anos e meio de investigação, a NCAA anunciou que o time de futebol da Universidade de Miami receberia três bolsas em cada uma das três temporadas seguintes, um período de experiência de três anos, restrições de recrutamento, uma suspensão de cinco jogos para o técnico de basquete masculino, e uma ordem de exibição de dois anos para um total de três ex-assistentes técnicos de futebol e basquete. Considerando que uma investigação tão longa rendeu muito poucas evidências incriminatórias, foi amplamente visto que a investigação da NCAA e a atenção da mídia ao caso não correspondiam às infrações relativamente menores que foram comprovadamente cometidas. Antes que as penalidades da NCAA fossem anunciadas, foi revelado que a equipe de execução da NCAA havia pago ao advogado de Shapiro $ 25.000 para chamar o pessoal da Universidade de Miami, durante um depoimento legal não associado para a falência de Shapiro, e fazer uma lista específica de perguntas relacionadas à escândalo. O advogado de Shapiro usou seu poder de intimação no caso de falência para interrogar duas testemunhas que foram cruciais para o caso da NCAA. A NCAA não tinha poder de intimação e nenhuma das testemunhas tinha qualquer obrigação de falar com a associação. A reação das revelações sobre as atividades da NCAA, juntamente com as sanções autoimpostas sem precedentes da universidade, ajudaram os furacões de Miami a escapar de penalidades adicionais da NCAA.

Fotos no artigo do Yahoo o mostraram com Kellen Winslow Jr. e Joe Kolchinsky na seção VIP do Opium Garden Nightclub em 2005; Shapiro com Haith, Joe Kolchinsky e a presidente da Universidade de Miami, Donna Shalala, em 2008, ao doar US $ 50.000 para o programa de basquete, bem como US $ 3 milhões em outras doações para destinatários não divulgados e com Vince Wilfork em 2002.

Referências

Leitura adicional