Escritório de Financiamento Terrorista e Crimes Financeiros - Office of Terrorist Financing and Financial Crimes

O Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros (TFFC) é uma agência do governo federal dos Estados Unidos , no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos . Sob a supervisão do subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira , o TFFC é o desenvolvimento de políticas e escritório de extensão para o subsecretário e funciona em todos os elementos da comunidade de segurança nacional - incluindo a aplicação da lei, regulamentar, a política, as comunidades diplomáticas e de inteligência - e com o setor e estrangeiros governos privadas para identificar e enfrentar as ameaças apresentadas por todas as formas de financiamento ilícito ao sistema financeiro internacional.

TFFC avança esta missão através do desenvolvimento de iniciativas e estratégias para implementar a gama completa de autoridades financeiras para combater a lavagem de dinheiro , financiamento do terrorismo , a proliferação de armas de destruição maciça, e outras actividades criminosas e ilícitas, tanto em casa como no estrangeiro. Estes incluem não só as iniciativas sistemáticas para melhorar a transparência do sistema financeiro internacional, mas também estratégias específicas de ameaças e iniciativas para aplicar e implementar medidas financeiras específicas para toda a gama de ameaças à segurança nacional. Exemplos primários destes papéis em avançar esta missão é a liderança da delegação do Governo dos Estados Unidos para o Grupo de Acção Financeira, que desenvolveu padrões globais líderes para o combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e seu papel nos esforços específicos para combater ameaças como a proliferação, o terrorismo de TFFC e as práticas financeiras fraudulentas do Irã.