Ottavio Quattrocchi - Ottavio Quattrocchi

Ottavio Quattrocchi
Nascer 1938
Mascali , Catania , Itália
Faleceu (com 74 anos)
Milão , Lombardia, Itália
Ocupação Snamprogetti executivo
Conhecido por Figura-chave no escândalo Bofors (com recusa antes da morte)

Ottavio Quattrocchi (1938 - 13 de julho de 2013) era um empresário italiano que estava sendo procurado até o início de 2009 na Índia por acusações criminais por atuar como um canal de suborno no escândalo Bofors . Acredita-se que o papel de Quattrocchi nesse escândalo e sua proximidade com o primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi por meio de sua esposa italiana Sonia Gandhi tenham contribuído para a derrota do Partido do Congresso nas eleições de 1989. Em 1999, o Central Bureau of Investigation (CBI) nomeou Quattrocchi em uma folha de acusação como o canal para o suborno de Bofors . O caso contra ele foi reforçado em junho de 2003, quando a Interpol revelou duas contas bancárias, 5A5151516M e 5A5151516L, mantidas por Quattrocchi e sua esposa Maria no banco BSI AG de Londres, contendo 3 milhões de euros e US $ 1 milhão, uma "economia curiosamente grande para um executivo assalariado ". Em janeiro de 2006, essas contas bancárias congeladas foram inesperadamente liberadas pelo ministério da lei da Índia, aparentemente sem o consentimento do CBI, que havia pedido o seu congelamento.

Em 6 de fevereiro de 2007, Quattrocchi foi detido na Argentina com base no mandado da Interpol. A agência de investigação indiana CBI foi atacada por fazer um esforço indiferente para sua extradição e a Índia perdeu o caso para sua extradição em junho de 2007, o juiz observando que "a Índia nem mesmo apresentou os documentos legais adequados". Conseqüentemente, a Índia foi solicitada a pagar as despesas legais de Quattrocchi.

O filho financista de Quattrocchi, Massimo Quattrocchi, cresceu com os filhos de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi e Priyanka Vadra . Massimo teria assessorado a empresa Clubinvest, com sede em Luxemburgo, sobre oportunidades de negócios na Índia. Ele também visitava a Índia com frequência e dirigia um escritório em Bangalore. Quattrocchi estava presente na Índia no momento da prisão de seu pai na Argentina, em fevereiro de 2007, e há especulações de que ele pode ter conhecido Priyanka Vadra naquela época.

Influência de Quattrocchi com Rajiv e Sonia Gandhi

Quattrocchi, nascido em Mascali , província de Catania , Sicília, em 1938, chegou à Índia em meados dos anos 1960 como representante da empresa italiana de petróleo e gás Eni e seu braço de engenharia Snamprogetti. Sua família tornou-se próxima da família Gandhi por causa de sua ligação com a esposa italiana de Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi , ex-presidente do partido Congresso Nacional Indiano . O juiz especial Prem Kumar observou em seu despacho de 14 de novembro de 2002:

Por volta de 1974, Quattrocchi foi apresentado a Shri Rajiv Gandhi e Sonia Gandhi por um italiano chamado Sr. Molinari. Então, a Sra. E o Sr. Quattrocchi começaram a visitar Rajiv Gandhi e Sonia Gandhi. Crianças de ambos os lados eram visitantes frequentes umas das outras. Naquela época, Rajiv Gandhi era piloto da Indian Airlines; Comida italiana e outros presentes também estavam sendo trocados entre eles. Quattrocchi tornou-se assim muito próximo de Rajiv Gandhi e sua esposa.

Seus filhos cresceram juntos e, com base nessa amizade, Quattrocchi se tornou tão influente no gabinete do primeiro-ministro "que os burocratas costumavam se levantar quando Quattrocchi os visitava". Ashok Malik anotou em The Pioneer :

Aproximadamente de 1980 a 1987 - os anos finais de Indira Gandhi e os anos de lua de mel de Rajiv Gandhi - Quattrocchi teve o toque de Midas. Nenhum acordo foi recusado a ele. "Estava entendido", lembra um congressista dos dias da Sra. G. original, "que um contrato de fertilizante significava Snamprogetti . Isso foi considerado um favor para Sonia e Rajiv."

Que sua influência se estendeu aos ministros foi notado por VP Singh , que inicialmente perseguiu o escândalo de Bofors e cujo testemunho foi resumido em uma sentença do tribunal:

VP Singh, Ministro das Finanças do Gabinete Rajiv Gandhi, afirmou que Quattrocchi o procurou em várias ocasiões, mas não o indicou. Rajiv Gandhi então pediu que ele se encontrasse com o Sr. Quattrocchi ... A ligação entre os funcionários públicos, os políticos e Quattrocchi é grande nesses negócios. A concessão da fábrica de fertilizantes de Jagdishpur à Quattrocchi, alterando a decisão anterior da SPIC , é um caso claro.

Ele ganhou cerca de 60 projetos para Snamprogetti , incluindo:

No processo, também ficou conhecido que, para contratos com a Índia, Quattrocchi era o homem a ser procurado.

Quando os pedidos não foram atendidos, como no gasoduto Hazira-Bijapur-Jagdishpur (HBJ) (1985), onde Spie Capag da França havia "oferecido algumas centenas de crores a menos". A vingança foi rápida. Nawal Kishore Sharma perdeu o cargo de ministro do petróleo e foi reduzido a secretário-geral do Congresso. PK Kaul teve seu mandato como secretário de gabinete terminando prematuramente e foi enviado a Washington, DC, como embaixador. O secretário do petróleo, AS Gill, nunca chegou a disputar o cargo de secretário de gabinete. O presidente da Autoridade de Gás da Índia , HS Cheema, foi destituído.

O Escândalo Bofors

Em 1984, foi lançado um concurso para armas Howitzer para o exército indiano . Na avaliação, o canhão francês Sofma foi considerado o melhor em termos de preço e recursos. O Exército precisava de um alcance de 30 km; O chefe do exército Krishnaswamy Sundarji favoreceu o Sofma porque em testes de campo mostrou seu alcance de 29,2 km contra 21,5 para Bofors. Além disso, como foi revelado muito mais tarde, a Bofors foi (ilegalmente) autorizada a alterar sua oferta sem reapresentar sua licitação. Por fim, apesar das objeções do exército e de outros, a ordem foi para Bofors.

O escândalo Bofors estourou depois de uma reportagem de 1987 na rádio sueca, alegando que Bofors havia pago propinas para garantir o contrato. Foi nomeada uma empresa chamada AE Services - descobriu-se que tinha um capital integralizado de lira 100, e nenhum funcionário Chitra Subramaniam e N. Ram, do The Hindu, obteve o diário privado de Bofors MD Martin Ardbo, que revelou comentários como "Q's o envolvimento pode ser um problema por causa da proximidade com R. ". A identidade de "Q" ficou mais clara quando a equipe de investigação identificou o banco suíço para onde o dinheiro dos Serviços AE foi enviado e determinou que era operado por Ottavio Quattrocchi. Evidentemente, R significava Rajiv Gandhi . Estes foram posteriormente reforçados pelos documentos obtidos pela CBI da Suíça, mas estes foram eventualmente descartados no tribunal porque eram fotocópias, e não originais.

Assim que o escândalo estourou, o Partido do Congresso , no poder , ficou sob fogo severo, perdendo as eleições em 1989. Em julho de 1993, os tribunais suíços permitiram nomear os operadores de contas, e Quattrocchi foi oficialmente nomeado. Neste ponto, o CBI tentou questionar Quattrocchi, e foi solicitada permissão para apreender seu passaporte. No entanto, pouco antes de Quattrocchi ser detido, na noite de 29 para 30 de julho de 1993, Quattrocchi deixou Delhi para Kuala Lumpur . Foi alegado que ele havia sido liberado como parte de um acordo entre Sonia Gandhi e o então primeiro-ministro PV Narasimha Rao .

Em março de 1999, Quattrocchi deu uma entrevista alegando que nunca recebeu nenhum pagamento da Bofors e que não tinha "nenhuma conexão com a AE Services". Na mesma época, Sonia Gandhi falou por ele em sua primeira entrevista coletiva

O CBI o considerou suspeito. Mas não vimos até hoje nos jornais que ele fez alguma coisa.

Em 22 de outubro de 1999, com o governo do NDA liderado pelo Bharatiya Janata Party (BJP) no poder, o Central Bureau of Investigation (CBI) entrou com uma queixa contra Quattrocchi, nomeando a AE Services como uma empresa de fachada dirigida por Quattrocchi e sua esposa Maria. Com base em 500 documentos divulgados por bancos suíços após prolongados atrasos legais, o CBI formulou acusações contra Quattrocchi e sua esposa, Maria; Ganhe Chadha e sua esposa, Kanta. Entre os conspiradores mencionados no caso estavam Rajiv Gandhi e alguns outros funcionários do partido. Chitra Subramaniam mostrou que Quattrocchi, por meio da AE Services, havia recebido 3% da venda, cerca de US $ 7 milhões, a título de comissão.

As tentativas de extraditar Quattrocchi da Malásia falharam devido à falta de provas convincentes e, em 2003, Quattrocchi voltou para a Itália. Foi relatado que os pedidos indianos de extradição ou cumprimento do mandado da Interpol foram rejeitados pela Itália, que pediu para ver as provas e processar Quattrocchi nos tribunais italianos.

Em 5 de fevereiro de 2004, a Suprema Corte de Delhi anulou as acusações de suborno contra Rajiv Gandhi e outros, citando evidências inadequadas de que algum membro da comissão foi realmente pago a eles. Sonia Gandhi comemorou:

Após 17 anos de abuso e difamação, hoje é um momento especial para mim e meus filhos, Rahul e Priyanka.

No entanto, o caso não estava morto; duas acusações - trapaça e perda indevida ao governo - continuam nos tribunais.

Enquanto isso, Win Chadha também morreu.

Em 31 de maio de 2005, o Tribunal Superior de Delhi rejeitou as alegações do caso Bofors contra os irmãos de negócios britânicos, Shrichand , Gopichand e Prakash Hinduja , um ponto principal era a questão técnica de que o CBI não certificou as fotocópias dos documentos vitais do Autoridades suecas que apresentou ao tribunal.

Descongelamento de contas

Em junho de 2003, uma filial em Londres do banco suíço BSI AG foi declarada pela Interpol com duas contas mantidas por Quattrocchi e sua esposa Maria, contendo Euros 3 milhões e US $ 1 milhão. Essas contas foram então congeladas a pedido do CBI. Vários apelos de Quattrocchi para descongelar essas contas foram recusados ​​pelos tribunais britânicos, com base na coleta vigorosa de evidências pelo CBI.

No entanto, em 22 de dezembro de 2005, a posição do governo indiano mudou repentinamente. O ministro da lei, Hansraj Bhardwaj, delegou o procurador-geral adicional da Índia, B. Dutta, a Londres para solicitar especificamente a liberação dessas contas. No entanto, parece que o Ministério da Justiça nunca consultou a agência de investigação, CBI, sobre este assunto.

De acordo com um e-mail das autoridades britânicas (citado no India Today ),

O Sr. Datta transmitiu suas instruções em nome do Governo da Índia, do Ministério da Justiça e do Bureau Central de Investigação de que nenhum propósito útil será atendido pela manutenção da ordem de restrição datada de 25 de julho de 2003, uma vez que não há mais qualquer perspectiva razoável de o processo contra o Sr. Quattrocchi segue a julgamento.

Em 16 de janeiro de 2006, um Litígio de Interesse Público foi movido na Suprema Corte, e o CBI foi ordenado a garantir que o dinheiro não fosse retirado até que as razões para a decisão do governo fossem esclarecidas. O CBI afirmou no tribunal que Quattrocchi ainda era procurado por acusações relacionadas a Bofors. Foi alegado por uma petição de mandado na Suprema Corte que BB Dutta pode ter agido sob ordens do ministro da lei Hans Raj Bhardwaj e que o CBI provavelmente não foi consultado.

Na época da decisão da Suprema Corte, o valor de mais de US $ 4 milhões havia sido sacado dessas duas contas.

A questão causou críticas parlamentares à ação do governo e também enfraqueceu a posição de Sonia Gandhi , surgindo um ano após a coalizão liderada por ela chegar ao poder nas eleições de 2004. O principal caso contra Quattrocchi continua a gotejar no sistema judiciário indiano.

Prisão na Argentina

Em 6 de fevereiro de 2007, Quattrocchi foi detido na Argentina com base no mandado da Interpol. Os eventos se desenrolaram da seguinte forma:

  • Final de janeiro de 2007: Ottavio Quattrocchi, apesar de ter um mandado da Interpol em seu nome, toma um vôo da Alitalia da Itália para Buenos Aires , onde passa alguns dias, antes de prosseguir para visitar as Cataratas do Iguaçu . Esta área é uma atração turística importante, mas também é uma região de alerta de drogas e terrorismo.
  • 6 de fevereiro de 2007: Em Iguaçu, Quattrocchi vai para o vizinho Brasil, mas é detido no aeroporto de Iguaçu ao retornar com base em um mandado de prisão indígena por "Falsificação de Documentos", posteriormente considerado ilegal pelo tribunal argentino que julgou Quattrocchi.
  • 8 de fevereiro: Interpol informa CBI sobre a detenção de Quattrocchi
  • 13 de fevereiro: a CBI respondendo ao Supremo Tribunal da Índia sobre uma questão relacionada ao dinheiro retirado por Quattrocchi, não menciona o fato da detenção de Quattrocchi. A CBI admite mais tarde que tinha essa informação na época. O diretor da agência, Vijai Shankar, está enfrentando desacato às acusações judiciais sobre o assunto.
  • 23 de fevereiro: CBI divulga uma declaração sobre a prisão de Quattrocchi na Argentina:
Foi informado pelas autoridades argentinas, por via diplomática, que o italiano Ottavio Quattrocchi, acusado no caso CBI RC.1 (A) /90-ACU.IV/SIG (Caso Bofors) e sujeito do Aviso da Interpol Red Corner # A- 44/2/1997, foi detido e levado sob custódia preventiva em 6 de fevereiro de 2007. Quattrocchi foi detido no Aeroporto Internacional de Iguaçu, na província argentina de Misiones, durante o trânsito para Buenos Aires.
  • 24 de fevereiro: O partido de oposição Bharatiya Janata Party (BJP) afirma que esta divulgação tardia de informações foi orquestrada pelo governo do Congresso para evitar constrangimento para Sonia Gandhi durante as eleições estaduais em andamento em Punjab e Uttarakhand .
  • 26 de fevereiro: Quattrocchi é libertado sob fiança. Parece que o CBI / Índia não foi representado na questão. Por outro lado, o governo italiano apoiou Quattrocchi, estando o próprio Cônsul Geral da Itália presente no tribunal.
  • 2 de março: O CBI envia uma equipe para lutar contra o caso de extradição que está ocorrendo, para o qual os papéis precisam ser apresentados até 7 de março. Um advogado que fala inglês é nomeado pelo CBI.
  • 9 de junho: O pedido de extradição de Ottavio Quattrocchi é rejeitado pelo tribunal de El Dorado, Argentina, por três motivos: 1) O mandado de prisão de 1997 que especificava como motivação "falsificação de documentos" foi considerado ilegal e baseado em uma acusação infundada, 2) O mandado de prisão de 1997 foi, em qualquer caso, "usado" pela prisão anterior de Quattrocchi na Malásia, 3) O mandado de prisão e a ordem judicial emitida após a prisão de Quattrocchi, em 23 de fevereiro de 2007 foram considerados arbitrários . A sentença detalhada comentou que "o pedido do CBI não foi amparado por documentos judiciais amplos". Em um golpe final para o CBI, a agência de investigação também deveria pagar os honorários advocatícios de Quattrocchi.

Alegações relativas a: Massimo Quattrocchi

No momento da prisão argentina, Massimo Quattrocchi estava supostamente na Índia há sete meses. Ele chegou a Nova Delhi em 21 de julho de 2006, no vôo 760 da Lufthansa, e partiu no vôo 761 da Lufthansa em 22 de fevereiro.

Houve um atraso de dezesseis dias entre o momento em que o CBI foi informado sobre a prisão de Quattrocchi na Argentina (7 de fevereiro) e o momento em que a informação foi divulgada (23 de fevereiro, um dia após a partida de Massimo). Isso, junto com a falha do CBI em explicar as razões do atraso, levou a especulações sobre um possível papel de Massimo.

O diretor do CBI, Vijai Shankar, explicou o atraso dizendo que demorou para traduzir os documentos do espanhol, mas essa explicação parecia coxo, e acabou sendo falsa, pois a intimação foi enviada pela Embaixada da Índia em inglês. Este atraso, semelhante ao atraso na informação do público sobre o descongelamento das contas, ficou sem resposta, o que gerou grande especulação.

Em 17 de fevereiro, Massimo teria sido visto em uma festa organizada onde Priyanka Vadra também estava presente. Qualquer reunião entre Priyanka e Massimo foi vigorosamente negada pelo secretário-geral do Congresso Digvijay Singh , mas quando o entrevistador Karan Thapar perguntou como ele sabia, ele simplesmente repetiu a negação. Posteriormente, porém, foi noticiado que as agências estavam investigando sua presença na festa, por iniciativa de Rahul Gandhi .

A presença de Massimo neste período crucial levou a acusações pelos partidos de oposição de que Massimo, que cresceu com Priyanka e Rahul Gandhi, pode ter influenciado os mais altos escalões do governo indiano, resultando no inepto processo legal do CBI que perdeu o caso em Argentina. No entanto, o porta-voz do Congresso atribuiu a perda na Argentina à incompetência anterior do governo do NDA: "perdemos para três tribunais na Malásia".

Danos ao Partido do Congresso

O fato de Quattocchi ter sido apontado como o principal beneficiário do pagamento continua a prejudicar Sonia Gandhi. A posição do Ministro do Direito, Hansraj Bharadwaj , foi comprometida e a integridade do Primeiro-Ministro Manmohan Singh também foi questionada.

Interpol remove o aviso de canto vermelho

Em abril de 2009, a Interpol removeu a notificação de ponta vermelha emitida contra Ottavio Quattrocchi após um pedido do Bureau Central de Investigação.

Em nítido contraste com uma investigação de quase duas décadas do CBI, um tribunal do imposto de renda decidiu que Rs. 410 milhões foram pagos em subornos a Quattrocchi e Win Chadha, o agente da Bofors na Índia.

Um capítulo importante na saga de Bofors de 25 anos foi encerrado em 4 de março de 2011 com um tribunal de Tis Hazari dispensando Quattrocchi do caso de suborno após permitir que o CBI retirasse a acusação contra ele.

O Magistrado Chefe Metropolitano Vinod Yadav, em seu despacho de 73 páginas, observou que o CBI, apesar de "gastar muito por cerca de 21 anos, não foi capaz de apresentar evidências legalmente sustentáveis ​​em relação à conspiração no assunto. No caso do Sr. Quattrocchi, contra a alegada propina de INR 640 milhões que ele recebeu, o CBI já havia gasto em 2005 cerca de INR 2,50 bilhões na investigação, o que é puro desperdício de dinheiro público. "

Morte

Ottavio Quattrocchi morreu de ataque cardíaco em 13 de julho de 2013 em Milão , Itália.

Veja também

Referências

links externos