Paul Manafort - Paul Manafort

Paul Manafort
Paul Manafort em 2016 RNC.jpg
Manafort falando com a mídia antes da Convenção Nacional Republicana de 2016
Nascer
Paul John Manafort, Jr.

( 01/04/1949 )1 ° de abril de 1949 (72 anos)
Alma mater Georgetown University ( BS , JD )
Partido politico Republicano
Situação criminal Perdoado em 23 de dezembro de 2020. Condenado como parte da investigação do Conselho Especial . Libertado da prisão federal para cumprir o resto da pena em prisão domiciliar devido a preocupações com a pandemia de COVID-19.
Cônjuge (s)
Kathleen Bond
( M.  1978 )
Crianças 2
Convicção (ões) Considerado culpado em 8 acusações; se declarou culpado de acusações de conspiração
Acusação criminal Cinco acusações de fraude fiscal , duas acusações de fraude bancária e uma acusação de não divulgação de uma conta bancária estrangeira oculta; duas acusações de conspiração
Pena 7,5 anos de prisão (cumprido menos de 2 anos)

Paul John Manafort Jr. ( / m æ n ə f ɔr t / , nascido 1 de abril de 1949) é um ex-americano lobista , consultor político e advogado . Um consultor de campanha do Partido Republicano de longa data , ele presidiu a campanha presidencial de Trump de junho a agosto de 2016. Manafort serviu como conselheiro para as campanhas presidenciais dos EUA dos republicanos Gerald Ford , Ronald Reagan , George HW Bush e Bob Dole . Em 1980, ele foi cofundador da empresa de lobby Black, Manafort & Stone , com sede em Washington, DC , junto com os diretores Charles R. Black Jr. e Roger J. Stone , acompanhados por Peter G. Kelly em 1984. Manafort costumava fazer lobby em nome de líderes estrangeiros como o ex- presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych , o ex-ditador das Filipinas Ferdinand Marcos , o ex-ditador do Zaire Mobutu Sese Seko e o líder guerrilheiro angolano Jonas Savimbi . Fazer lobby para servir aos interesses de governos estrangeiros exige registro no Departamento de Justiça de acordo com a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA); em 27 de junho de 2017, registrou-se retroativamente como agente estrangeiro .

Em 27 de outubro de 2017, Manafort e seu sócio comercial Rick Gates foram indiciados no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia por várias acusações decorrentes de seu trabalho de consultoria para o governo pró-russo de Viktor Yanukovych na Ucrânia antes da queda de Yanukovych em 2014 . A acusação veio a pedido de Robert Mueller 's investigação Conselheiro Especial . Em junho de 2018, foram movidas acusações adicionais contra Manafort por obstrução da justiça e adulteração de testemunhas que teriam ocorrido enquanto ele estava em prisão domiciliar, e ele foi condenado à prisão.

Manafort foi processado em dois tribunais federais. Em agosto de 2018, ele foi julgado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia e foi condenado por oito acusações de fraude fiscal e bancária. Em seguida, Manafort foi processado por dez outras acusações, mas esse esforço terminou em um julgamento incorreto com Manafort admitindo mais tarde sua culpa. No Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia , Manafort se declarou culpado de duas acusações de conspiração para fraudar os Estados Unidos e falsificação de testemunhas , ao mesmo tempo que concordou em cooperar com os promotores.

Em 26 de novembro de 2018, Mueller relatou que Manafort violou seu acordo de confissão ao mentir repetidamente para os investigadores. Em 13 de fevereiro de 2019, a juíza do Tribunal Distrital de DC Amy Berman Jackson concordou, anulando o acordo judicial . Em 7 de março de 2019, o juiz TS Ellis III condenou Manafort a 47 meses de prisão. Em 13 de março de 2019, Jackson condenou Manafort a mais 43 meses de prisão. Minutos depois de sua sentença, os promotores do estado de Nova York acusaram Manafort de dezesseis crimes estaduais. Em 18 de dezembro de 2019, as acusações estaduais contra ele foram indeferidas por causa da doutrina da dupla penalidade . O Comitê de Inteligência do Senado, controlado pelos republicanos , concluiu em agosto de 2020 que os laços de Manafort com indivíduos ligados à inteligência russa enquanto ele era o gerente de campanha de Trump "representavam uma grave ameaça de contra-inteligência", criando oportunidades para "os serviços de inteligência russos exercerem influência e adquirirem informações confidenciais em diante, a campanha Trump. "

Em 13 de maio de 2020, Manafort foi liberado para confinamento domiciliar devido à ameaça do COVID-19 . Em 23 de dezembro de 2020, o presidente dos EUA, Donald Trump, perdoou Manafort.

Infância e educação

Paul John Manafort Jr. nasceu em 1º de abril de 1949, em New Britain, Connecticut . Os pais de Manafort são Antoinette Mary Manafort (nascida Cifalu; 1921–2003) e Paul John Manafort Sr. (1923–2013). Seu avô imigrou da Itália para os Estados Unidos no início do século 20, estabelecendo-se em Connecticut. Ele fundou a empresa de construção New Britain House Wrecking Company em 1919 (mais tarde renomeada Manafort Brothers Inc.). Seu pai serviu como engenheiro de combate do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e foi prefeito de New Britain de 1965 a 1971. Seu pai foi indiciado em um escândalo de corrupção em 1981, mas não foi condenado.

Em 1967, Manafort se formou na St. Thomas Aquinas High School , uma escola secundária católica romana privada , fechada em 1999, na Nova Grã-Bretanha. Ele frequentou a Georgetown University , onde recebeu seu bacharelado em administração de empresas em 1971 e seu JD em 1974.

Carreira

Entre 1977 e 1980, Manafort exerceu advocacia no escritório de Vorys, Sater, Seymour and Pease em Washington, DC

Atividades políticas

Manafort cumprimentando o presidente Gerald Ford , 1976
Manafort com o presidente Ronald Reagan e o vice-presidente George HW Bush , 1982
Manafort cumprimentando o presidente Ronald Reagan , 1987

Em 1976, Manafort era o coordenador da caça aos delegados em oito estados para o Comitê do Presidente Ford ; a operação geral de delegados da Ford foi dirigida por James A. Baker III . Entre 1978 e 1980, Manafort foi o coordenador sul da campanha presidencial de Ronald Reagan e o vice-diretor político do Comitê Nacional Republicano . Após a eleição de Reagan em novembro de 1980, ele foi nomeado Diretor Associado do Gabinete de Pessoal Presidencial da Casa Branca . Em 1981, ele foi nomeado para o conselho de administração da Overseas Private Investment Corporation .

Manafort foi consultor para as campanhas presidenciais de George HW Bush em 1988 e Bob Dole em 1996.

Presidente da campanha de 2016 de Trump

Em fevereiro de 2016, Manafort abordou Trump por meio de um amigo em comum, Thomas J. Barrack Jr. Ele destacou sua experiência aconselhando campanhas presidenciais nos Estados Unidos e em todo o mundo, descreveu a si mesmo como um estranho não conectado ao sistema de Washington e se ofereceu para trabalhar sem salário. Em março de 2016, ele se juntou à campanha presidencial de Trump para assumir a liderança na obtenção de compromissos dos delegados da convenção. Em 20 de junho de 2016, Trump demitiu o gerente de campanha Corey Lewandowski e promoveu Manafort ao cargo. Manafort ganhou o controle das operações diárias da campanha, bem como um orçamento expandido de US $ 20 milhões, decisões de contratação, publicidade e estratégia de mídia.

Em 9 de junho de 2016, Manafort, Donald Trump Jr. e Jared Kushner participaram de uma reunião com a advogada russa Natalia Veselnitskaya e vários outros na Trump Tower . Um agente musical britânico, dizendo que estava agindo em nome de Emin Agalarov e do governo russo, disse a Trump Jr. que ele poderia obter informações prejudiciais sobre Hillary Clinton se se encontrasse com um advogado ligado ao Kremlin . A princípio, Trump Jr. disse que a reunião foi principalmente sobre a proibição russa de adoções internacionais (em resposta à Lei Magnitsky ) e não mencionou nada sobre Clinton; ele disse mais tarde que a oferta de informações sobre Clinton tinha sido um pretexto para ocultar a verdadeira agenda de Veselnitskaya.

Em agosto de 2016, as conexões de Manafort com o ex -presidente ucraniano Viktor Yanukovych e seu Partido das Regiões pró-russo chamaram a atenção nacional nos EUA, onde foi relatado que Manafort pode ter recebido $ 12,7 milhões em fundos não oficiais do Partido das Regiões .

Em 17 de agosto de 2016, Trump recebeu seu primeiro briefing de segurança. No mesmo dia, 17 de agosto, Trump sacudiu sua organização de campanha de uma forma que parecia minimizar o papel de Manafort. Foi relatado que membros da família de Trump, particularmente Kushner, que originalmente havia sido um forte apoiador de Manafort, ficaram inquietos com suas conexões russas e suspeitaram que ele não tinha sido franco sobre elas. Manafort declarou em um memorando interno da equipe que ele "permaneceria o presidente da campanha e estrategista-chefe, fornecendo a visão geral da campanha de longo alcance". No entanto, dois dias depois, Trump anunciou sua aceitação da renúncia de Manafort da campanha depois que Steve Bannon e Kellyanne Conway assumiram funções de liderança sênior nessa campanha.

Após a renúncia de Manafort como presidente da campanha, Newt Gingrich afirmou: "ninguém deve subestimar o quanto Paul Manafort fez para realmente ajudar a levar esta campanha a onde está agora." Gingrich acrescentou mais tarde que, para o governo Trump, "faz todo o sentido para eles se distanciarem de alguém que aparentemente não disse a eles o que estava fazendo".

Em janeiro de 2019, os advogados de Manafort apresentaram uma ação ao tribunal em resposta à alegação de que Manafort havia mentido para os investigadores. Por meio de um erro de redação, o documento revelou acidentalmente que, enquanto ele era o presidente da campanha, Manafort se encontrou com Konstantin Kilimnik , que se acredita ser um oficial da inteligência russa. O processo diz que Manafort deu a ele dados de pesquisas relacionados à campanha de 2016 e discutiu um plano de paz ucraniano com ele. A maioria dos dados das pesquisas foi declaradamente público, embora alguns fossem dados privados da campanha de Trump. Manafort pediu a Kilimnik que passasse os dados aos ucranianos Serhiy Lyovochkin e Rinat Akhmetov . O Comitê de Inteligência do Senado controlado pelos republicanos concluiu em agosto de 2020 que os contatos de Manafort com Kilimnik e outros afiliados da inteligência russa "representavam uma grave ameaça de contra-espionagem" porque sua "presença na Campanha e proximidade com Trump criaram oportunidades para os serviços de inteligência russos exercerem influência sobre e adquirir informações confidenciais sobre a campanha Trump. "

Durante uma audiência em tribunal a portas fechadas de 4 de fevereiro de 2019 sobre falsas declarações que Manafort fez aos investigadores sobre suas comunicações com Kilimnik, o promotor jurídico especial Andrew Weissmann disse à juíza Amy Berman Jackson que "Isso vai, eu acho, muito ao coração de o que o escritório do advogado especial está investigando ", sugerindo que o escritório de Mueller continuou a examinar um possível acordo entre a Rússia e a campanha de Trump.

Carreira de lobby

Em 1980, Manafort foi sócio fundador da Black, Manafort & Stone, empresa de lobby sediada em Washington, DC, junto com os diretores Charles R. Black Jr. e Roger J. Stone . Depois que Peter G. Kelly foi recrutado, o nome da empresa foi alterado para Black, Manafort, Stone and Kelly (BMSK) em 1984.

Manafort deixou a BMSK em 1996 para se juntar a Richard H. Davis e Matthew C. Freedman na formação de Davis, Manafort e Freedman.

Associação com Jonas Savimbi

Manafort representou o líder rebelde angolano Jonas Savimbi .

Em 1985, a empresa de Manafort, BMSK, assinou um contrato de $ 600.000 com Jonas Savimbi , o líder do grupo rebelde angolano UNITA , para renovar a imagem de Savimbi em Washington e garantir apoio financeiro com base na sua posição anticomunista. A BMSK providenciou para que Savimbi participasse de eventos no American Enterprise Institute (onde Jeane Kirkpatrick fez uma apresentação elogiosa), The Heritage Foundation e Freedom House ; na esteira da campanha, o Congresso aprovou centenas de milhões de dólares em ajuda secreta dos EUA ao grupo de Savimbi. Alegadamente, os esforços contínuos de lobby de Manafort ajudaram a preservar o fluxo de dinheiro para Savimbi vários anos depois de a União Soviética ter cessado o seu envolvimento no conflito angolano, impedindo as negociações de paz.

Fazendo lobby por outros líderes estrangeiros

Entre junho de 1984 e junho de 1986, Manafort foi um lobista registrado na FARA para a Arábia Saudita . O governo Reagan recusou-se a conceder a Manafort uma isenção dos estatutos federais que proíbem funcionários públicos de atuarem como agentes estrangeiros; Manafort renunciou ao cargo de diretor da OPIC em maio de 1986. Uma investigação do Departamento de Justiça encontrou 18 atividades relacionadas a lobby que não foram relatadas nos arquivos da FARA, incluindo lobby em nome das Bahamas e Santa Lúcia .

Manafort era um lobista do ex-presidente das Filipinas Ferdinand Marcos .
Manafort fez lobby em nome do ex-presidente do Zaire, Mobutu Sese Seko .

A empresa de Manafort, BMSK, aceitava US $ 950.000 anuais para fazer lobby em favor do então presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos . Ele também esteve envolvido em lobby para Mobutu Sese Seko do Zaire , garantindo um contrato anual de US $ 1 milhão em 1989, e tentou recrutar Siad Barre da Somália como um cliente. Sua empresa também fez lobby em nome dos governos da República Dominicana , Guiné Equatorial , Quênia (ganhando entre US $ 660.000 e US $ 750.000 por ano entre 1991 e 1993) e Nigéria (US $ 1 milhão em 1991). Essas atividades levaram a firma de Manafort a ser listada entre as cinco principais firmas de lobby que recebem dinheiro de regimes de violação dos direitos humanos no relatório do Center for Public Integrity "The Torturers 'Lobby".

O New York Times informou que Manafort aceitou o pagamento da região do Curdistão para facilitar o reconhecimento ocidental do referendo de independência da região do Curdistão de 2017 .

Envolvimento no caso Karachi

Manafort escreveu a estratégia de campanha de Édouard Balladur nas eleições francesas de 1995 e foi pago indiretamente. O dinheiro, pelo menos $ 200.000, foi transferido para ele por meio de seu amigo, o traficante de armas libanês Abdul Rahman al-Assir, de intermediários pagos para providenciar a venda de três submarinos franceses da classe Agosta para o Paquistão, em um escândalo conhecido como o caso Karachi .

Associação com a Agência de Inteligência Inter-Serviços do Paquistão

Manafort recebeu $ 700.000 do Conselho Americano da Caxemira entre 1990 e 1994, supostamente para promover a situação do povo da Caxemira. No entanto, uma investigação do FBI revelou que o dinheiro era na verdade da agência Inter-Service Intelligence (ISI) do Paquistão, como parte de uma operação de desinformação para desviar a atenção do terrorismo. Um ex-funcionário do ISI paquistanês afirmou que Manafort estava ciente da natureza da operação. Enquanto produzia um documentário como parte do acordo, Manafort entrevistou várias autoridades indianas enquanto fingia ser um repórter da CNN .

Escândalo HUD

No final da década de 1980, Manafort foi criticado por usar suas conexões no HUD para garantir o financiamento de uma reabilitação de $ 43 milhões de casas dilapidadas em Seabrook, New Jersey . A empresa de Manafort recebeu uma taxa de US $ 326.000 por seu trabalho na obtenção da aprovação do HUD para a concessão, em grande parte por influência pessoal de Deborah Gore Dean , uma assistente executiva do ex-secretário do HUD, Samuel Pierce .

Transição para a Ucrânia

O envolvimento de Manafort na Ucrânia pode ser rastreado até 2003, quando o oligarca russo Oleg Deripaska contratou Dole, o candidato anterior de campanha de Manafort, para fazer lobby junto ao Departamento de Estado para a isenção de sua proibição de visto, principalmente para que ele pudesse solicitar compradores institucionais de outra forma indisponíveis para ações em seu empresa, RusAL . Então, no início de 2004, Deripaska se encontrou com o parceiro de Manafort, Rick Davis , também um assessor de campanha anterior de Bob Dole, para discutir a contratação de Manafort e Davis para devolver o ex-ministro da Segurança do Estado da Geórgia, Igor Giorgadze , à proeminência na política georgiana.

Em dezembro de 2004, no entanto, Deripaska arquivou seus planos na Geórgia e despachou Manafort para se reunir com Akhmetov na Ucrânia para ajudar Akhmetov e sua holding, System Capital Management, a resistir à crise política provocada pela Revolução Laranja . Akhmetov acabaria fugindo para Mônaco após ser acusado de assassinato, mas durante a crise Manafort conduziu Akhemtov por Washington, reunindo-se com autoridades americanas como Dick Cheney . Akhmetov apresentou Manafort a Yanukovych, de cujo partido político, o Partido das Regiões, Akhmetov contribuiu.

Lobby para Viktor Yanukovych e envolvimentos na Ucrânia

O presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych , por quem Manafort fez lobby

Manafort trabalhou como consultor na campanha presidencial ucraniana de Yanukovych (e seu Partido das Regiões durante o mesmo período) de dezembro de 2004 até as eleições presidenciais ucranianas de fevereiro de 2010 , mesmo com o governo dos Estados Unidos (e o senador John McCain ) se opondo a Yanukovych porque de seus laços com o líder da Rússia, Vladimir Putin . Manafort foi contratado para aconselhar Yanukovych meses depois que massivas manifestações de rua conhecidas como a Revolução Laranja anularam a vitória de Yanukovych na corrida presidencial de 2004. Borys Kolesnikov , gerente de campanha de Yanukovych, disse que o partido contratou Manafort após identificar problemas organizacionais e outros nas eleições de 2004, nas quais foi assessorado por estrategistas russos. Manafort rejeitou o embaixador americano William B. Taylor Jr. quando este se queixou de estar minando os interesses dos Estados Unidos na Ucrânia. De acordo com um relatório anual do Departamento de Justiça dos EUA de 2008 , a empresa de Manafort recebeu $ 63.750 do Partido das Regiões de Yanukovych durante um período de seis meses encerrado em 31 de março de 2008, para serviços de consultoria. Na eleição de 2010, Yanukovych conseguiu uma vitória por pouco sobre a primeira-ministra Yulia Tymoshenko , líder das manifestações de 2004. Yanukovych deveu seu retorno na eleição presidencial da Ucrânia a uma reforma drástica de sua personalidade política e - dizem as pessoas em seu partido - essa reforma foi planejada em parte por seu consultor americano, Manafort.

Em 2007 e 2008, Manafort esteve envolvido em projetos de investimento com a Deripaska - a aquisição de uma empresa de telecomunicações ucraniana - e o oligarca ucraniano Dmytro Firtash - o desenvolvimento do local do antigo Drake Hotel na cidade de Nova York ). Manafort negociou um contrato anual de $ 10 milhões com Deripaska para promover os interesses russos na política, negócios e cobertura da mídia na Europa e nos Estados Unidos, começando em 2005. Uma testemunha no julgamento de Manafort de 2018 por fraude e evasão fiscal testemunhou que Deripaska emprestou $ 10 milhões a Manafort em 2010, que até onde ela sabe nunca foi reembolsado.

No julgamento de Manafort , promotores federais alegaram que entre 2010 e 2014 ele recebeu mais de US $ 60 milhões de patrocinadores ucranianos, incluindo Akhmetov, considerado o homem mais rico da Ucrânia.

Em maio de 2011, Yanukovych afirmou que se esforçaria para que a Ucrânia aderir à União Europeia . Em 2013, Yanukovych tornou-se o principal alvo dos protestos Euromaidan . Após a revolução ucraniana de fevereiro de 2014 (conclusão do Euromaidan), Yanukovych fugiu para a Rússia. Em 17 de março de 2014, um dia após o referendo de status da Crimeia , Yanukovych se tornou uma das primeiras onze pessoas que foram colocadas sob sanções executivas na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) pelo presidente Barack Obama , congelando seus ativos nos EUA e proibindo ele de entrar nos Estados Unidos.

Manafort então retornou à Ucrânia em setembro de 2014 para se tornar conselheiro do ex-chefe da Administração Presidencial da Ucrânia, Serhiy Lyovochkin, de Yanukovych . Nessa função, ele foi convidado a ajudar na reformulação da marca do Partido das Regiões de Yanukovych. Em vez disso, ele argumentou para ajudar a estabilizar a Ucrânia. Manafort foi fundamental na criação de um novo partido político chamado Bloco de Oposição . Segundo o analista político ucraniano Mikhail Pogrebinsky, “Ele pensava que para reunir o maior número de pessoas que se opõem ao atual governo, era necessário evitar tudo de concreto, e apenas se tornar um símbolo de oposição”. De acordo com Manafort, ele não trabalha na Ucrânia desde as eleições parlamentares ucranianas de outubro de 2014 . No entanto, de acordo com os dados de entrada do controle de fronteira ucraniana, Manafort viajou para a Ucrânia várias vezes após essa eleição, até o final de 2015. De acordo com o The New York Times , seu escritório local na Ucrânia fechou em maio de 2016. De acordo com o Politico , até então O Bloco de Oposição já havia interrompido os pagamentos para Manafort e este escritório local.

Em entrevista ao ABC News em abril de 2016 , Manafort afirmou que o objetivo de suas atividades na Ucrânia era levar o país "para mais perto da Europa".

O Bureau Nacional Anticorrupção do governo ucraniano estuda documentos secretos que alegou em agosto de 2016 ter encontrado registros manuscritos que mostram US $ 12,7 milhões em pagamentos em dinheiro designados para Manafort, embora ainda não tivessem determinado se ele havia recebido o dinheiro. Esses pagamentos não divulgados eram do partido político pró-russo, Partido das Regiões, do ex-presidente da Ucrânia Yanukovych. Este registro de pagamento vai de 2007 a 2012. O advogado de Manafort, Richard A. Hibey, disse que Manafort não recebeu "nenhum pagamento em dinheiro", conforme descrito pelos funcionários anticorrupção. A Associated Press relatou em 17 de agosto de 2016, que Manafort secretamente encaminhou pelo menos US $ 2,2 milhões em pagamentos para duas proeminentes firmas de lobby de Washington em 2012 em nome do Partido das Regiões, e fez isso de uma forma que efetivamente obscureceu os esforços do partido político estrangeiro para influenciar a política dos EUA. A Associated Press observou que, de acordo com a lei federal, os lobistas dos EUA devem declarar publicamente se representam líderes estrangeiros ou seus partidos políticos e fornecer relatórios detalhados sobre suas ações ao Departamento de Justiça, o que Manafort supostamente não fez. As firmas de lobby pressionaram sem sucesso o Congresso dos EUA para rejeitar uma resolução condenando a prisão da principal rival política de Yanukovych, Yulia Tymoshenko .

Registros financeiros certificados em dezembro de 2015 e arquivados por Manafort no Chipre mostraram que ele tinha aproximadamente US $ 17 milhões em dívida com interesses ligados a interesses favoráveis ​​a Putin e Yanukovych nos meses anteriores à sua adesão à campanha presidencial de Trump em março. Isso incluía uma dívida de US $ 7,8 milhões com a Oguster Management Limited, uma empresa ligada à Deripaska. Isso está de acordo com uma ação judicial de 2015 apresentada por Deripaska, alegando que Manafort e seus sócios deviam a ele US $ 19 milhões em relação a um negócio de televisão a cabo ucraniano falido. Em janeiro de 2018, a Surf Horizon Limited, uma empresa sediada em Chipre ligada a Deripaska, processou Manafort e seu parceiro de negócios Richard "Rick" Gates , acusando-os de fraude financeira ao se apropriarem indevidamente de mais de US $ 18,9 milhões que a empresa havia investido em empresas de telecomunicações ucranianas, conhecido coletivamente como "Cabo do Mar Negro". Uma dívida adicional de US $ 9,9 milhões era devida a uma empresa cipriota ligada por meio de empresas de fachada a Ivan Fursin  [ Reino Unido ] , um membro ucraniano do Parlamento do Partido das Regiões. O porta-voz de Manafort, Jason Maloni, respondeu: "Manafort não está em dívida com Deripaska ou com o Partido das Regiões, nem estava na época em que começou a trabalhar para a campanha de Trump." Durante a campanha presidencial de 2016 , Manafort, via Kilimnik, se ofereceu para fornecer briefings sobre desenvolvimentos políticos para Deripaska, embora não haja evidências de que os briefings tenham ocorrido. Um pedido de mandado de busca e apreensão feito pelo FBI em julho de 2017 revelou que uma empresa controlada por Manafort e sua esposa havia recebido um empréstimo de US $ 10 milhões de Deripaska.

De acordo com mensagens de texto vazadas entre suas filhas, Manafort também foi um dos proponentes da remoção violenta dos manifestantes Euromaidan, o que resultou na polícia atirando em dezenas de pessoas durante os distúrbios da Rua Hrushevskoho de 2014 . Em uma das mensagens, sua filha escreve que foi sua "estratégia que causou isso, mandar aquelas pessoas para fora e matá-las".

Manafort rejeitou perguntas sobre se Kilimnik, com quem se consultava regularmente, poderia estar aliado à inteligência russa. De acordo com Yuri Shvets , Kilimnik trabalhou anteriormente para o GRU e todas as informações sobre seu trabalho com Manafort iam diretamente para a inteligência russa.

Atividades de 2017

Registrando-se como um agente estrangeiro

Fazer lobby para países estrangeiros exige registro no Departamento de Justiça de acordo com a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA). Manafort não o fez na época de seu lobby. Em abril de 2017, um porta-voz de Manafort disse que Manafort estava planejando arquivar a papelada necessária; no entanto, de acordo com repórteres da Associated Press , em 2 de junho de 2017, Manafort ainda não havia se registrado. Em 27 de junho, ele entrou com o pedido de registro retroativo como agente estrangeiro . Entre outras coisas, ele revelou que ganhou mais de US $ 17 milhões entre 2012 e 2014 trabalhando para um partido político pró-Rússia na Ucrânia. O memorando de sentença apresentado pelo Escritório do Conselho Especial em 23 de fevereiro de 2019 afirmava que "o processo era claramente deficiente. Manafort omitiu inteiramente [seus] contratos de lobby nos Estados Unidos  ... e uma parte da compensação substancial que Manafort recebeu da Ucrânia."

China, Porto Rico e Equador

No início de 2017, Manafort apoiou os esforços chineses em fornecer desenvolvimento e investimento em todo o mundo e em Porto Rico e Equador. No início de 2017, ele discutiu possíveis fontes de investimento chinês para o Equador com Lenín Moreno, que mais tarde obteve empréstimos no valor de vários bilhões de dólares do Banco de Desenvolvimento da China . Em maio de 2017, Manafort e Moreno discutiram a possibilidade de Manafort intermediar um acordo para o Equador entregar Julian Assange às autoridades americanas em troca de concessões como o alívio da dívida dos Estados Unidos.

Manafort agiu como intermediária para o fundo de investimento do Banco de Desenvolvimento da China para apoiar os títulos de resgate para o financiamento da dívida soberana de Porto Rico e outros itens de infraestrutura. Além disso, ele aconselhou o bilionário da construção de Xangai Yan Jiehe  [ zh ] (严 介 和), dono do Pacific Construction Group (太平洋 建设) e é o sétimo homem mais rico da China com uma fortuna estimada em $ 14,2 bilhões em 2015, na obtenção de contratos internacionais.

Referendo de independência curda

Em meados de 2017, Manafort deixou os Estados Unidos para ajudar a organizar o referendo de independência da região do Curdistão de 2017, que seria realizado em 25 de setembro de 2017, algo que surpreendeu os investigadores e a mídia. Ele foi contratado pelo filho do presidente da Região do Curdistão, Masoud Barzani , Masrour Barzani, que chefia o Conselho de Segurança da Região do Curdistão . Para ajudar os esforços de Manafort em apoiar a liberdade e independência curda, seu associado de longa data Phillip M. Griffin viajou para Erbil antes da votação. O referendo não foi apoiado pelo Secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis . Manafort voltou aos Estados Unidos pouco antes de sua acusação e do início do conflito curdo-iraquiano de 2017, no qual os curdos comandados por Peshmerga perderam a barragem de Mosul e sua principal fonte de receita nos campos de petróleo Baba GurGur Kirkuk para as forças iraquianas.

Casas, empréstimos imobiliários e outros empréstimos

O trabalho de Manafort na Ucrânia coincidiu com a compra de pelo menos quatro imóveis nobres nos Estados Unidos, no valor combinado de US $ 11 milhões, entre 2006 e o ​​início de 2012. Em 2006, Manafort comprou um apartamento no 43º andar da Trump Tower por um relatou $ 3,6 milhões. Manafort, no entanto, comprou a unidade indiretamente, por meio de uma LLC em homenagem a ele e seu parceiro Rick Hannah Davis , "John Hannah, LLC." Essa LLC, de acordo com documentos do tribunal na acusação de Manafort, surgiu em abril de 2006, cerca de um mês após as eleições parlamentares ucranianas que viram Manafort ajudar a trazer Yanukovych de volta ao poder em 22 de março de 2006. De acordo com o jornalista afegão-ucraniano Mustafa Nayyem , Akhmetov, o oligarca ucraniano que patrocinou Yanukovych, pagou o preço de compra de US $ 3 milhões pelo apartamento Trump Tower de Manafort por ajudar a vencer a eleição. Somente em 5 de março de 2015, quando a renda de Manafort na Ucrânia diminuiu, Manafort transferiu a propriedade de John Hannah, LLC, para seu nome pessoal, para que ele pudesse tomar um empréstimo de US $ 3 milhões contra a propriedade. A residência da Trump Tower foi reivindicada como a residência principal de Manafort para receber um abatimento de impostos , embora Manafort também tenha listado uma residência na Flórida como sua residência principal, também para obter incentivos fiscais. A propriedade foi apreendida pelo governo federal e listada para venda em 2019.

Desde 2012, Manafort fez sete empréstimos para compra de casa própria no valor de aproximadamente US $ 19,2 milhões em três propriedades separadas na área de Nova York que ele possui por meio de holdings registradas para ele e seu então genro Jeffrey Yohai, um investidor imobiliário. Em 2016, Yohai declarou a falência do Capítulo 11 para LLCs vinculadas a quatro propriedades residenciais mantidas com o ator Jake Hoffman ; Manafort detém US $ 2,7 milhões em uma das propriedades.

Em fevereiro de 2017, Manafort tinha cerca de US $ 12 milhões em empréstimos imobiliários pendentes. Para uma casa, empréstimos de $ 6,6 milhões excederam o valor daquela casa; os empréstimos são do Federal Savings Bank de Chicago, Illinois, cujo CEO, Stephen Calk , apoiou a campanha de Donald Trump e foi membro do conselho consultivo econômico de Trump durante a campanha. Em julho de 2017, os promotores de Nova York intimaram informações sobre os empréstimos concedidos a Manafort durante a campanha presidencial de 2016. Na época, esses empréstimos representavam cerca de um quarto do capital do banco.

A investigação Mueller está revisando uma série de empréstimos que Manafort recebeu desde que deixou a campanha Trump em agosto de 2016, especificamente US $ 7 milhões da Oguster Management Limited, uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas conectada a Deripaska, para outra empresa ligada a Manafort, Chipre- registrou LOAV Advisers Ltd. Todo este valor não era garantido, tinha juros de 2% e não tinha data de reembolso. Além disso, a NBC News encontrou documentos que revelam empréstimos de mais de US $ 27 milhões das duas entidades cipriotas a uma terceira empresa conectada à Manafort, uma sociedade anônima registrada em Delaware. Esta empresa, Jesand LLC, tem uma forte semelhança com os nomes das filhas de Manafort, Jessica e Andrea.

Investigações na Rússia

Investigação do FBI e do Conselho Especial

O FBI teria iniciado uma investigação criminal em Manafort em 2014, logo após Yanukovych ter sido deposto durante o Euromaidan. Essa investigação antecedeu as eleições de 2016 em vários anos e está em andamento. Além disso, Manafort também é uma pessoa de interesse na investigação da contra-espionagem do FBI, investigando a interferência do governo russo nas eleições presidenciais de 2016 .

Em 19 de janeiro de 2017, véspera da posse presidencial de Trump , foi relatado que Manafort estava sob investigação ativa por várias agências federais, incluindo a Central Intelligence Agency , National Security Agency , Federal Bureau of Investigation , Diretor de Inteligência Nacional e crimes financeiros unidade do Departamento de Tesouraria . As investigações foram baseadas em comunicações russas interceptadas, bem como em transações financeiras. Mais tarde, foi confirmado que Manafort foi grampeado pelo FBI "antes e depois da eleição ... incluindo um período em que Manafort falava com o presidente Donald Trump". A vigilância de Manafort começou em 2014, antes de Donald Trump anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos.

O advogado especial Robert Mueller , nomeado em 17 de maio de 2017 pelo Departamento de Justiça para supervisionar a investigação sobre a interferência russa nas eleições dos Estados Unidos de 2016 e assuntos relacionados, assumiu a investigação criminal existente envolvendo Manafort. Em 26 de julho de 2017, um dia após a audiência do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos de Manafort e na manhã de sua audiência planejada perante o Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre o Judiciário , agentes do FBI sob a direção de Mueller conduziram uma incursão na casa de Alexandria, Virgínia, em Manafort . usando um mandado de busca para apreender documentos e outros materiais, em relação à intromissão russa nas eleições de 2016. Os primeiros relatos da imprensa indicaram que Mueller obteve um mandado de segurança para esta operação, embora o escritório de Mueller tenha contestado esses relatórios em documentos judiciais. Estados Unidos v. Paul Manafort foi analisado pelo advogado George T. Conway III , que escreveu que reforçou a constitucionalidade da investigação Mueller.

O ex-advogado de Trump, John Dowd, negou os relatórios de março de 2018 do The New York Times e do The Washington Post de que em 2017 ele havia abordado a ideia de um perdão presidencial para Manafort com seus advogados.

Investigações do Congresso

Em maio de 2017, em resposta a um pedido do Comitê Seleto de Inteligência do Senado (SSCI), Manafort apresentou mais de "300 páginas de documentos  ... incluindo rascunhos de discursos, calendários e notas de seu tempo na campanha" para o Comitê " relacionados à sua investigação de intromissão nas eleições russas. " Em 25 de julho, ele se reuniu em particular com o comitê.

Uma audiência no Congresso sobre questões da Rússia, incluindo a campanha de Trump-encontro russo , foi agendada pelo Comitê do Senado sobre o Judiciário para 26 de julho de 2017. Manafort foi agendada para aparecer junto com Trump Jr., enquanto Kushner deveria testemunhar em um separado fechado sessão. Após negociações separadas, tanto Manafort quanto Trump Jr. se reuniram com o comitê em 26 de julho em sessão fechada e concordaram em entregar os documentos solicitados. Eles devem testemunhar em público eventualmente.

O Comitê Selecionado de Inteligência do Senado dos Estados Unidos concluiu em seu relatório final de agosto de 2020 que, como gerente de campanha de Trump, "Manafort trabalhou com Kilimnik a partir de 2016 em narrativas que buscavam minar as evidências de que a Rússia interferiu na eleição dos EUA de 2016" e direcionar tais suspeitas para Ucrânia. O relatório caracterizou Kilimnik como um "oficial de inteligência russo" e disse que as atividades de Manafort representavam uma "grave ameaça de contra-inteligência". A investigação encontrou:

A presença de Manafort na Campanha e a proximidade com Trump criaram oportunidades para os serviços de inteligência russos exercerem influência e adquirirem informações confidenciais sobre a Campanha Trump. O Comitê avalia que Kilimnik provavelmente serviu como um canal para Manafort para os serviços de inteligência russos, e que esses serviços provavelmente procuraram explorar o acesso de Manafort para obter informações [sobre] a Campanha ... Em várias ocasiões ao longo de seu tempo de Trump Campanha, Manafort procurou compartilhar secretamente informações de campanha interna com Kilimnik ... Manafort informou Kilimnik sobre dados sensíveis de pesquisa de campanha e a estratégia da campanha para derrotar Hillary Clinton.

O Comitê não estabeleceu definitivamente o Kilimnik como um canal conectado à invasão e vazamento de e-mails do DNC, observando que sua investigação foi prejudicada pelo uso de "práticas sofisticadas de segurança de comunicação" por Manafort e por Kilimnik e pelas mentiras de Manafort durante as entrevistas da SCO sobre o assunto. O relatório observou: "A ofuscação de Manafort da verdade em torno de Kilimnik foi particularmente prejudicial para a investigação do Comitê porque efetivamente excluiu uma visão direta de uma série de interações e comunicações que representam o vínculo mais direto entre altos funcionários da Campanha Trump e os serviços de inteligência russos. " Em abril de 2021, um documento divulgado pelo Departamento do Tesouro dos EUA anunciando novas sanções contra a Rússia confirmou um oleoduto direto de Manafort para a inteligência russa, observando: “Durante a campanha eleitoral presidencial dos EUA de 2016, Kilimnik forneceu aos Serviços de Inteligência Russos informações confidenciais sobre pesquisas e estratégia de campanha ”.

O quinto e último volume do relatório do Comitê de Inteligência do Senado de agosto de 2020, em uma seção sobre Manafort, observou: "Manafort tinha acesso direto a Trump", bem como a altos funcionários, estratégias e informações da campanha de Trump "e" Manafort, muitas vezes com a ajuda de Gates, envolveu-se com indivíduos dentro da Rússia e da Ucrânia em questões relativas às suas perspectivas de negócios pessoais e às eleições nos EUA de 2016. "O relatório concluiu que, a partir de 2004, Manafort começou a trabalhar para Deripaska e oligarcas pró-russos na Ucrânia , e que esse envolvimento levou ao envolvimento de Manafort na vitória de Yanukovych nas eleições ucranianas de 2010. O relatório do comitê declarou: "O governo russo coordena e dirige Deripaska" como parte das operações de influência que Manafort ajudou, e que " trabalho de influência para Deripaska foi, na verdade, trabalho de influência para o governo russo e seus interesses. "

Investigação privada

O dossiê Trump – Rússia , também conhecido como dossiê Steele, é um relatório de inteligência privado que compreende memorandos de investigação escritos entre junho e dezembro de 2016 por Christopher Steele . Manafort é uma figura importante mencionada no dossiê Trump – Rússia, onde alegações são feitas sobre os relacionamentos e ações de Manafort em relação à campanha de Trump, Rússia, Ucrânia e Viktor Yanukovych. O dossiê afirma:

  • que "o gerente de campanha do candidato republicano, Paul MANAFORT" havia "administrado" a "conspiração bem desenvolvida de cooperação entre [a campanha de Trump] e a liderança russa" e que ele usou "conselheiro de política externa, Carter PAGE, e outros como intermediários. " (Dossiê, p. 7)
  • que Yanukovych disse a Putin que vinha fazendo " pagamentos de retribuição " não rastreáveis a Manafort, que era o gerente de campanha de Trump na época. (Dossiê, p. 20)

Acusações e acusações

Acordo de confissão de Paul Manafort proporcionando total cooperação com o Conselho Especial, 14 de setembro de 2018
Declaração de acusações de que Paul Manafort se declarou culpado e concordou que eram verdadeiras

Em 30 de outubro de 2017, Manafort foi preso pelo FBI após ser indiciado por um grande júri federal como parte da investigação de Mueller sobre a campanha de Trump. A acusação contra Manafort e Rick Gates os acusou de envolvimento em uma conspiração contra os Estados Unidos , envolvendo-se em uma conspiração para lavagem de dinheiro , não arquivando relatórios de contas bancárias e financeiras estrangeiras, agindo como um agente não registrado de um principal estrangeiro , tornando falso e declarações enganosas em documentos arquivados e apresentados de acordo com a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA), e fazer declarações falsas. Os promotores alegaram que Manafort lavou mais de US $ 18 milhões, dinheiro que recebeu como compensação por serviços de lobby e consultoria para Yanukovych.

Manafort e Gates se declararam inocentes das acusações em sua audiência no tribunal em 30 de outubro de 2017. O governo dos Estados Unidos pediu ao tribunal para definir a fiança de Manafort em $ 10 milhões e Gates em $ 5 milhões. O tribunal colocou Manafort e Gates em prisão domiciliar depois que os promotores os descreveram como riscos de fuga. Se condenado por todas as acusações, Manafort pode enfrentar décadas de prisão.

Após a audiência, o advogado de Manafort, Kevin M. Downing, fez uma declaração pública à imprensa proclamando a inocência de seu cliente enquanto descrevia as acusações federais decorrentes da acusação como "ridículas". Downing defendeu o esforço de lobby de uma década de Manafort por Yanukovych, descrevendo sua lucrativa parceria como uma tentativa de difundir a democracia e fortalecer o relacionamento entre os Estados Unidos e a Ucrânia. O juiz Stewart respondeu ameaçando impor uma ordem de silêncio, dizendo "Espero que o advogado fale neste tribunal e em suas alegações, e não na escadaria do tribunal." Revelado em 13 de setembro de 2018, Manafort e Donald Trump assinaram um acordo de defesa conjunta permitindo que seus advogados compartilhem informações durante as investigações de Mueller e, anteriormente, acordos de defesa conjunta foram acertados entre Donald Trump e Michael Cohen e Michael Flynn.

Em 30 de novembro de 2017, os advogados de Manafort disseram que Manafort havia chegado a um acordo de fiança com os promotores que o libertaria da prisão domiciliar que estava sofrendo desde sua acusação. Ele ofereceu fiança na forma de $ 11,65 milhões em bens imóveis. Enquanto estava sob fiança, Paul Manafort trabalhou em um artigo de opinião com um "russo que tem ligações com o serviço de inteligência russo", disseram os promotores em uma ação judicial solicitando que o juiz do caso revogasse o contrato de fiança de Manafort.

Em 3 de janeiro de 2018, Manafort entrou com uma ação questionando a ampla autoridade de Mueller e alegando que o Departamento de Justiça violou a lei ao nomear Mueller. Um porta-voz do departamento respondeu que "O processo é frívolo, mas o réu tem o direito de entrar com o que quiser".

Em 2 de fevereiro de 2018, o Departamento de Justiça entrou com uma ação visando indeferir a ação civil que a Manafort movia contra Mueller. O juiz Jackson indeferiu a ação em 27 de abril de 2018, citando precedente de que um tribunal não deve usar poderes civis para interferir em um processo criminal em andamento. Ela, entretanto, não fez nenhum julgamento quanto ao mérito dos argumentos apresentados.

Em 22 de fevereiro de 2018, tanto Manafort quanto Gates foram acusados ​​de crimes adicionais envolvendo um esquema de evasão fiscal e fraude bancária na Virgínia. As acusações foram apresentadas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia , em vez do Distrito de Columbia, uma vez que as alegadas ações abertas de fraude fiscal ocorreram na Virgínia e não no Distrito. A nova acusação alegou que Manafort, com a ajuda de Gates, lavou mais de $ 30 milhões por meio de contas bancárias offshore entre aproximadamente 2006 e 2015. Manafort supostamente usou fundos dessas contas offshore para comprar imóveis nos Estados Unidos, além de bens e serviços pessoais .

Em 23 de fevereiro de 2018, Gates se declarou culpado em um tribunal federal por mentir aos investigadores e se envolver em uma conspiração para fraudar os Estados Unidos. Por meio de um porta-voz, Manafort expressou desapontamento com a decisão de Gates de se declarar culpado e disse que não tinha planos semelhantes. "Eu continuo mantendo minha inocência", disse ele.

Em 28 de fevereiro de 2018, Manafort entrou com uma confissão de culpa no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia. Jackson posteriormente marcou a data do julgamento em 17 de setembro de 2018 e repreendeu Manafort e seu advogado por violarem sua ordem de silêncio ao emitir uma declaração na semana anterior após o ex-réu Gates se confessar culpado. Manafort comentou: "Eu esperava e esperava que meu colega de trabalho tivesse forças para continuar a batalha para provar nossa inocência."

Em 8 de março de 2018, Manafort também se declarou inocente de fraude bancária e cobrança de impostos em um tribunal federal em Alexandria, Virgínia. O juiz T. S. Ellis III, do Distrito Leste da Virgínia, definiu o julgamento dessas acusações para começar em 10 de julho de 2018. Mais tarde, ele adiou o julgamento para 24 de julho, citando um procedimento médico envolvendo um membro da família de Ellis. Ellis também expressou preocupação com o fato de o advogado especial e Mueller estarem apenas interessados ​​em cobrar de Manafort para pressioná-lo para obter informações que refletissem sobre o Sr. Trump ou levassem ao impeachment de Trump. Ellis mais tarde se retratou de seus comentários contra a acusação de Mueller.

Amigos de Manafort anunciaram a criação de um fundo de defesa legal em 30 de maio de 2018, para ajudar a pagar suas contas jurídicas.

Em 8 de junho de 2018, Manafort e Kilimnik foram indiciados por obstrução à justiça e adulteração de testemunhas. As acusações envolviam alegações de que Manafort havia tentado convencer outros a mentir sobre um esforço de lobby não divulgado em nome do ex-governo pró-russo da Ucrânia. Como isso teria ocorrido enquanto Manafort estava em prisão domiciliar, o juiz Jackson revogou a fiança de Manafort em 15 de junho e ordenou que ele fosse mantido na prisão até o julgamento. Manafort foi preso na Cadeia Regional de Northern Neck em Varsóvia, Virgínia, às 20h22 de 15 de junho de 2018, onde foi alojado na seção VIP e mantido em confinamento solitário para sua própria segurança. Em 22 de junho, os esforços de Manafort para anular as acusações de lavagem de dinheiro contra ele foram rejeitados pelo tribunal. Citando a condição de subúrbio de DC de Alexandria, a cobertura abundante e significativamente negativa da imprensa e a margem pela qual Hillary Clinton venceu a Divisão de Alexandria na eleição presidencial de 2016, Manafort moveu o tribunal para uma mudança de local para Roanoke, Virgínia em 6 de julho de 2018, citando Direito constitucional a um julgamento justo e imparcial. Em 10 de julho, o juiz T. S. Ellis ordenou que Manafort fosse transferido de volta para o Centro de Detenção de Alexandria , uma ordem que Manafort se opôs.

Acusação do estado de Nova York

Em 13 de março de 2019, mesmo dia em que foi condenado no caso de Washington, Manafort foi indiciado pelo Procurador do Distrito de Manhattan por 16 acusações relacionadas à fraude hipotecária. O procurador distrital Cyrus Vance Jr. disse que as acusações resultaram de uma investigação iniciada em março de 2017. Ao contrário de suas condenações anteriores, estas foram feitas pelo Estado de Nova York e, portanto, um perdão presidencial não pode substituir ou afetar a sentença em caso de condenação. A NBC News informou em agosto de 2017 que um investigador estadual estava explorando jurisdição para acusar potenciais réus na investigação de Mueller de crimes estaduais, e que tais acusações poderiam encerrar qualquer indulto presidencial. Em 18 de dezembro de 2019, o juiz Maxwell Wiley da Suprema Corte de Nova York , Criminal Term, Condado de Nova York, indeferiu as acusações contra Manafort.

Em 20 de agosto de 2020, o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Nova York apelou da rejeição ao Supremo Tribunal de Nova York, Divisão de Apelação . Em outubro de 2020, um painel da Divisão de Apelação manteve a rejeição por unanimidade. Depois que Manafort foi perdoado em dezembro de 2020, o Gabinete do Procurador do Distrito de Manhattan anunciou que continuaria a buscar recursos de apelação. Em 4 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Apelações de Nova York recusou-se a ouvir o recurso da decisão da Divisão de Apelação.

Ensaios

As numerosas acusações contra Manafort foram divididas em dois julgamentos.

Distrito Leste da Virgínia

Manafort foi julgado no Distrito Leste da Virgínia por dezoito acusações, incluindo evasão fiscal, fraude bancária e ocultação de contas bancárias estrangeiras - crimes financeiros descobertos durante a investigação do advogado especial sobre o papel da Rússia nas eleições de 2016. O julgamento começou em 31 de julho de 2018 perante o juiz distrital dos EUA, TS Ellis III . Em 21 de agosto, o júri considerou Manafort culpado em oito das dezoito acusações, enquanto Ellis declarou a anulação do julgamento nas outras dez. Ele foi condenado por cinco acusações de fraude fiscal, uma das quatro acusações de não divulgar suas contas em bancos estrangeiros e duas acusações de fraude bancária. O júri foi condenado por três das quatro acusações de não divulgação, bem como cinco acusações de fraude bancária, quatro delas relacionadas ao Federal Savings Bank of Chicago, dirigido por Stephen Calk . O gabinete de Mueller aconselhou o tribunal que Manafort deveria receber uma sentença de 20 a 24 anos, uma sentença consistente com as diretrizes federais, mas em 7 de março de 2019, Ellis condenou Manafort a apenas 47 meses de prisão, menos nove meses pelo tempo já cumprido, acrescentando que a sentença recomendada era "excessiva" e que Manafort havia levado uma "vida de outra forma irrepreensível". No entanto, Ellis observou que Manafort não expressou "pesar por se envolver em conduta ilícita".

Distrito da Colombia

O julgamento de Manafort no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Colúmbia estava programado para começar em setembro de 2018. Ele foi acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos, lavagem de dinheiro, não registro como lobista estrangeiro, declarações falsas para investigadores e testemunha adulteração. Em 14 de setembro de 2018, Manafort entrou em um acordo de confissão com os promotores e se declarou culpado de duas acusações: conspiração para fraudar os Estados Unidos e adulteração de testemunhas . Ele também concordou em entregar ao governo mais de US $ 22 milhões em dinheiro e propriedades e cooperar totalmente com o Conselho Especial. A data provisória da sentença para a confissão de culpa de Manafort no caso de DC foi marcada para março de 2019.

O gabinete de Mueller declarou em 26 de novembro de 2018, um processo judicial que Manafort mentiu repetidamente para os promotores sobre uma variedade de assuntos, violando os termos de seu acordo de confissão. Os advogados de Manafort contestaram a afirmação. Em 7 de dezembro de 2018, o escritório do advogado especial entrou com um documento no tribunal listando cinco áreas nas quais eles dizem que Manafort mentiu para eles, o que eles disseram negar o acordo de confissão. A juíza do Tribunal Distrital de DC, Amy Berman Jackson, decidiu em 13 de fevereiro de 2019 que Manafort havia violado seu acordo de confissão ao mentir repetidamente aos promotores.

Em 7 de fevereiro de 2019, em uma audiência perante o Tribunal Distrital dos EUA para a juíza Amy Berman Jackson do distrito de Columbia , os promotores especularam que Manafort havia ocultado fatos sobre suas atividades para aumentar a possibilidade de receber um perdão. Eles disseram que o trabalho de Manafort com a Ucrânia continuou depois que ele fez seu acordo de confissão e que durante a campanha de Trump, ele se encontrou com seu deputado de campanha Rick Gates, que também se declarou culpado no caso, e com o suposto agente de inteligência da Federação Russa, Konstantin Kilimnik , em um bar exclusivo de charutos de Nova York. Gates disse que os três deixaram as instalações separadamente, cada um usando saídas diferentes.

Em 13 de março de 2019, Jackson condenou Manafort a 73 meses de prisão, com 30 meses simultâneos à pena que recebeu no caso da Virgínia, por uma sentença resultante de mais 43 meses de prisão (30 meses adicionais por conspiração para defraudar o Estados Unidos e 13 meses adicionais para adulteração de testemunhas). Manafort também se desculpou por suas ações.

Sentença de prisão

Manafort foi preso de junho de 2018 até maio de 2020. Durante esse tempo, ele foi brevemente detido na Penitenciária Canaan dos Estados Unidos em Waymart, Pensilvânia. Ele foi detido na Federal Correctional Institution, Loretto em Loretto , Pensilvânia (interno # 35207-016). Em junho de 2019, ele foi transferido para o Metropolitan Correctional Center de Nova York, em Manhattan . Em agosto de 2019, ele foi transferido de volta para a Federal Correctional Institution, Loretto em Loretto , Pensilvânia , com uma data de liberação prevista para 25 de dezembro de 2024. Em 13 de maio de 2020, Manafort foi liberado para confinamento domiciliar por causa de COVID-19. Em 23 de dezembro de 2020, Trump concedeu a Manafort um perdão total.

Licenças legais

Em 2017, o advogado de Massachusetts J. Whitfield Larrabee entrou com uma queixa de má conduta contra Manafort no Comitê de Reclamações Estaduais de Connecticut, buscando sua destituição com base em "conduta envolvendo desonestidade, fraude, engano e deturpação". Em 2018, depois que Manafort se declarou culpado de conspiração, o Gabinete do Conselho Disciplinar de Connecticut abriu um processo contra Manafort. Em janeiro de 2019, antes de uma audiência de exclusão, Manafort renunciou ao bar de Connecticut e renunciou ao seu direito de buscar a readmissão.

Manafort foi expulso do DC Bar em 9 de maio de 2019.

Vida pessoal

Manafort é casado com Kathleen Bond Manafort desde 12 de agosto de 1978; ela se formou na George Washington University com um BBA em 1979, tornou-se advogada após se formar no Georgetown University Law Center com um JD e passar no exame Virginia Bar em 1988, e tornou-se membro da DC Bar em 1991. Eles têm duas filhas adultas , Jessica e Andrea.

Veja também

Notas

Referências

Leitura adicional

links externos