Autoridade de Investimento do Qatar - Qatar Investment Authority

Autoridade de Investimento do Catar
Modelo Fundo de riqueza soberana
Fundado 2005 ; 16 anos atrás ( 2005 )
Quartel general ,
Pessoas chave
Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud (CEO)
AUM Diminuir US $ 300 bilhões (2020)
Proprietário Estado do catar
Subsidiárias Harrods , Harrods Estates , Harrods Aviation , Air Harrods , QNB Group , Barwa Group (45%), Qatari Diar Real Estate Investment Company, Qatar Holding LLC, Linx Cargo Care Group , Hassad Food , Filmyard Holdings (2010-2016), Future French Champions SAS, Q REIT Holding, Qatar Asset Management Co, Qatar Railways Development, Ascott Serviced Residence (Global) Fund, Qatar Dubai Investments, OCS Investments, Katara Hospitality
Local na rede Internet www.qia.qa

A Autoridade Qatar Investment ( QIA ; Árabe : جهاز قطر للإستثمار ) é Qatar 's fundo soberano . O QIA foi fundado pelo Estado do Qatar em 2005 para fortalecer a economia do país, diversificando em novas classes de ativos. Em 2021, o QIA tinha cerca de US $ 300 bilhões em ativos.

A estrutura e os procedimentos de tomada de decisão do QIA foram caracterizados como não transparentes. As decisões de gastos com relação ao fundo têm sido vinculadas ao emir e ao primeiro-ministro (independentemente de eles terem assento no conselho do fundo).

História e perfil

O QIA foi fundado em 2005 pelo então emir do Catar , Hamad bin Khalifa Al Thani , para administrar os excedentes de petróleo e gás natural do governo do Catar . Como resultado de sua estratégia declarada de minimizar o risco da dependência do Catar nos preços da energia, o fundo investe predominantemente em mercados internacionais (Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico) e no Catar, fora do setor de energia. Antes do estabelecimento do QIA em 2005, o Ministério das Finanças do Catar tinha uma pequena equipe interna para investir a receita dos excedentes orçamentários. A Visão Nacional do Catar 2030 prevê a mudança da receita baseada no gás natural para investimentos do tipo QIA entre agora e então.

O QIA controla totalmente a Qatari Diar , uma empresa de investimentos imobiliários. A QIA não publica suas participações no mercado.

Em junho de 2013, após a chegada do novo emir ao poder e uma remodelação geral das principais organizações do Qatar, Ahmad Al Sayed foi nomeado presidente e diretor executivo da QIA , substituindo Hamad bin Jassim Al Thani no cargo, permanecendo também como diretor administrativo e CEO da principal subsidiária da QIA, Qatar Holding. Sayed ocupou o cargo por 16 meses. Em janeiro de 2015, o xeque Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani , presidente da empresa de telecomunicações do Catar Ooredoo , foi nomeado CEO e atuou até 2018. A partir de 2019, Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud é o CEO da empresa.

O fundo é membro do International Forum of Sovereign Wealth Funds .

Subsidiárias

A Qatar Investment Authority possui 100% da Qatar Holding LLC e está associada ao Qatar National Bank (50%). O QIA é afiliado ao Qatar Islamic Bank (16,67%) e ao Ubac Curaçao NV (1,35%). A QIA também é afiliada à Qatar Sports Investments (QSi).

Investimentos

Em janeiro de 2013, um redator estimou o investimento da QIA na Grã-Bretanha em € 30 bilhões, na França em € 10 bilhões e na Alemanha em € 5 bilhões, enquanto outro relatou que o total de ativos sob gestão em junho de 2013 era da ordem de US $ 100 bilhões. A participação da Qatar Holding no Barclays aumentou para 12,7% após o levantamento de capital do Barclays em outubro de 2008. A Qatar Investment Authority detém uma pequena participação na Fisker Automotive . Também detém cerca de 17% de participação no Grupo Volkswagen , Porsche , Hochtief , bem como investimentos na Sainsbury's . O governo francês fez do Catar um parceiro estratégico, e a lista de parcerias entre os dois estados inclui Lagardère (12%) Total (4%), EADS (6%), Technip , Air Liquide , Vinci SA (5%), GDF Suez , Veolia (5%), Vivendi , Royal Monceau, France Telecom e Areva . Em fevereiro de 2009, a França concedeu privilégios especiais de investimento fora da OCDE ao Catar e suas empresas estatais ; um exemplo são as isenções de ganhos de capital na França. O QIA também possui parte da Xstrata .

Em 8 de maio de 2010, a Qatar Holding, uma subsidiária indireta da QIA, comprou o Harrods Group de Mohamed Al-Fayed , incluindo a loja de departamentos Knightsbridge . A QIA também é a maior acionista da Sainsbury's . Em 3 de dezembro de 2010, a Qatar Investment Authority, junto com a Colony Capital e a Tutor-Saliba Corporation , fazia parte de um grupo de investimentos conhecido como Filmyard Holdings , que comprou a Miramax da Disney .

Em fevereiro de 2012, concluiu a aquisição da sede do Credit Suisse em Londres. A QIA detém uma participação de 6% no Credit Suisse e possui ações em Apeldoorn, o proprietário majoritário do Canary Wharf Group. O Qatari Diar, um braço imobiliário do fundo, junto com Canary Wharf, ganhou um acordo de £ 300 milhões para reconstruir o Shell Centre em Londres, que abriga a sede da Royal Dutch Shell em Londres. O governo francês ofereceu isenções fiscais para investimentos imobiliários do Catar no país e adquiriu quase US $ 4 bilhões em propriedades. Em maio de 2012, adquiriu uma participação abaixo de 3% na Royal Dutch Shell . Ela anunciou um plano para aumentar sua participação para 7%. No final de 2012, a Qatar Sports Investments (QSI) concluiu a compra do clube de futebol francês Paris Saint-Germain FC (PSG), que avaliou o clube em US $ 130 milhões. A QSI investiu mais US $ 340 milhões no clube, eles haviam comprado o time de handebol do Paris Saint-Germain no ano anterior. O presidente do PSG no Catar, Nasser Al-Khelaifi, também é o diretor da rede de televisão do Catar Al Jazeera Sports , que lançou os canais de televisão franceses beIN Sport . O Catar também se ofereceu para financiar programas sociais nos subúrbios franceses, o que atraiu críticas.

Em novembro de 2012, a QIA e a Cassa Depositi e Prestiti assinaram o acordo inicial da IQ Made in Italy Venture, uma cooperação de 4 anos para promover o Made in Italy nos parceiros árabes do Catar e incentivá-los a investir em setores econômicos italianos como moda, luxo, design, alimentação, turismo, estilo de vida e lazer e defesa .

Em janeiro de 2013, a Qatar Holding, uma subsidiária indireta da QIA, disse que iria investir US $ 5 bilhões em projetos petroquímicos na Malásia em três a quatro anos. O investimento foi dito para ajudar a Malásia a competir com a vizinha Cingapura para se tornar o principal centro petroquímico da região. O QIA planejava investir $ 200 milhões em propriedades residenciais na Índia por meio do Kotak Realty Fund no final de dezembro de 2013. Em agosto de 2018, a Autoridade de Investimentos do Qatar assinou um Memorando de Entendimento (MoU) para investir até $ 500 milhões em turismo na Indonésia .

Em outubro de 2014, a Qatar Investment Authority assinou um acordo com o CITIC Group Corp para lançar um fundo de US $ 10 bilhões que investirá na região da China. A QIA anunciou sua intenção de investir US $ 35 bilhões nos EUA durante os próximos cinco anos, a partir de setembro 2015

Via Mannai Corporation, está atualmente em processo de aquisição do grupo francês de ciência da computação GFI. Em 2021, a QIA está investindo em uma plataforma de energia renovável na África Subsaariana liderada pela Enel Green Power.

Durante o Fórum econômico de São Petersburgo em 2021, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani destacou as sólidas relações históricas do Catar com a Rússia e anunciou que seu país aumentará os investimentos na federação russa. Ele também apelou ao setor privado da Rússia e ao mundo para explorar o ambiente de negócios promissor do Qatar em muitos projetos e várias esferas. Em março de 2021, a QIA se tornou um investidor minoritário na Coveo , a empresa de pesquisa, recomendações e personalização baseada em nuvem.

Qatari Diar

Logo do Qatari Diar

A Qatari Diar é uma empresa imobiliária criada pela Qatar Investment Authority em 2005 com sede em Doha .

Em 2011, a empresa tinha participações na Vinci SA , uma empresa que emprega 183.000 em 100 países; na concessionária Suez Environnement e na Veolia Environnement (4,6%, vendida em 2018). Nesse mesmo ano, o Qatari Diar comprou a Marina Port Tarraco em Tarragona, Espanha. No início de 2012, a empresa tinha 49 projetos em fase de planejamento ou desenvolvimento no Catar e em 29 países ao redor do mundo. A empresa é proprietária do The Shard , um arranha-céu em Londres projetado por Renzo Piano e a vila olímpica de financiamento público também conhecida como East Village, em Londres ; e a antiga sede da Royal Dutch Shell plc. Em janeiro de 2013, soube-se que a empresa havia suspendido um projeto de remodelação do Chelsea Barracks no valor de cerca de GBP 3 bilhões. No mesmo mês, o Qatari Diar desistiu da licitação para o desenvolvimento do local do antigo aeroporto internacional de Atenas, Ellinikon .

O prefeito Vincent C. Gray (Distrito de Columbia) anunciou no início de 2013 que viajaria ao Catar para promover o fluxo de capital global para o distrito. Diz-se que o Qatari Diar apoia o CityCenterDC com cerca de US $ 700 milhões. Representantes do Qatari Diar participaram de uma conferência sobre investimentos organizada pela Autoridade de Investimento Estrangeiro do Peru.

Desenvolvimentos recentes

Investimentos imobiliários em Londres

A Canary Wharf Group Investment Holdings, de propriedade majoritária da Qatar Holdings, é a maior proprietária de imóveis em Londres, com quase 21,5 metros quadrados de espaço em seus livros, de acordo com dados da empresa de pesquisa Datscha.

Além de seus investimentos com Canary Wharf , a Qatar Investment Authority possui o local do Chelsea Barracks , a Vila Olímpica e o The Shard .

Aeroporto de Heathrow

A Qatar Investment Authority é um acionista majoritário do aeroporto de Heathrow , com 20 por cento do aeroporto. Em 2017, a empresa investiu mais 650 milhões de libras (US $ 807 milhões).

Volkswagen

A Bloomberg estimou que em setembro de 2015 a Autoridade de Investimento do Qatar perdeu US $ 5,9 bilhões no papel de suas participações na Volkswagen e na Glencore depois que a montadora admitiu usar um software ilegal para trapacear em testes de emissões nos Estados Unidos. Ao deter 17% das ações ordinárias da Volkswagen e 13% das ações preferenciais, o fundo soberano do Catar é o terceiro maior acionista investidor da empresa.

A QIA também é o maior investidor da Glencore. (8,2%), uma empresa de mineração.

Barclays

Desde 2008, as negociações entre a Qatar Holding LLC e o Barclays foram investigadas pelo Serious Fraud Office (SFO) por práticas suspeitas de levantamento de dinheiro durante a crise financeira global. Supostamente, o Barclays recebeu € 7,5 bilhões (US $ 8,2 bilhões) em injeção de dinheiro da subsidiária da QIA, mas não informou seus acionistas. O Barclays foi acusado de não agir com integridade e violar as regras de divulgação para empresas listadas no Reino Unido.

Além disso, em 2011, o Serious Fraud Office e a Financial Conduct Authority (FCA) investigaram a transação secreta de € 2,4 bilhões (US $ 2,7 bilhões) do Barclays com uma pessoa politicamente exposta (PEP) do Catar, cuja identidade permanece protegida pelo gigante financeiro e pela FCA. Nesse caso, o Barclays falhou em conduzir "a devida habilidade, cuidado e diligência" com base nas regras britânicas de combate à lavagem de dinheiro. Como resultado, o órgão fiscalizador financeiro do Reino Unido aplicou uma penalidade recorde de € 92 milhões (US $ 104 milhões) contra o gigante financeiro.

Aumento recente de investimentos do Catar em Nova York e DC

No início de 2015, a QIA anunciou sua intenção de “investir $ 35 bilhões nos EUA nos próximos cinco anos” em vários setores da economia. O xeque Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani , presidente-executivo da QIA, disse às autoridades americanas em dezembro de 2016 que planeja investir US $ 10 bilhões em projetos de infraestrutura dentro dos Estados Unidos, embora não tenha especificado nenhum prazo. Não está claro se esse montante se destina a fazer parte dos US $ 35 bilhões mencionados anteriormente, ou se é uma nova iniciativa.

Nova york

A QIA comprou $ 3,78 bilhões em propriedades em Manhattan desde 2014, incluindo 111 West 33rd Street, 501 Seventh Avenue e 250 West 57th Street.

A QIA possui uma participação de 44% em sua parceria com a Brookfield Property Partners em um novo empreendimento de uso misto entregue em 2019 que incluirá cinco edifícios separados. Em agosto de 2018, a Brookfield assinou um contrato de arrendamento de 99 anos para o arranha-céu 666 da Quinta Avenida, de Jared Kushner , com problemas financeiros . O negócio levantou suspeitas de que a Autoridade de Investimentos do Qatar, um grande investidor da Brookfield, estava tentando influenciar o governo Trump .

Em abril de 2015, a Missão Permanente do Estado do Catar comprou quatro unidades de apartamento por cerca de US $ 45 milhões em um empreendimento dentro da Praça das Nações Unidas .

Em janeiro de 2014, o governo do Catar comprou uma casa de 20.500 pés quadrados por US $ 100 milhões no Upper East Side de Manhattan para ser reconstruída em seu consulado. De 2012 a 2013, o primeiro-ministro do Catar na época, o xeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , comprou US $ 285 milhões em apartamentos em Manhattan.

Washington DC

A QIA foi uma das principais financiadoras de um empreendimento recente conhecido como CityCenterDC, pois investiu US $ 650 milhões no projeto.

Controvérsias

Campanhas

Pare o Financiamento do Terrorismo

Em outubro de 2014, o jornal britânico Sunday Telegraph lançou uma campanha de dois meses, chamada "Pare o Financiamento do Terrorismo", para enfatizar a negligência persistente do Catar no combate ao financiamento do terrorismo e apoiar ativamente entidades terroristas e empresas no Oriente Médio.

A campanha do Telegraph incluiu 34 artigos publicados entre 20 de setembro e 16 de novembro de 2014, alguns dos quais acusavam o Catar de financiar o Estado Islâmico do Iraque e Levante (ISIL).

O Middle East Eye descobriu em sua investigação quea campanha do Sunday Telegraph coincidiu com os esforços dos donos do jornal, David e Frederick Barclay , lutando pela propriedade de três hotéis cinco estrelas Mayfair, Claridge's , The Berkeley e The Connaught . O xeque real do Catar Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani era o oponente dos irmãos Barclay, e ele acabou prevalecendo quando, em abril de 2015, a Autoridade de Investimentos do Qatar adjudicou a compra dos três hotéis de Londres.

O jornal britânico negou qualquer alegação de interferência editorial por David e Sir Frederick Barclay. Analogamente, o Qatar negou as afirmações do Telegraph. O Catar afirmou que ser uma autoridade muçulmana de investimentos não significa necessariamente que apóie o ISIL.

No entanto, pouco depois, as preocupações sobre o suposto apoio do Catar ao extremismo e ao ISIL foram expressas em um evento público. Durante uma conferência em março de 2015 organizada pelo Instituto da Paz dos Estados Unidos , líder do Movimento de Justiça e Igualdade da milícia sudanesa , Tahir al-Faki observou, por ocasião da visita oficial aos Estados Unidos, que o suposto apoio do Catar ao extremismo foi explorado por representantes de a comunidade de inteligência que mencionou vários relatórios sugerindo que o presidente sudanês Omar al-Bashir estava hospedando campos de treinamento do ISIL em Darfur apoiados pelo país do Golfo. Uma declaração emitida em 11 de fevereiro de 2015 pelo pessoal humanitário Yahia Sadam pertencente a outra milícia sudanesa Movimento de Libertação do Sudão / Exército-Minni Minnawi acusou o Catar de apoiar o "extremismo" no país e afirmou que ela é cúmplice do "genocídio" da "terra arrasada política "executada por soldados sudaneses por meio de ajuda financeira canalizada por meio da Qatar Charity , a maior ONG do Catar, e especialmente dirigida à" construção de complexos habitacionais em áreas remotas e isoladas para abrigar e treinar grupos extremistas na África e em alguns países árabes ". A sua declaração foi emitida após a alegada operação das Forças de Apoio Rápido que expulsou "250.000 aldeões", queimando "45 aldeias" e matando "120" civis.

Boicote Harrods

A loja de departamentos Harrods de Londres enfrentou uma campanha de boicote em outubro de 2014 contra a subsidiária da QIA, Qatar Holding, que comprou a Harrods em 2010. A iniciativa, liderada pelo advogado de mídia Mark Lewis e amplamente promovida pelo Sunday Telegraph , pretendia trazer o papel do Qatar no financiamento do terrorismo à atenção do público.

Lewis foi citado pelo Telegraph como tendo dito: "Podemos recuar e não fazer nada, mas quando o fizermos, estaremos pagando por esse terror ... As pessoas precisam saber para onde seu dinheiro está indo." O advogado acrescentou que "a escala de suas participações comerciais é tal que a maioria de nós nem mesmo percebe que estamos comprando suas operações terroristas". A campanha atraiu a atenção do público e foi endossada por várias figuras públicas no Reino Unido.

A Coalizão de Conscientização do Qatar

A Qatar Awareness Coalition (QAC), um coletivo de indivíduos de alto perfil afiliado a alguns jornais e blogueiros conservadores dos EUA, enviou uma carta pública a Harvey e Bob Weinstein , os fundadores da Miramax Films em 27 de outubro de 2014. O QAC afirmou que o negócio supostamente promove o terrorismo por ser afiliado a um país islâmico

Banco Islâmico do Catar (QIB)

A afiliação da Qatar Investment Authority ao Qatar Islamic Bank (16,67%) levanta preocupações sobre até que ponto os fundos soberanos podem estar ou ter estado envolvidos em algumas das atividades do banco. Em um artigo de setembro de 2015, o Consortium Against Terrorist Finance (CATF) discutiu os correspondentes do gigante financeiro que cumpre a Sharia e postulou que vários correspondentes do QIB "têm histórias controversas de afiliação ou apoio a atividades terroristas ou extremistas".

Entre os correspondentes mais preocupantes da QIB marcados pelo CATF estão:

  • O Al Rajhi Bank , que se tornou conhecido do público pelo conspícuo apoio financeiro oferecido por alguns de seus oficiais superiores à causa terrorista da Al-Qaeda durante décadas;
  • Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL), com um extenso histórico de engajamentos no financiamento do terrorismo;
  • Jordan Islamic Bank e MashreqBank PSC, ambos na lista de investimentos proibidos de 2013 do Conselho de Investimentos do Estado de Illinois.

Veja também

Referências

links externos