Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira - Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence

Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira
Bandeira dos Estados Unidos Subsecretário do Tesouro.svg
Bandeira de um Subsecretário do Tesouro

Vago titular

desde 3 de outubro de 2019
Departamento do Tesouro
Estilo O honorável
Relatórios para Secretário do Tesouro
Secretário Adjunto do Tesouro
Nominador presidente dos Estados Unidos
Precursor Subsecretário do Tesouro para Execução
Salário $ 183.300 (2021)
Local na rede Internet Website oficial

O subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira é uma posição dentro do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável por direcionar os esforços do Tesouro para cortar as linhas de apoio financeiro a terroristas, combater o crime financeiro, aplicar sanções econômicas contra nações desonestas e combater o mercado financeiro apoio à proliferação de armas de destruição maciça . O Subsecretário é nomeado pelo Presidente e confirmado pelo Senado .

O cargo de subsecretário estava vago desde a saída de Sigal Mandelker em outubro de 2019 , que foi nomeado pelo presidente Donald Trump , e confirmado para o cargo pelo Senado em 21 de junho de 2017.

Visão geral

O Subsecretário chefia o Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira (TFI), criado sob 31 USC 312, quando o governo do presidente George W. Bush anunciou, em 8 de maio de 2004, que o Escritório Executivo de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros (TFFC ), a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e os recursos alocados do Ministério da Fazenda seriam colocados sob o controle do novo escritório. O subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira também supervisiona o Escritório de Inteligência e Análise, criado sob 31 USC 311, [uma das dezesseis agências na Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos por 50 USC 3003]. O Federal Reserve permanece fora da jurisdição deste escritório e não pode ser investigado por ele.

História

O predecessor do cargo, o Subsecretário de Execução, gerenciava os aspectos de aplicação da lei do Departamento antes da reorganização. O subsecretário de fiscalização supervisionou e orientou as políticas do Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo , do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos , do Federal Law Enforcement Training Center ; a Rede de Execução de Crimes Financeiros , o Serviço Secreto dos Estados Unidos , o Escritório Executivo de Confisco de Ativos e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros . O subsecretário também forneceu orientação política sobre a Divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service.

Várias dessas agências agora não existem ou foram transferidas para outros departamentos federais. O Escritório de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo foi dividido em dois departamentos separados, um lidando com certos aspectos de aplicação da lei e o outro lidando com aspectos de cobrança de impostos. O primeiro foi transferido para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos , enquanto o último foi mantido no Departamento do Tesouro. O Serviço Secreto dos EUA e o Federal Law Enforcement Training Center estão agora no Departamento de Segurança Interna . O Serviço de Alfândega dos Estados Unidos foi transferido para o Departamento de Segurança Interna quando passou a fazer parte da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos . No entanto, de acordo com a Lei de Segurança Interna de 2002, as "funções de receita" dos Serviços de Alfândega foram mantidas pelo Tesouro. Isso inclui, entre outros, direitos alfandegários, cumprimento de acordos comerciais e detecção e apreensão de marcas falsificadas.

Ex-subsecretários

Os ex-subsecretários incluem Jimmy Gurule , James Johnson , Raymond Kelly , Ronald Noble , Stuart A. Levey e David Cohen . Adam Szubin foi nomeado subsecretário da administração Obama, mas nunca foi confirmado pelo Senado.

Veja também

Referências