Associação de especialistas certificados em combate à lavagem de dinheiro - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
A Associação de Especialistas Certificados em Combate à Lavagem de Dinheiro (ACAMS) é uma organização que oferece treinamento e certificação, realiza conferências e divulga informações sobre detecção e prevenção de lavagem de dinheiro.
A ACAMS foi fundada pela Alert Global Media, de propriedade de Charles Intriago, e formalmente lançada em fevereiro de 2002. Charles e sua esposa, Joy, aumentaram a organização para mais de 6.500 membros em 2007 e estabeleceram a designação CAMS para profissionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) . A ACAMS faz parte do segmento de serviços financeiros da Adtalem Global Education (anteriormente DeVry Education Group), que a comprou em 2016 da Warburg Pincus por $ 330 milhões da Warburg Pincus . Em agosto de 2021, a Adtalem anunciou que iria explorar alternativas estratégicas para esta unidade.
Localizações
Embora com sede nos Estados Unidos, ACAMS tem um alcance internacional com 10.000 membros no final de 2009 e uma forte presença na Europa, América Latina e uma presença crescente na Ásia. Em janeiro de 2009, a ACAMS abriu um centro em Hong Kong . Em junho de 2009, a ACAMS estabeleceu uma filial nigeriana em Lagos , Nigéria . O presidente da Comissão Independente de Práticas de Corrupção (ICPC), Juiz Emmanuel Ayoola , disse que a ICPC esperava uma parceria frutífera com a ACAMS na campanha contra a corrupção e todos os outros crimes relacionados.
Treinamento
A ACAMS oferece treinamento e auxilia outras organizações educacionais em cursos de combate à lavagem de dinheiro. Seu programa Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) é reconhecido internacionalmente. O programa CAMS leva um dia de educação e meio dia de exame, então os participantes já devem ter uma base sólida em questões relacionadas à AML. As qualificações ACAMS são consideradas menos exigentes do que os diplomas de graduação oferecidos pela ICA no Reino Unido.
Em outubro de 2004, a ACAMS enviou representantes a Dubai para começar a treinar estudantes do Oriente Médio para detectar e prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo . Em julho de 2006, a ACAMS organizou um seminário de preparação para o CAMS e um exame em Grand Cayman . Em janeiro de 2007, a ACAMS deu a Gregory A. Simms, ex-investigador sênior da Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica , a designação CAMS. Em maio de 2008, a ACAMS organizou testes de CAMS em Beirute , com a presença de cinco funcionários da Comissão Especial de Investigação Libanesa . Em julho de 2008, a ACAMS e a Escola de Direito da Case Western Reserve University ofereceram um curso de cinco dias para responsáveis pela conformidade e outros interessados na área de AML. Em maio de 2009, a ACAMS assinou um acordo com a Fudan University em Xangai para fornecer, em conjunto, treinamento contra lavagem de dinheiro em toda a China continental.
Conferências
Em dezembro de 2007, a ACAMS e a União dos Bancos Árabes realizaram uma conferência sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em Dubai . A ACAMS realiza conferências anuais, com a participação principalmente de oficiais de conformidade bancária responsáveis por garantir que suas instituições sigam as disposições da Lei de Sigilo Bancário . Em setembro de 2008, na sétima Conferência e Exposição Anual Internacional de Lavagem de Dinheiro, sessões especiais abordaram os riscos crescentes causados por novas tecnologias de banco on-line e os emergentes "mundos virtuais".
Punditry
Os executivos da ACAMS são freqüentemente citados em histórias sobre lavagem de dinheiro. Em fevereiro de 2003, Saskia Rietbroek-Garces, diretora executiva da ACAMS, foi citado como tendo dito "Dinheiro é como água. O dinheiro sempre encontrará o caminho de menor resistência." Em janeiro de 2005, falando sobre um caso em que o Riggs Bank não relatou transação suspeita do general Augusto Pinochet , o ex-ditador do Chile , Rietbroek-Garces disse que se tratava de um "estudo de caso clássico da maioria das questões de lavagem de dinheiro que surgiram desde o Patriot Act. " Em outra entrevista naquele mês, ela disse que detectar o financiamento do terrorismo provavelmente é uma das tarefas mais desafiadoras para os bancos pequenos e grandes. Um artigo do Wall Street Journal de abril de 2005 citou Rietbroek-Garces dizendo que o maior problema na América do Sul é a falta de fiscalização, e não a falta de um sistema legal atualizado.