Ike Kaveladze - Ike Kaveladze
Irakly "Ike" Kaveladze | |
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| Nascermos | 1965 (idade 55-56) |
| Ocupação | Vice-presidente sênior, Crocus Group |
Irakly "Ike" Kaveladze (georgiano: ირაკლი კაველაძე) é um executivo americano da Geórgia . Ele é o vice-presidente sênior do Crocus Group , a empresa de desenvolvimento imobiliário administrada por Aras Agalarov . Ele foi um dos oito pessoas participando de uma reunião com Donald Trump 's campanha eleitoral funcionários em junho de 2016. De acordo com seu advogado, Kavaladze é um tempo longo cidadão dos EUA e 'nunca teve qualquer envolvimento com o governo russo a qualquer título.'
Kaveladze nasceu na república soviética da Geórgia em 1965. Ele se formou na Moscow Finance Academy em 1989 e recebeu um MBA da University of New Haven em Connecticut em 2002, de acordo com seu site. Ele imigrou para os Estados Unidos em 1991, onde fundou a International Business Creations (IBC), empresa que abriu contas bancárias no Citibank de Nova York e no Banco Comercial de San Francisco para empresas constituídas em Delaware para corretores russos. Em 1996, Kaveladze fundou a Euro-American Corporate Services Inc. cujos serviços incluíam a incorporação de empresas em Delaware para corretores russos e a abertura de contas bancárias para eles. Uma investigação de lavagem de dinheiro em 2000 revelou que Kaveladze havia criado empresas sem saber quem as possuía e que mais de US $ 1,4 bilhão foram transferidos por meio de suas contas. Em resposta a um relatório do Senado de 2020 que mencionou esta investigação, um advogado da empresa que representa Kaveladze afirmou que "nada mais faz do que reiterar alegações de décadas de lavagem de dinheiro que foram sistematicamente negadas e desmascaradas e que, apesar de extensas investigações, não resultaram em nenhuma descoberta de qualquer ilegalidade".
Em 9 de junho de 2016, ele esteve presente em uma reunião na Trump Tower entre três pessoas associadas à campanha de Donald Trump - Donald Trump Jr. , Jared Kushner e Paul Manafort - e várias outras pessoas, incluindo a advogada russa Natalia Veselnitskaya . O encontro foi proposto pelo cantor azerbaijano Emin Agalarov e seu pai, o oligarca Aras Agalarov , o empregador de Kaveladze, baseado em Moscou . Kaveladze participou da reunião como representante da família Agalarov e para servir como intérprete se necessário, de acordo com seu advogado.