Escândalo de suborno de helicóptero indiano em 2013 - 2013 Indian helicopter bribery scandal
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Também conhecido como o negócio do helicóptero AugustaWestland VVIP , o escândalo de suborno de helicópteros indianos pelo governo da UPA liderado pelo Congresso refere-se a um caso de corrupção multimilionária na Índia, em que dinheiro foi pago a intermediários e funcionários indianos em 2006 e 2007 para comprar helicópteros de alto nível políticos. De acordo com a CBI , este ascendeu a ₹ 2,5 bilhões (US $ 35 milhões), transferidos através de contas bancárias no Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.
Ele veio à tona no início de 2013, quando uma investigação parlamentar nacional indiana começou sobre as alegações de suborno e corrupção envolvendo vários altos funcionários e um fabricante de helicópteros AgustaWestland em torno da compra de uma nova frota de helicópteros. O escândalo foi referido como o golpe do Chopper ou Choppergate pela mídia e pela imprensa popular. Vários políticos do Congresso indiano e oficiais militares foram acusados de aceitar subornos de AgustaWestland, a fim de ganhar o ₹ 3,6 bilhões (US $ 50 milhões) contrato indiana para o fornecimento de 12 AgustaWestland AW101 helicópteros; esses helicópteros têm como objetivo desempenhar funções VVIP para o Presidente da Índia e outros funcionários importantes do estado. Ahmed Patel , secretário político da presidente do Congresso, Sonia Gandhi , é acusado pelos promotores italianos de ter recebido propina pelo negócio.
Uma nota apresentada no tribunal italiano, enviada pelo intermediário Christian Michel (que foi extraditado para a Índia em 4 de dezembro de 2018), pede a Peter Hulett, um funcionário da Agusta Westland, que direcione os principais conselheiros a Sonia Gandhi e relacione seus nomes como primeiro-ministro Manmohan Singh , Ahmed Patel , Pranab Mukherjee , M. Veerappa Moily , Oscar Fernandes , MK Narayanan e Vinay Singh. A nota também contém os subornos a serem pagos, divididos em "AF" € 6 milhões, "BUR" € 8,4 milhões, "Pol" € 6 milhões e "AP" € 3 milhões. Em 8 de janeiro de 2018, o terceiro Tribunal de Apelações de Milão absolveu os réus de todas as acusações que Abhay Tyagi também foi acusado de ter recebido propinas no valor de $ 69,00.000.
O caso continua a ser investigado na Índia pelo governo indiano e pelo CBI.
Visão geral
O Ministério da Defesa da Índia (MoD) assinou um contrato para comprar 12 helicópteros AgustaWestland AW101 em fevereiro de 2010 para o Esquadrão de Comunicação da Força Aérea Indiana para transportar o presidente, PM e outros VVIPs. A controvérsia sobre o contrato veio à tona em 12 de fevereiro de 2013 com a prisão de Giuseppe Orsi , CEO da Finmeccanica , empresa-mãe da AgustaWestland pelas autoridades italianas por acusações de corrupção e suborno; no dia seguinte, o ministro da Defesa indiano, AK Antony, ordenou uma investigação do contrato.
Eventos críticos
- Em 25 de março de 2013, o ministro da Defesa da Índia, AK Antony, confirmou as alegações de corrupção, afirmando: "Sim, a corrupção ocorreu no acordo do helicóptero e subornos foram aceitos. O CBI está conduzindo o caso com muito vigor." Em junho de 2014, o governo indiano recuperou um valor total de ₹ 20,68 bilhões (US $ 290 milhões) e recuperou cerca de ₹ 16,2 bilhões (US $ 230 milhões) (45% do valor total do contrato ₹ 36 bilhões (US $ 500 milhões) ) pagou à AgustaWestland.
- Em 8 de abril de 2016, o Tribunal de Apelação de Milão, em um julgamento de 225 páginas, anulou um veredicto do tribunal inferior e condenou o executivo da fabricante de helicópteros AgustaWestland, Giuseppe Orsi, a quatro anos de prisão por pagar um suborno de € 30 milhões a políticos indianos, burocratas e indianos Oficiais da Força Aérea.
- Em 9 de dezembro de 2016, o CBI prendeu o ex- chefe da Força Aérea da Índia , SP Tyagi, junto com seu primo Sanjeev Tyagi e o advogado Gautam Khaitan. Em setembro de 2017, a CBI apresentou uma formais chargesheet contra SP Tyagi e outras nove pessoas.
- Em 16 de dezembro de 2016, o Supremo Tribunal italiano de Cassazione cancelou a sentença de condenação de abril de 2016 e ordenou que um novo julgamento fosse realizado novamente em Milão .
- Em 8 de janeiro de 2018, o terceiro Tribunal de Apelações de Milão absolveu os réus de todas as acusações
- Em 5 de dezembro de 2018, Christian Michel, o suposto intermediário, foi extraditado de Dubai para a Índia.
- Em 31 de janeiro de 2019, outro co-acusado Rajeev Saxena e o lobista Deepak Talwar foram extraditados de Dubai para a Índia.
- Em abril de 2019, a folha de acusação suplementar apresentada pela Direcção de Execução mencionava o nome dos três jornalistas, incluindo Shekhar Gupta com Raju Santhanam e Manu Pubby.
Investigação
Após uma grande polêmica e alegações de corrupção, o Ministro da Defesa A.K. Antony , em 12 de fevereiro, ordenou uma investigação pelo Central Bureau of Investigation (CBI).
Em 25 de fevereiro de 2013, o CBI registrou um Inquérito Preliminar (PE) contra 11 pessoas, incluindo o ex- Chefe da Força Aérea Indiana , Marechal do Ar SP Tyagi e seus primos, além de quatro empresas. Depois de realizar a investigação preliminar, o CBI encontrou evidências suficientes e registrou um FIR em 13 de março. A FIR nomeou 13 pessoas, incluindo: ex- Chefe da Força Aérea Indiana , Chefe do Ar Marechal SP Tyagi , seus três irmãos: Juli, Docsa e Sandeep, irmão do ex-ministro da União Santosh Bagrodia , Satish Bagrodia e Pratap Aggarwal (presidente e diretor administrativo da IDS Infotech). A FIR também nomeou quatro empresas - Finmeccanica com sede na Itália , AgustaWestland com sede no Reino Unido e IDS Infotech e Aeromatrix com sede em Chandigarh.
Em 2013, o traficante de armas indiano bilionário Abhishek Verma e sua esposa romena, Anca Neacsu, foram apontados como suspeitos neste escândalo. Abhishek desempenhou o papel de intermediário no negócio e interagiu com os políticos para garantir a autorização do CCS do Comitê do Gabinete. Esse nexo foi exposto pela TimesNow TV com sua investigação global. De acordo com os investigadores, parte dos subornos da AgustaWestland foi enviada para as contas da Atlas Defense Systems das empresas da Abhishek nas Ilhas Maurício, para as contas do Atlas Group Ltd nas Bermudas e a outra parte foi desviada para a empresa de fachada de sua esposa em Nova York, a Ganton Limited. Suspeita-se que esses fundos tenham sido enviados a políticos indianos que foram beneficiários do escândalo. O líder do BJP , Subramanian Swamy , identificou pela primeira vez o papel de Abhishek Verma e sua esposa Anca Neacsu em 2013 em vários de seus blogs e comunicados à imprensa. Mais tarde, em abril de 2017, o casal Verma foi exonerado dessas alegações de corrupção pelo Tribunal Especial do CBI do Juiz Anju Bajaj Chandana.
Em setembro de 2015, um tribunal especial do CBI emitiu um mandado aberto e inafiançável (NBW) contra Christian Michel com base em um relatório do CBI de que ele precisava ser interrogado no caso para saber quanto havia recebido como "comissão" no lidar. O CBI disse que "com base neste mandado de prisão, a Interpol Índia seria solicitada a emitir uma Notificação do canto vermelho contra Christian Michel James e executar o referido mandado." Em entrevista a um jornal, ele negou qualquer irregularidade, afirmando que nunca havia conhecido nenhum "Gandhi" em sua vida.
Enforcement Directorate (ED) está investigando alegações de lavagem de dinheiro . Em março de 2015, o ED rastreou e identificou as propriedades no valor de cerca de ₹ 1,12 crore de propriedade de Christian Michel e emitiu uma ordem de penhora provisória. O ED alegou que Michel comprou um apartamento no Enclave Safdarjung, no sul de Delhi, em nome da empresa de mídia Media Exim, usando o dinheiro do suborno. Ele também estava supostamente na posse de um carro de luxo e um depósito fixo de $ 54 lakh. Em setembro de 2015, a autoridade adjudicante confirmou a penhora dos imóveis e permitiu que a agência mantivesse os imóveis. Em setembro de 2015, a ED anexou ativos no valor de cerca de 7 crore, alegadamente em nome de membros da família do ex-chefe da IAF, SP Tyagi.
O CBI e o ED enviaram cartas rogatórias a até oito países, incluindo Itália, Tunísia, Maurício, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Suíça, Cingapura e Ilhas Virgens Britânicas.
Investigação da Comissão Parlamentar Conjunta (JPC)
Em 27 de fevereiro de 2013, o governo da UPA-II apresentou uma moção em Rajya Sabha (a câmara alta do Parlamento da Índia ) para uma investigação conduzida por um Comitê Parlamentar Conjunto de 30 membros (JPC). A moção foi aprovada após uma greve da maioria dos partidos de oposição como BJP , JD (U) , Trinamool Congress , CPI , TDP e AGP . Durante o debate, o líder da oposição, Arun Jaitley, disse que o JPC era um "exercício de futilidade" e uma "tática de diversão". Ele argumentou que o caso envolveu vários aspectos jurídicos, como extradição de estrangeiros acusados e interrogatório custodial e que o JPC pode ter "nenhum desses poderes", o que o deixa ineficaz. Muitos membros da oposição exigiram investigação monitorada pelo Supremo Tribunal (nos moldes semelhantes do caso do espectro 2G ). Também foram feitas demandas para estabelecer trilha de dinheiro e emitir Carta Rogatória (LR).
O governo da UPA inicialmente negou todas as alegações e alegou que "não tem nada a esconder" e que "nosso histórico não é encoberto".
Cancelamento do contrato pelo Governo Indiano
A Índia cancelou o negócio de $$ 3.600 crore com a AgustaWestland em janeiro de 2014. O governo cancelou o contrato "em razão da violação do Pacto de Integridade Pré-contrato e do acordo da AWIL (AgustaWestland International Ltd)". O contrato foi congelado em fevereiro de 2013 depois que surgiram alegações de que $$ 3,6 bilhões (equivalente a $$ 4,9 bilhões ou US $ 69 milhões em 2019) foram pagos como suborno.
Tomadores de decisão
Os altos funcionários envolvidos no processo de tomada de decisão que levou à seleção dos helicópteros AgustaWestland para uso VVIP foram MK Narayanan ( Serviço de Polícia Indiano (IPS) , ex-Diretor do Bureau de Inteligência (Índia) e NSA); BV Wanchoo (IPS e Chefe do Grupo de Proteção Especial ); e Shashi Kant Sharma , IAS e ex-secretário de defesa. Após seus mandatos no centro, o governo da UPA nomeou MK Narayanan governador de Bengala Ocidental, BV Wanchoo governador de Goa e Shashikant Sharma Controlador e Auditor Geral da Índia .
Sonda CBI
O CBI abordou o Ministério do Direito da União para registrar as declarações de MK Narayanan e BV Wanchoo em janeiro de 2014. MK Narayanan e BV Wanchoo eram Governadores de Bengala Ocidental e Goa, respectivamente, no momento do pedido do CBI. Suas declarações foram consideradas vitais, pois eles eram o chefe do Conselheiro de Segurança Nacional e do Grupo de Proteção Especial (SPG) no momento da assinatura do contrato com a AgustaWestland. Suas opiniões também foram consideradas antes de o governo indiano assinar o contrato com a AgustaWestland. No entanto, o ministério do Direito da União de Kapil Sibal bloqueou a investigação do CBI ao rejeitar o pedido do CBI de examiná-los sob a desculpa usual de "imunidade". O CBI, portanto, abordou o presidente Pranab Mukherjee para obter permissão para examinar o ex-NSA e o ex-chefe do SPG. MK Narayanan e BV Wanchoo foram questionados pela CBI no final de junho e julho de 2014, respectivamente.
Recuperação de fiança bancária
Após o cancelamento do contrato, a Índia cobrou mais de $ 2,5 bilhões (US $ 35 milhões) feitos pela AgustaWestland como garantia bancária nos bancos indianos em janeiro de 2014. Separadamente, a Índia solicitou ao governo italiano que recuperasse o valor da garantia bancária feita pela empresa em bancos italianos, que foi mais de € 275 milhões ( ₹ 23,64 bilhões). Em 17 de março de 2014, um pedido apresentado pela Índia foi rejeitado por um tribunal italiano. No entanto, o tribunal de apelação em Milão reverteu a decisão do tribunal inferior e manteve as reivindicações do governo indiano. Consequentemente, em junho de 2014, o governo indiano cobrou $ 18,18 bilhões (US $ 250 milhões), elevando o valor total recuperado até agora para ₹ 20,68 bilhões (US $ 290 milhões). Com isso, informou-se que a Índia recuperou todo o montante de cerca de ₹ 16,2 bilhões (US $ 230 milhões) (45% do valor total do contrato ₹ 36 bilhões (US $ 500 milhões)) que havia pago à AgustaWestland. No entanto, foi mais tarde relatado que a AgustaWestland não havia devolvido o valor total e manteve € 106 milhões para três helicópteros que havia entregue.
Acórdãos do tribunal italiano
Os promotores italianos começaram a investigar o caso no final de 2011. Depois de concluídas as investigações, eles encaminharam o caso para julgamento ao Tribunal de Busto Arsizio. O tribunal italiano, proferindo sua sentença em outubro de 2014, absolveu o ex-chefe da IAF, SP Tyagi, de todas as acusações de corrupção. Também absolveu o ex-CEO da Finmeccanica Giuseppe Orsi e o ex-chefe da AgustaWestland Bruno Spagnolini de "acusações de corrupção internacional". O tribunal, no entanto, os condenou e sentenciou a dois anos de prisão sob a acusação menor de "fatura falsa" no caso. Em 8 de abril de 2016, o Tribunal de Apelação de Milão, em uma sentença de 225 páginas, anulou o veredicto do tribunal inferior e condenou Giuseppe Orsi a quatro anos de prisão. Então, em 16 de dezembro de 2016, a Corte di Cassazione (Supremo Tribunal) cancelou o veredicto de culpado do Tribunal de Recursos e ordenou um novo julgamento, remetendo a questão para um Tribunal de Recurso diferente, sempre em Milão. Após nove meses de procedimentos, em 8 de janeiro de 2018, o Terceiro Tribunal de Recursos de Milão finalmente inocentou os réus e indeferiu todas as acusações, com base na insuficiência de provas fornecidas pela promotoria para apoiar as alegações. O veredicto foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Cassazione em 22 de maio de 2019, após a Procuradoria-Geral de Milão não ter interposto recurso com o apoio do Procurador-Geral.