Everett Stern - Everett Stern
Everett Stern | |
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| Nascer |
Cidade de Nova York , Nova York, EUA |
| Educação |
Florida Atlantic University ( BA ) Stetson University ( MBA ) |
| Partido politico | Republicano |
| Local na rede Internet | Everettstern |
Everett A. Stern é um empresário americano, denunciante e candidato político que é diretor de inteligência da Tactical Rabbit, Inc. Ele é mais conhecido por suas ações em um escândalo de lavagem de dinheiro do HSBC , onde descobriu bilhões de dólares em transações ilegais de lavagem de dinheiro , o que levou a uma investigação da SEC e a uma multa de US $ 1,92 bilhão contra o HSBC em 2012. Ele é candidato às primárias republicanas na disputa pelo Senado dos EUA em 2022 na Pensilvânia .
Infância e educação
Everett Stern nasceu na cidade de Nova York . Ele se formou na Wellington High School em Wellington, Flórida, em 2002. Ele recebeu o título de Bacharel em Artes pela Florida Atlantic University em 2008. Stern procurou um cargo na Diretoria de Operações , mas foi recusado pouco antes de se formar. Ele obteve o grau de Mestre em Administração de Empresas pela Stetson University em maio de 2010.
Carreira
Escândalo de lavagem de dinheiro HSBC
Em outubro de 2010, Stern assumiu o cargo de diretor de conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML) do HSBC em seu New Castle, escritório de Delaware , onde monitorava as transações do banco no Oriente Médio. Stern identificou muitas transações suspeitas ligadas a grupos terroristas no Oriente Médio, como Hamas e Hezbollah . Especificamente, ele descobriu uma rede multinacional de lavagem de dinheiro que gerou milhões de dólares para o Hezbollah por meio dos irmãos libaneses Ali, Husayn e Kassim Tajideen por meio de sua empresa sediada em Gâmbia , a Tajco Ltd. Stern enviou vários alertas e foi repetidamente ignorada por seu supervisor do HSBC . Depois de vários episódios desse tipo, Stern fez contato com o FBI e a CIA , que começaram a investigar o HSBC. Autodirigido, Stern continuou a coletar e passar informações para a CIA sobre o abuso flagrante do HSBC e a manipulação de filtros de arame para aprovar transferências ilegais. Ele deixou o HSBC em outubro de 2011. No verão de 2012, a investigação foi ampliada para as operações de lavagem de dinheiro do banco no Oriente Médio , México , Irã , Sudão e Coréia do Norte .
Um relatório do Congresso de julho de 2012 concluiu que de 2001 a 2010, o HSBC "expôs o sistema financeiro dos Estados Unidos a uma ampla gama de riscos de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento do terrorismo devido a controles inadequados de combate à lavagem de dinheiro".
Em dezembro de 2012, o HSBC chegou a um acordo com as autoridades dos Estados Unidos que exigia o pagamento de uma multa recorde de US $ 1,92 bilhão, além de melhorar seus controles de combate à lavagem de dinheiro, em troca do adiamento do processo criminal por cinco anos.
Em fevereiro de 2013, Everett Stern foi apresentado pela primeira vez como denunciante do HSBC na revista Rolling Stone no artigo Gangster Bankers: Too Big to Jail .
Em fevereiro de 2018, Stern foi apresentado como denunciante do HSBC na série Dirty Money da Netflix .
Rescaldo
Stern chegou a um acordo de renúncia de seu cargo no HSBC em outubro de 2011. Depois de ser colocado na "lista negra" da comunidade financeira, Stern começou a trabalhar em um restaurante PF Chang's como servidor. Stern autofinanciou e lançou a agência de inteligência privada Tactical Rabbit no ano seguinte. Em março de 2013, Stern e o escritório de advocacia Berger & Montague enviaram evidências coletadas por Stern à SEC de que o HSBC havia continuado a violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro até outubro de 2011, quando o emprego de Stern no HSBC terminou. Em agosto de 2013, Stern se juntou a um grupo de trabalho do Occupy Wall Street chamado Alternative Banking para divulgar ainda mais suas alegações contra o HSBC. Em um protesto realizado em 29 de agosto de 2013 na cidade de Nova York, Stern alegou publicamente que o HSBC havia cometido violações contra a lavagem de cabelo até o fim de seu emprego em 2011 e pediu que o governo reabrisse o caso contra o HSBC.
Em dezembro de 2013, o HSBC chegou a um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos sobre os fundos que foram transferidos para financiadores da organização terrorista Hezbollah entre dezembro de 2010 e abril de 2011. O HSBC foi obrigado a pagar $ 32.400. O departamento do Tesouro afirmou que este acordo "não estava relacionado com o acordo do banco de dezembro de 2012". Stern continuou a falar publicamente através da mídia sobre suas alegações do HSBC, especialmente no que se refere ao financiamento de grupos e atividades terroristas
Coelho Tático
Stern fundou a Tactical Rabbit com a intenção de "expor irregularidades" em instituições financeiras e corporativas.
Em maio de 2015, Stern conduziu uma investigação sobre o fechamento do Sweet Briar College . Stern deu uma entrevista coletiva em 9 de maio de 2015 na faculdade e alegou que a operação de inteligência da empresa revelou fraude. Stern implorou que o público americano e o FBI se envolvessem. Stern observou que "Salvar Sweet Briar não é um problema da Virgínia, mas é um problema nacional que exige que todos os americanos ajam". Em maio de 2015, Stern emitiu uma carta pública ao diretor do FBI James Comey solicitando uma investigação do FBI sobre as descobertas de sua empresa sobre o fechamento da faculdade.
Em fevereiro de 2018, Stern enviou um aviso ao Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach sobre um de seus deputados que supostamente postava conteúdo racista e ofensivo em contas de mídia social datadas de 2013, recomendando que o deputado fosse demitido. Posteriormente, o departamento do xerife concluiu sua investigação e o deputado foi demitido, de acordo com o porta-voz de um xerife.
Em 2018, Stern recebeu uma denúncia de que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan (MDHHS) havia pago centenas de milhares de dólares em reembolsos incorretos do Medicaid em um período de seis anos porque um sistema de pagamento de sinistros havia sido desativado. Depois de obter e-mails internos do MDHHS por meio do Freedom of Information Act , Stern descobriu que um funcionário de uma agência de saúde havia intencionalmente desligado o programa de computador projetado para monitorar os serviços de saúde domiciliar. Os e-mails mostram que a agência mudou o programa de computador para "aliviar a carga sobre a equipe de processamento de sinistros".
Carreira política
No outono de 2013, Stern trabalhou com Maxine Waters na "Lei de Responsabilização de Pessoas Físicas e Prevenção à Lavagem de Dinheiro", que buscava dar à Rede de Execução de Crimes Financeiros autoridade para litigar por conta própria e para endurecer penas e sentenças de prisão para bancos executivos envolvidos em lavagem de dinheiro.
Em fevereiro de 2014, Stern, um republicano, anunciou que estava concorrendo ao 13º distrito congressional da Pensilvânia nas eleições de 2014 . Ele retirou-se da corrida antes do prazo de apresentação de abril de 2014.
Em abril de 2015, Stern anunciou sua candidatura ao Senado dos Estados Unidos como candidato republicano da Pensilvânia, desafiando o incumbente Pat Toomey para as primárias republicanas nas eleições de 2016 .