Castelo Grande - Castle Grande

Castle Grande era um empreendimento imobiliário no Arkansas, cerca de 16 quilômetros ao sul de Little Rock. Chegou ao noticiário nacional como resultado das investigações de Whitewater . O projeto era um lote de 1.050 acres (4,2 km ² ) onde Jim McDougal esperava construir uma microcervejaria , um shopping center, um parque de trailers e outros projetos futuros em 1985. O terreno era uma floresta de pinheiros que já havia falhado como desenvolvimento industrial. O preço de venda foi de US $ 1,75 milhão. Os regulamentos estaduais proibiram Jim McDougal de investir mais de 6% de seus ativos da Madison Guaranty S&L . Então, ele colocou $ 600.000 em dinheiro de Madison e, para a diferença, Seth Ward colocou os $ 1,15 milhões restantes. Esse dinheiro que Ward tomou emprestado da Madison Guaranty sem direito a recurso, sem obrigação pessoal de retribuir. Se os reguladores federais descobrissem, a S&L da McDougal poderia ser fechada, uma vez que já operava sob ordens de corrigir suas práticas de empréstimo.

Seth Ward

Seth Ward , um empresário de Arkansas e sogro de Webster Hubbell , foi contratado por Jim McDougal para ajudar na aquisição de terras para o projeto Castle Grande. Hillary Clinton , sócia do Rose Law Firm , trabalhou com Ward em certos detalhes legais do projeto conhecido como Industrial Development Corporation (IDC). Webster Hubbell também foi sócio do Rose Law Firm. Os empréstimos ruins para o projeto custaram US $ 4 milhões ao público.

Robert W. Palmer

Robert W. Palmer foi o avaliador de terras para um dos empréstimos do Castle Grande, ele mais tarde admitiu ter conspirado com Jim McDougal e outros com a associação de poupança Madison Guaranty . A conspiração era para inflar as estimativas usadas para os empréstimos. Os investigadores de Kenneth Starr descobriram que Palmer inflou as estimativas usadas para apoiar os empréstimos feitos ao governador Jim Guy Tucker, do Arkansas.

O Sr. Palmer fez muitas avaliações de empréstimos para a Madison Guaranty. As avaliações maiores foram para um empréstimo de US $ 1,05 milhão ao governador Jim Guy Tucker de Arkansas e um associado para comprar um sistema de água e esgoto para o projeto Castle Grande. Avaliações posteriores mostraram que o sistema valia cerca de metade desse empréstimo. Mais tarde, quando o empréstimo entrou em default, foi uma das maiores perdas para a Madison, que entrou em colapso em 1989 a um custo de US $ 68 milhões para os contribuintes.

Palmer se confessou culpado em 6 de dezembro de 1994 de acusações federais de conspiração, relacionadas a Whitewater . Ele foi sentenciado em 16 de junho de 1995 a 3 anos de liberdade condicional com o primeiro ano de prisão domiciliar e foi multado em $ 5.000. Mais tarde, ele foi perdoado por Bill Clinton de uma forma controversa .

Jim McDougal

A partir de 1982, Jim McDougal operou o programa de poupança e empréstimo Madison Guaranty. Em 14 de abril de 1997, McDougal foi condenado por 18 acusações de conspiração de fraude. As contagens tinham a ver com empréstimos fraudulentos feitos pela Madison, a S&L que faliu no final dos anos 1980. Como sua poupança e empréstimo era segurada pelo governo federal, os empréstimos inadimplentes (US $ 68 milhões) foram pagos pelos contribuintes. Referências criminais sobre empréstimos fraudulentos de Madison Guaranty foram feitas primeiro ao procurador-geral do Distrito Leste de Arkansas, Paula Casey, que se recusou a buscar os processos. Casey havia sido indicada para seu cargo pelo presidente Bill Clinton e também havia sido sua aluna. Mais tarde, promotores especiais federais obtiveram condenações de 14 pessoas em Arkansas por mais de 40 crimes. Os réus incluíam o governador em exercício, Jim Guy Tucker, que foi forçado a renunciar, bem como Jim McDougal, parceiro de Bill Clinton em Whitewater.

David Hale

Desde 1979, David Hale dirigia a Small Business Investment Corporation (SBIC), Capital Management Services, Inc., que estava licenciada para fornecer empréstimos a minorias e pessoas economicamente desfavorecidas. Os empréstimos foram combinados e garantidos pela Small Business Administration (SBA). David Hale testemunhou que ele e Jim McDougal, com o futuro governador Jim Guy Tucker , criaram o esquema que usaria o SBIC de Hale como um repasse para gerar empréstimos adicionais de Madison. Dean Paul, um amigo e sócio de Hale's, emprestou $ 825.000 de Madison para comprar três propriedades de David Hale. Mas Paul nunca usou o dinheiro. Em vez disso, foi para Hale, que o usou para recapitalizar seu SBIC com fundos correspondentes da SBA. Hale então emprestou um adiantamento de $ 150.000 a Jim Guy Tucker e o parceiro de negócios, RD Randolph, que juntos compraram uma parte das propriedades de Ward's Castle Grande por $ 1,2 milhão. Tucker e Randolph pegaram emprestado o adicional de $ 1,05 milhão de Madison.

McDougal então emprestou a seu velho amigo e mentor político, o senador William Fulbright , $ 700.000 para comprar a maior parte das propriedades restantes de Ward. O efeito líquido foi remover o empréstimo sem recurso de Ward dos livros de Madison e gerar lucros de vendas substanciais e comissões para Madison. As transações foram projetadas para serem confusas, a fim de evitar que os reguladores encontrassem o empréstimo de Ward e o investimento total de Madison em Castle Grande. Os examinadores federais chegaram na primeira semana de março de 1986. O empréstimo de Dean Paul foi concluído em 28 de fevereiro.

Os empréstimos não faltaram aos examinadores. Jim Clark, o examinador encarregado do Federal Home Loan Bank Board em Madison, descobriu que Seth Ward estava por trás do negócio de Castle Grande. O terreno foi comprado ilegalmente com dinheiro de Madison. O empréstimo do Castle Grande, como outros empréstimos, era um " esquema de pirâmide " com o objetivo de enriquecer os insiders da instituição e aumentar o patrimônio líquido da S&L. Clark disse que Madison foi um dos 3 piores casos de abuso de informação privilegiada que ele já viu em seus 20 anos como examinador.

Hillary Clinton

Hillary Clinton disse que não trabalhou no projeto Castle Grande, quando questionada por duas agências federais distintas e parte da investigação de Hillary Clinton e Whitewater "Eu não acredito que sabia nada sobre qualquer um desses lotes e projetos imobiliários... "Ela disse em uma entrevista à RTC em maio de 1995. Mais tarde, porém, os registros de faturamento do Rose Law Firm foram descobertos na sala de livros da Casa Branca. Clinton disse que não tinha ideia de como eles chegaram lá. Os registros de faturamento mostraram que ela cobrou de Madison por cerca de 30 horas de trabalho com Seth Ward durante 4 meses em 1985 e 1986. Ela e seus advogados disseram que era trabalho com um desenvolvimento chamado IDC, daí a confusão. A IDC foi a empresa que vendeu o terreno para Madison. Disse que o único Castle Grande que conhecia era Castle Grande Estates, o parque de caravanas, para o qual não trabalhava.

Hillary Clinton disse a Barbara Walters na ABC em uma entrevista de 12 de janeiro de 1996: "Castle Grande era um parque de trailers em um terreno de cerca de mil acres. Nunca trabalhei para Castle Grande." "E então, quando me perguntaram sobre isso no ano passado [pelo RTC], não reconheci, não me lembrava. Os registros de faturamento mostram que não trabalhei para Castle Grande. Trabalhei para algo chamado IDC, que não tinha relação com o Castelo Grande. "

Perguntou Walters. "Aquele era Seth Ward?" Hillary Clinton respondeu: "E Seth Ward estava envolvido nisso em nome ..." Barbara Walters: "Negócio separado?" Hillary Clinton respondeu: "Acordo separado completamente."

Os advogados da RTC entrevistaram Hillary Clinton na Casa Branca, em 14 de fevereiro de 1996, perguntando: RTC: "Você pode me explicar o que quer dizer com IDC e Castle Grande são, em sua mente, um negócio completamente separado?" Resposta de Hillary Clinton:

Bem, meu entendimento é que o trabalho para Madison dizia respeito a propriedade que era referida na época e continuamente pela Rose Firm como propriedade IDC ou Industrial Development Corporation. Eu sei que funciona como IDC. É assim que foi cobrado. E eu não sabia que existia algo chamado Castelo Grande, pelo que me lembro, até que me chamou a atenção por meio dessas investigações, todos os mil hectares que chamamos de IDC estavam sendo chamados de Castelo Grande. . . Fui informado em algum momento nos últimos dois anos que havia um estacionamento para trailers na propriedade do IDC chamado Castle Grande Estates. Pelo que me lembro, essa foi a primeira vez que ouvi falar de Castle Grande Estates.

Ela também afirmou que não conseguia se lembrar de seu trabalho no projeto, nem das 15 conversas com o sogro de Hubbell, Seth Ward.

Susan McDougal

Reguladores federais disseram "A acusação contra Susan McDougal detalha uma série de perguntas do grande júri sobre Hillary Clinton e Castle Grande que a Sra. McDougal se recusou a responder

Durante o grande júri, McDougal declarou seu nome completo "para registro" e se recusou a responder a quaisquer perguntas adicionais. Seu depoimento incluiu a resposta "Procure outro advogado independente e responderei a todas as perguntas". A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Susan Webber Wright, a sentenciou à prisão por desacato civil ao tribunal relacionado à falta de vontade de McDougal em responder "três perguntas". [1] Uma dessas questões dizia respeito se o presidente Bill Clinton mentiu em seu depoimento durante o julgamento dela em Whitewater, especialmente quando ele negou qualquer conhecimento de um empréstimo ilegal de $ 300.000.

De 9 de setembro de 1996 a 6 de março de 1998, McDougal passou o máximo possível de 18 meses na prisão por desacato civil, incluindo 8 meses em confinamento solitário . Imediatamente depois, em 7 de março de 1998, ela começou a cumprir a pena de dois anos por sua condenação em 1996. Logo depois, o Gabinete de Advogado Independente indiciou McDougal por acusações criminais de desacato ao tribunal e a acusou de obstrução à justiça .

Depois de cumprir quatro meses pela condenação por fraude em Whitewater, McDougal foi libertado por motivos médicos.

Após sua libertação, o julgamento de estelionato de McDougal na Califórnia começou. McDougal foi absolvido de todas as doze acusações de peculato [2] no final de 1998. Um processo em 1999 contra Nancy Mehta por acusação maliciosa foi resolvido fora do tribunal.

O julgamento de McDougal por acusações criminais de desacato ao tribunal e obstrução à justiça começou em março de 1999. O júri pendurou 7-5 a favor da absolvição por desacato ao tribunal e a considerou inocente sob a acusação de obstrução à justiça.

McDougal recebeu um perdão presidencial total do presidente cessante Bill Clinton nas horas finais de sua presidência em 2001. (Ver lista de pessoas perdoadas por Bill Clinton )

David Kendall

David E. Kendall era o advogado pessoal de Clinton. Ele anunciou a descoberta dos registros de faturamento do Rose Law Firm e os entregou ao advogado independente de Whitewater. Ele disse sobre os registros de faturamento "outro dos mistérios sem sentido de Whitewater". Alston Jennings era o advogado de Little Rock que representava Seth Ward. Ele visitou a Casa Branca e conversou com Hillary e seu advogado David Kendall sobre os registros de cobrança. À medida que a investigação se expandia, Kendall passou a representar Clinton durante os procedimentos de impeachment de 1998-99 e continua a representar os Clinton em diversos assuntos civis.

Vincent Foster

Vincent Foster foi sócio do Rose Law Firm com Hillary Clinton, ele foi com ela para a Casa Branca de Clinton como vice-advogado. No Rose Law Firm, ele foi sócio de cobrança e trabalhou nas contas do Madison Bank & Trust com Hillary Clinton. Na Casa Branca, ele estava insatisfeito com o trabalho na política e entrou em depressão e, em julho de 1993, foi encontrado morto por um tiro em Fort Marcy Park . Cinco investigações oficiais do governo determinaram que sua morte foi suicídio, mas várias teorias de conspiração surgiram desde então .

Sam Bratton

Sam Bratton foi assessor do governador Bill Clinton. Ele supervisionou as questões regulatórias estaduais e foi notificado pelo Arkansas Securities Commissioner, Beverly Bassett Schaffer, de que a Madison S&L estava com problemas com os reguladores de valores mobiliários federais.

Notas

Referências

• "Appraiser on Madison Loans in Plea Accord" NY Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de dezembro de 1994 [3]
• "Hillary Clinton e a controvérsia de Whitewater: um close-up" Por David Maraniss e Susan Schmidt, redatores do Washington Post, domingo, 2 de junho de 1996; Página A01 [4]
• "Impressões digitais de Hillary Clinton entre aquelas encontradas em jornais" NY Times, por NEIL A. LEWIS publicado: 5 de junho de 1996 [5]
• "Encontrado segundo conjunto de registros de cobrança da primeira-dama" CNN AllPolitics, 26 de março de 1998 [6]
• PBS, Fundação educacional WGBH, Frontline, [7]
• Whitewater Timeline, CNN, 1997 [8]
• "A New Round of Sparring Over a Whitewater Witness", NY Times, por STEPHEN LABATON, 9 de fevereiro de 1996, [9]
• "Ex-Official Tells of Alerting Clinton About an Associate" NY Times, por STEPHEN LABATON, 26 de janeiro de 1996 [10]
• "Promotor especial abrirá escritório em Little Rock para inquérito sobre o acordo de terras de Clintons" NY Times, por STEPHEN LABATON, 22 de janeiro de 1994 [11]
• "Seth Ward, 79, empresário envolvido no caso de Whitewater", NY Times, por David Stout publicado: 11 de julho de 2000 [12]
• "Appraiser on Madison Loans in Plea Accord" NY Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de dezembro de 1994 [13]
• PBS, Fundação educacional WGBH, Frontline, [14]