Atividades transnacionais anti-crime e anti-drogas da CIA - CIA transnational anti-crime and anti-drug activities
Este artigo trata das atividades da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos relacionadas ao crime transnacional , incluindo o comércio ilícito de drogas.
Dois escritórios da Diretoria de Inteligência da CIA têm responsabilidades analíticas nesta área. O Office of Transnational Issues aplica experiência funcional única para avaliar ameaças existentes e emergentes à segurança nacional dos EUA e fornece aos mais graduados formuladores de políticas, planejadores militares e policiais dos EUA análises, avisos e apoio em crises.
O Centro de Crime e Narcóticos da CIA pesquisa informações sobre o tráfico internacional de entorpecentes e o crime organizado para formuladores de políticas e a comunidade policial. Como a CIA não tem autoridade policial doméstica, ela envia suas informações analíticas ao Federal Bureau of Investigation (FBI) e a outras organizações de aplicação da lei, como a Drug Enforcement Administration (DEA) e o Office of Foreign Assets Control do Departamento dos Estados Unidos do Tesouro (OFAC).
Outra parte da CIA, o Serviço Nacional Clandestino , coleta inteligência humana ( HUMINT ) nessas áreas.
Comércio de drogas
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODOC),
O cultivo de drogas prospera com a instabilidade, a corrupção e a má governança. Os maiores centros produtores de drogas do mundo estão em regiões fora do controle do governo central, como o sul do Afeganistão, o sudoeste da Colômbia e o leste de Mianmar. Até que o controle do governo, a democracia e o estado de direito sejam restaurados, essas regiões permanecerão ninhos de insurgência e produção de drogas - e representam o maior desafio para a contenção.
Especialmente em países em desenvolvimento em conflito, houve alegações de que a CIA auxiliou as atividades ilícitas de drogas de líderes locais que viam isso como um pagamento por sua assistência.
Missão antinarcóticos
A CIA publica materiais de referência nesta área, como o "Movimento Mundial da Heroína".
A CIA apoiou uma reavaliação das prioridades antidrogas dos EUA pelo Gabinete do Presidente da Política Nacional de Controle de Drogas , publicando um documento que abordou as vulnerabilidades estratégicas do comércio global de drogas. O documento abordou a vulnerabilidade operacional, logística, financeira e geográfica de muitas empresas criminosas que fornecem narcóticos para os Estados Unidos e outros mercados. O documento foi bem recebido pelo Diretor do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, e ele instruiu a comunidade policial a usá-lo como modelo para criar um produto complementar que abordasse as vulnerabilidades do comércio interno de drogas dos Estados Unidos.
Os analistas da CIA escreveram a primeira análise dos fluxos e do consumo de drogas no Brasil, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, depois dos Estados Unidos. O estudo envolveu coleta de campo de código aberto e uma metodologia inovadora para calcular a prevalência do uso de drogas.
América latina
Houve alegações de que a CIA estava envolvida no comércio de drogas latino-americano, possivelmente para financiar operações na Nicarágua e outras áreas ao redor do mundo onde o Congresso negou financiamento, como o Afeganistão durante a invasão soviética e no Sudeste Asiático durante a Guerra do Vietnã. De acordo com um relato pessoal de Everett Ellis Briggs , ex-embaixador dos EUA no Panamá e em Honduras, a CIA prejudicou os esforços para acabar com as atividades de contrabando de drogas do ditador panamenho Manuel Noriega antes da invasão americana ao Panamá em dezembro de 1989 .
Divulgado em 13 de abril de 1989, o relatório do Comitê Kerry concluiu que o Departamento de Estado dos EUA havia ajudado os traficantes de drogas:
que apoiavam os Contras estavam envolvidos no tráfico de drogas ... e os próprios elementos dos Contras sabidamente recebiam ajuda financeira e material de traficantes de drogas.
Alguns desses pagamentos foram depois de os traficantes terem sido indiciados por agências federais de aplicação da lei por acusações de drogas ou enquanto os traficantes estavam sob investigação ativa por essas mesmas agências. O relatório declarou: “Está claro que os indivíduos que apoiaram os Contras estavam envolvidos no tráfico de drogas ... e os próprios elementos dos Contras receberam conscientemente ajuda financeira e material dos traficantes de drogas”.
A representante Maxine Waters testemunhou no Congresso:
O senador Kerry e sua investigação no Senado descobriram que traficantes de drogas usaram a guerra Contra e se ligaram à liderança dos Contra para ajudar neste comércio. Entre suas descobertas, os investigadores do comitê de Kerry descobriram que os traficantes usaram as redes de fornecimento de Contra e os traficantes forneceram apoio para os Contras em troca. A CIA criou, treinou, apoiou e dirigiu os Contras e esteve envolvida em todos os níveis de sua guerra.
Em 1996, o jornalista investigativo Gary Webb escreveu uma série de artigos para o San Jose Mercury News intitulada "Dark Alliance", em que relatou evidências de que aeronaves da CIA, que transportaram armas para os Contras da Nicarágua , foram usadas para enviar cocaína para os Estados Unidos em seus voos de retorno. Em 1998, o novo DCI, George Tenet , declarou que estava divulgando o relatório. O relatório do Inspetor Geral da CIA Frederick Hitz e o depoimento de Hitz mostraram que "a CIA não cortou 'rapidamente' as relações com supostos traficantes de drogas" e "a CIA estava ciente de alegações de que 'dezenas de pessoas e várias empresas conectadas em alguns moda para o programa contra 'estiveram envolvidos no tráfico de drogas "Hitz também disse que, sob um acordo em 1982 entre o procurador-geral de Ronald Reagan , William French Smith e a CIA, os oficiais da agência não eram obrigados a relatar alegações de tráfico de drogas envolvendo não funcionários , que foi definido como significando "ativos pagos e não pagos", pilotos que transportavam suprimentos para os contras, bem como funcionários contrários e outros. Esse acordo foi revelado, em um momento em que havia alegações de que a CIA era usando traficantes de drogas em sua operação secreta para derrubar o governo sandinista de esquerda na Nicarágua. Somente depois que os fundos do Congresso foram restaurados em 1986, o acordo foi modificado para exigir o e CIA para parar de pagar agentes que acreditava estarem envolvidos no tráfico de drogas.
Webb também alegou que os narcotraficantes da América Central podiam distribuir cocaína nas cidades dos Estados Unidos na década de 1980 sem a interferência das agências policiais normais, e que a CIA interveio para impedir o processo contra traficantes de drogas que ajudavam a financiar os Contras . O Mercury News acabou retratando as conclusões de Webb, e Webb não foi autorizado a conduzir nenhuma reportagem investigativa adicional. Webb foi transferido para cobrir histórias suburbanas não polêmicas e, posteriormente, desistiu do jornalismo e cometeu suicídio.
Nicarágua 1984
Em 1984, as autoridades americanas começaram a receber denúncias de tráfico de cocaína Contra. Três autoridades disseram aos jornalistas que consideravam esses relatórios "confiáveis". O ex-vice-ministro da Saúde do Panamá, Dr. Hugo Spadafora , que havia lutado com o exército Contra, delineou as acusações de tráfico de cocaína a um proeminente oficial panamenho e mais tarde foi encontrado morto. As acusações vinculavam o tráfico de Contra a Sebastian Gonzalez Mendiola , que foi acusado de tráfico de cocaína em 26 de novembro de 1984, na Costa Rica.
Nicarágua 1983
Em 16 de março de 1986, o San Francisco Examiner publicou um relatório sobre a "apreensão de 1983 de 430 libras de cocaína de um cargueiro colombiano" em San Francisco, que indicava que uma "rede de cocaína na área da Baía de São Francisco ajudou a financiar os rebeldes Contra da Nicarágua. " Carlos Cabezas, condenado por conspiração para traficar cocaína, disse que os lucros de seus crimes "pertenciam ... à revolução Contra". Ele disse ao Examiner: "Eu só queria tirar os comunistas do meu país". Julio Zavala, também condenado por acusações de tráfico, disse "que forneceu US $ 500.000 a dois grupos Contra baseados na Costa Rica e que a maior parte veio do tráfico de cocaína na área da Baía de São Francisco, Miami e Nova Orleans."
O ex-agente da CIA David MacMichael explicou a relação inerente entre a atividade da CIA na América Latina e o tráfico de drogas:
Depois de estabelecer uma operação secreta para fornecer armas e dinheiro, é muito difícil separá-la do tipo de pessoa que está envolvida em outras formas de comércio, especialmente drogas. Existe um número limitado de aviões, pilotos e pistas de pouso. Ao desenvolver um sistema de fornecimento de Contras, os EUA construíram uma estrada para o fornecimento de drogas aos EUA.
Reação antinarcóticos colombiana em 1990
Em novembro de 1996, logo depois que o então diretor da CIA John Deutsch foi a Los Angeles para refutar as alegações levantadas pelo relatório investigativo de Gary Webb sobre o tráfico de cocaína e a CIA, um júri de Miami indiciou um ativo venezuelano da CIA, General Ramon Guillen Davila , que "liderou um Programa antinarcóticos da CIA que colocou uma tonelada de cocaína nas ruas dos Estados Unidos em 1990. " O New York Times relatou:
A CIA - apesar das objeções da Drug Enforcement Administration, um braço do Departamento de Justiça - aprovou o envio de pelo menos uma tonelada de cocaína quase pura para o Aeroporto Internacional de Miami como forma de coletar informações sobre os cartéis de drogas colombianos. Mas a cocaína acabou nas ruas por causa de "mau julgamento e gerenciamento por parte de vários oficiais da CIA", disse a agência de inteligência.
Sudeste da Ásia
Alfred McCoy, autor de The Politics of Heroin in Southeast Asia , descreveu a cumplicidade da CIA no tráfico de drogas da era do Vietnã originário do Sudeste Asiático e descreveu ainda as tentativas da CIA de interferir na publicação do livro.
Em 1 de junho deste ano, um funcionário da Agência Central de Inteligência dos EUA fez uma visita aos escritórios de Nova York do meu editor, Harper and Row, Inc. Este funcionário da CIA era o Sr. Cord Meyer Jr. (agora Diretor Adjunto Assistente da CIA de Planos; ex-funcionário da CIA encarregado de fornecer subsídios financeiros ocultos para organizações como a National Student Association, a Encounter Magazine e o Congress for Cultural Freedom). O Sr. Meyer pediu a vários de seus velhos amigos da alta administração de Harper and Row que lhe fornecessem uma cópia das provas de minha história do tráfico internacional de narcóticos, The Politics of Heroin in Southeast Asia. Neste livro, mostro a cumplicidade de várias agências americanas - particularmente a CIA e o Departamento de Estado - na organização do tráfico de drogas no sudeste asiático desde o início dos anos 1950.
De acordo com o Dr. McCoy, a agência intimidou suas fontes e tentou impedir que o livro fosse publicado. Há também um artigo na Peace Magazine contendo alegações semelhantes. O filme de Mel Gibson , Air America . A Air America foi baseada no livro de Christopher Robbins, Air America , que narra a história das companhias aéreas proprietárias da CIA no Sudeste Asiático.
Em seu livro, McCoy escreveu
É transportado em aviões, veículos e outros meios de transporte fornecidos pelos Estados Unidos. O lucro do comércio está indo para os bolsos de alguns de nossos melhores amigos do Sudeste Asiático. A acusação conclui com a declaração de que o tráfego está sendo conduzido com a indiferença, senão a obediência de olhos fechados de alguns funcionários americanos e não há probabilidade de ser encerrado em um futuro previsível. "
Isso não é inconsistente com a descrição de Leary (com relação ao Laos e ao Sudeste Asiático ), embora pareça haver diferenças no grau de conhecimento e consentimento por parte da administração da CIA.
Início do comércio transnacional de drogas na Indochina colonial
McCoy afirma que a administração francesa da Indochina financiou suas operações secretas com o tráfico de drogas, e a CIA simplesmente substituiu os franceses para financiar operações semelhantes. Ele disse que foi a Paris e entrevistou o general aposentado Maurice Belleux , o ex-chefe do equivalente francês da CIA, uma organização chamada Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE, antecessor do atual serviço francês, a Direction générale de la sécurité extérieure ).
Em uma entrevista incrível, ele me disse que a inteligência militar francesa havia financiado todas as suas operações secretas com o controle do tráfico de drogas da Indochina ... Os paraquedistas franceses que lutavam com as tribos das colinas coletaram o ópio e os aviões franceses levariam o ópio para Saigon e o A máfia sino-vietnamita, que era o instrumento da inteligência francesa, distribuía então o ópio. As contas do banco central, a divisão dos lucros, eram todas controladas pela inteligência militar francesa. Ele concluiu a entrevista dizendo que era sua informação de que a CIA havia assumido o controle dos ativos franceses e estava seguindo a mesma política. Então, fui para o Sudeste Asiático para acompanhar essa pista e foi isso que me levou a fazer todo este livro. Era basicamente puxar um fio e continuar puxando-o e um véu que mascarava a realidade começou a se desfazer.
Desde a década de 1920, a Liga das Nações, a precursora das Nações Unidas, e os Estados Unidos proibiram a venda legal de produtos de ópio e cocaína. Esses produtos já haviam surgido como vastas commodities globais com zonas de produção muito substanciais e grandes mercados, grande demanda por essas commodities tanto no terceiro mundo quanto no primeiro. A zona histórica do ópio na Ásia se estende por 5.000 milhas do continente asiático, da Turquia ao Laos, ao longo das fronteiras do sul da União Soviética e da fronteira do sul da China comunista. Acontece que uma das zonas-chave da guerra fria situava-se na zona asiática do ópio.
Perspectiva sobre o papel da CIA
Durante os 40 anos da guerra fria, do final dos anos 1940 até este ano, a CIA seguiu uma política que chamo de pragmatismo radical . Sua missão era parar o comunismo e em busca dessa missão eles se aliariam a qualquer um e fariam qualquer coisa para lutar contra o comunismo.
McCoy não acusa tanto a CIA de participação direta no tráfico de drogas, mas protege o tráfico de pessoas que a CIA considerava aliados essenciais em sua missão principal.
Durante os longos anos da guerra fria, a CIA organizou grandes operações secretas de guerrilha ao longo da fronteira soviético-chinesa. A CIA recrutou como aliados pessoas que agora chamamos de traficantes de drogas para sua operação contra a China comunista no nordeste da Birmânia em 1950, depois de 1965 a 1975 [durante a guerra do Vietnã] sua operação no norte do Laos e ao longo da década de 1980, a operação afegã contra as forças soviéticas no Afeganistão.
Figuras políticas poderosas nas terras altas controlam as sociedades e economias dessas regiões e parte dessa panóplia de poder é o comércio de ópio. A CIA estendeu o manto de sua aliança a esses traficantes e, em todos os casos, os traficantes usaram-no para expandir um pequeno comércio local de ópio em uma importante fonte de abastecimento para os mercados mundiais e os Estados Unidos.
Enquanto eram aliados dos Estados Unidos, esses chefões do tráfico eram absolutamente imunes a qualquer tipo de investigação. Se você está envolvido em qualquer tipo de comércio ilícito de commodities, atividade do crime organizado como o tráfico de drogas, há apenas um requisito para o sucesso, imunidade, e a CIA deu isso a eles. Enquanto eles eram aliados da CIA, a polícia local e depois a DEA permaneceram longe dos chefões do tráfico.
UNODOC observa
O Sudeste Asiático está encerrando um capítulo trágico que destruiu o Triângulo Dourado por décadas - a região agora está quase livre do ópio. No entanto, não está livre da pobreza e, portanto, os agricultores permanecem vulneráveis às tentações de rendimentos ilícitos. Muito mais assistência - para culturas alternativas e também para substituição de renda viável - é necessária para garantir que o desenvolvimento livre de drogas seja sustentado na grande bacia do Mekong.
Pode ser que a ajuda dos EUA, talvez não da CIA, mas da Agência para o Desenvolvimento Internacional , seja necessária para criar essas alternativas. Esse nível de estratégia é responsabilidade do Departamento de Estado dos Estados Unidos .
De acordo com William M. Leary , historiador da Universidade da Geórgia que analisou as operações do Laos em um estudo apoiado pelo Centro de Estudos de Inteligência da CIA, a ação secreta liderada pela CIA no Laos foi a maior operação paramilitar na história da Agência. Embora exista um grande corpo de evidências afirmando que a CIA foi conscientemente cúmplice nas operações de contrabando de ópio, Leary assume uma posição que afirma que a CIA, que financiou seu trabalho, não foi cúmplice no comércio de drogas.
Por mais de 13 anos, a Agência direcionou as forças nativas que lutaram contra as principais unidades do Vietnã do Norte até a paralisação. Como Joseph Westermeyer, que passou os anos de 1965 a 1975 no Laos como médico, trabalhador de saúde pública e pesquisador, escreveu em Poppies, Pipes e People : "As companhias aéreas americanas nunca transportaram intencionalmente ópio para dentro ou para fora do Laos, nem seus pilotos americanos sempre lucram com seu transporte. No entanto, todos os aviões no Laos, sem dúvida, transportaram ópio em algum momento, desconhecido para o piloto e seus superiores - assim como praticamente todos os pedicab, todas as sampanas do rio Mekong e todos os jipes missionários entre a China e o Golfo do Sião. Se a CIA não estava envolvida no comércio de drogas, ela sabia. Como o ex-DCI William Colby reconheceu, a Agência fez pouco a respeito durante a década de 1960, mas depois tomou medidas contra os comerciantes quando as drogas se tornaram um problema entre as tropas americanas no Vietnã. O foco principal da CIA no Laos permaneceu no combate à guerra, não no policiamento do tráfico de drogas.
Sudoeste Asiático
Enquanto a CIA informa sobre o fluxo de ópio e seu derivado, a heroína , no sudoeste da Ásia, os pesquisadores do governo dos EUA também observam que os efeitos indiretos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e da Agência Central de Inteligência , bem como da Aliança Afegã do Norte , aumentaram o fluxo. "O Afeganistão e o Paquistão produziram cerca de 41% do ópio mundial em 1998. A Europa continua sendo o principal mercado para a heroína do sudoeste asiático, mas a droga também é consumida na África, nos Estados Unidos e no Canadá."
De acordo com o estudo de fluxo da CIA,
- A maior parte da heroína do sudoeste asiático flui por terra, através do Irã e da Turquia, para a Europa, através dos Bálcãs. Embora os conflitos regionais tenham forçado os traficantes a modificar as rotas de entrega, os Bálcãs continuam sendo a principal passagem para a heroína do sudoeste asiático com destino à Europa Ocidental. Remessas de heroína e ópio são contrabandeadas da Turquia em caminhões, ônibus ou veículos particulares para distribuição na Europa Ocidental.
- Uma quantidade indeterminada de heroína do sudoeste asiático flui diretamente do Paquistão para os mercados estrangeiros escondidos em contêineres marítimos ou transportados por mensageiros em voos comerciais para o Oriente Médio, Europa, África, Estados Unidos e Canadá.
- Os estados da Ásia Central, Turcomenistão , Uzbequistão , Tadjiquistão , Cazaquistão e Quirguistão surgiram como importantes rotas de contrabando de heroína do sudoeste asiático para ou através da Rússia e Europa Oriental. O controle frouxo das fronteiras, a falta de recursos regionais de combate ao narcotráfico e um crescente mercado de heroína na Rússia facilitam o movimento de drogas através da Ásia Central por veículos, trens e meios aéreos comerciais.
LTC John Glaze, USAF, Subcomandante do 353º Grupo de Operações Especiais na Base Aérea de Kadena, Japão, escrevendo para o Instituto de Estudos Estratégicos do US Army War College,
A produção de ópio no Afeganistão disparou desde que os militares dos EUA se uniram à Agência Central de Inteligência (CIA) e à Aliança do Norte do Afeganistão para derrubar o Taleban em 2001 ... Este crescente comércio de ópio ameaça desestabilizar o governo afegão e transformar o país em conflito de volta a um refúgio seguro para traficantes de drogas e terroristas.
Ele cita o presidente afegão , Hamid Karzai , dizendo: "Ou o Afeganistão destrói o ópio ou o ópio destruirá o Afeganistão". Glaze não sugere que a CIA tenha um papel ativo no comércio de drogas em andamento, mas vê a CIA como tendo influenciado as atuais situações econômicas, de governança e de segurança do Afeganistão, que encorajam o crescimento da produção de ópio e heroína.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC)
A magnitude e a importância da economia do ópio do Afeganistão são virtualmente sem precedentes e únicas na experiência global — foi aproximadamente estimado como equivalente a 36% do PIB lícito (isto é, não-drogas) em 2004/05, ou se as drogas também estiverem incluídas no denominador , 27% do PIB total com inclusão de medicamentos
Karzai, na página do Ministério de Combate a Entorpecentes em 2006, disse: "Nosso objetivo é garantir uma redução sustentável no cultivo de papoula, na produção de drogas, no consumo de drogas ilícitas e no tráfico com vistas a completar e manter a eliminação. Como resultado, isso acontecerá pavimentar o caminho para um crescimento econômico liderado pelo setor privado em prol dos pobres. " No entanto, a partir de julho de 2007, os esforços de erradicação alienam a população e são realizados apenas pela metade pelos militares locais em face da pressão dos Estados Unidos. A mesma situação foi dramatizada em 1989 no drama da TV britânica Traffik . Um artigo de 2006 do NY Times disse que a produção afegã de ópio em 2006 aumentou 50% em relação a 2005. Um relatório recente das Nações Unidas analisa a economia da indústria do ópio.
Antecedentes da situação atual
Os soviéticos alegaram em várias ocasiões que agentes americanos da CIA estavam ajudando a contrabandear ópio do Afeganistão , seja para o Ocidente, a fim de arrecadar dinheiro para a resistência afegã, ou para a União Soviética a fim de enfraquecê-la por meio do vício em drogas. De acordo com Alfred McCoy , a CIA apoiou vários chefões da droga afegãos, por exemplo Gulbuddin Hekmatyar .
Após os ataques de 11 de setembro de 2001 , uma combinação da CIA dos EUA e forças militares (EUA e potências aliadas), em apoio à Aliança do Norte , rapidamente recuperou o controle do Afeganistão do Taleban , deixando o país "em ruína econômica e caos político. Em dezembro de 2001, vários afegãos proeminentes se reuniram em Bonn, Alemanha, sob os auspícios das Nações Unidas (ONU) para desenvolver um plano para restabelecer o Estado do Afeganistão, incluindo disposições para uma nova constituição e eleições nacionais. Como parte desse acordo, o O Reino Unido (RU) foi designado o país líder no tratamento de questões antidrogas no Afeganistão. O Afeganistão posteriormente implementou sua nova constituição e realizou eleições nacionais. Em 7 de dezembro de 2004, Hamid Karzai foi formalmente empossado como presidente de um Afeganistão democrático. "
Aproximadamente 40.000 soldados estrangeiros ajudam a administrar a segurança no Afeganistão, principalmente de 32.000 soldados regulares das 37 forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN): a Força Internacional de Assistência à Segurança . 8.000 Estados Unidos e outras forças de operações especiais compõem o saldo. Para administrar essa turbulência, mais de 40.000 soldados estrangeiros ainda ocupam o Afeganistão. Há uma resistência significativa, tanto do Taleban ideológico / teocrático , especialmente no sul do Afeganistão, quanto de senhores da guerra locais independentes e organizações antidrogas. Antonio Maria Costa , Diretor Executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), descreveu a situação da seguinte maneira: "Não há estado de direito na maior parte do sul do Afeganistão - a regra das balas."
É útil estar ciente de certas áreas do Afeganistão, que desempenham um papel no tráfico de drogas.
- "Região sul" das províncias de Helmand e Kandahar , na fronteira com o Paquistão , que são as áreas de maior volume para o comércio de drogas. Existe uma rota tradicional de Helmand, através do Paquistão, ao Irã
- Herat , na província de Herat, reduto da Aliança do Norte, que faz fronteira com o Irã
- Faizabad , na província de Badakhshan , que faz fronteira com o Tajiquistão , o Paquistão e a China .
A economia afegã e o ópio
O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas de 2004 classificou o Afeganistão em 173º lugar entre 177 países, usando um índice de desenvolvimento humano, com o Afeganistão próximo ou no final de praticamente todos os indicadores de desenvolvimento, incluindo nutrição, mortalidade infantil, expectativa de vida e alfabetização. Vários fatores encorajam a produção de ópio, sendo o maior econômico: a alta taxa de retorno sobre o investimento do cultivo da papoula do ópio levou a uma mudança agrícola no Afeganistão, do cultivo de safras tradicionais para o cultivo da papoula. Grande parte dos fundos envolvidos não vai para os bancos tradicionais, mas sim para o sistema hawala , o que torna o rastreamento pela CIA muito mais difícil, embora não impossível. Veja o papel de hawala e das drogas afegãs , e também a seção FININT das atividades antiterrorismo transnacionais da CIA .
É preciso ressaltar que o cultivo do ópio, nessa escala, não é tradicional.
Apesar do fato de que apenas 12% de suas terras são aráveis, a agricultura é um meio de vida para 70% dos afegãos e é a principal fonte de renda do país. Durante os bons anos, o Afeganistão produziu alimentos suficientes para alimentar seu povo, bem como fornecer um excedente para exportação. Seus produtos agrícolas tradicionais incluem trigo, milho, cevada, arroz, algodão, frutas, nozes e uvas. No entanto, sua economia agrícola sofreu consideravelmente ... O maior e mais rápido cultivo comercial do Afeganistão é o ópio.
O terreno acidentado do Afeganistão incentiva a autonomia local, o que, em alguns casos, significa liderança local comprometida com a economia do ópio. O terreno torna a vigilância e fiscalização difíceis.
A economia do Afeganistão, portanto, evoluiu até o ponto em que agora é altamente dependente do ópio. Embora menos de 4% da terra arável no Afeganistão tenha sido usada para o cultivo da papoula do ópio em 2006, a receita da colheita rendeu mais de US $ 3 bilhões - mais de 35% do produto nacional bruto (PIB) total do país. De acordo com Antonio Costa, "o cultivo, processamento e transporte da papoula do ópio se tornaram os principais empregadores do Afeganistão, sua principal fonte de capital e a principal base de sua economia". Hoje, um recorde de 2,9 milhões de afegãos de 28 das 34 províncias estão envolvidos no cultivo de ópio de alguma forma, o que representa quase 10% da população. Embora a economia geral do Afeganistão esteja sendo impulsionada pelos lucros do ópio, menos de 20% dos US $ 3 bilhões em lucros do ópio na verdade vão para os agricultores empobrecidos, enquanto mais de 80% vão para os bolsos dos traficantes de ópio afegãos e chefões e suas conexões políticas. Lucros ainda maiores são gerados fora do Afeganistão por traficantes e traficantes de drogas internacionais. Tradicionalmente, o processamento do ópio afegão em heroína ocorre fora do Afeganistão; no entanto, em um esforço para obter mais lucros internamente, os chefões do tráfico afegãos aumentaram o processamento de heroína dentro de suas fronteiras. Os laboratórios de processamento de heroína proliferaram no Afeganistão desde o final dos anos 1990, particularmente na instável região sul, complicando ainda mais os esforços de estabilização. Com o ressurgimento do Talibã e a ausência virtual do Estado de Direito no campo, a produção de ópio e o processamento de heroína aumentaram dramaticamente, especialmente na província de Helmand, no sul.
De acordo com a Pesquisa de Ópio do Afeganistão de 2007 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) , o Afeganistão produziu aproximadamente 8.200 toneladas métricas de ópio - quase o dobro da estimativa do consumo anual global. Em um artigo de 25 de abril de 2007 no The Washington Post , Antonio Maria Costa , Diretor Executivo do UNODC, perguntou "O ópio desafia as leis da economia? Historicamente, não. Em 2001, os preços aumentaram dez vezes desde 2000, para um recorde , depois que o Talibã praticamente eliminou o cultivo de papoula em todo o território afegão sob seu controle. Então, por que, com a safra abundante do ano passado, o oposto não está ocorrendo? As primeiras estimativas sugerem que o cultivo de ópio provavelmente aumentará novamente este ano. Isso deveria acontecer um incentivo adicional para vender.
Ele especulou,
Então onde está? Temo que possa haver uma explicação mais sinistra para o motivo pelo qual o fundo do poço não caiu fora do mercado de ópio: grandes traficantes estão retendo quantias significativas.
Os traficantes de drogas têm uma relação simbiótica com insurgentes e grupos terroristas como o Talibã e a Al-Qaeda. A instabilidade torna o cultivo do ópio possível; o ópio compra proteção e paga por armas e soldados rasos, e estes, por sua vez, criam um ambiente no qual traficantes, insurgentes e terroristas podem operar impunemente.
O ópio é a cola que mantém essa relação turva. Se os lucros caírem, essas forças sinistras terão muito a perder. Suspeito que os grandes traficantes estejam acumulando ópio excedente como uma proteção contra choques de preços futuros e como uma fonte de financiamento para futuros ataques terroristas, no Afeganistão ou em outro lugar.
Desde outubro de 2009, o Taleban está apoiando o comércio de ópio e obtendo financiamento dele.
Corrupção e erosão do Estado de Direito
A corrupção associada à economia do ópio se espalhou por todos os níveis do governo afegão, da polícia ao parlamento, e está corroendo o estado de direito. Os agricultores rotineiramente subornam a polícia e o pessoal de erradicação de narcóticos para fazer vista grossa. Os policiais também são pagos pelos traficantes de drogas para ignorar ou, em alguns casos, proteger seus movimentos. Acredita-se agora que funcionários do governo afegão estejam envolvidos em pelo menos 70 por cento do tráfico de ópio, e os especialistas estimam que pelo menos 13 ex-governadores ou atuais governadores de província estão diretamente envolvidos no tráfico de drogas ... Em alguns casos ... [líderes locais] são os mesmos indivíduos que cooperaram com os Estados Unidos na derrubada do Taleban em 2001.
Novamente, o hawala controla e lava grande parte dos fundos envolvidos, tornando a fiscalização ainda mais difícil.
Trabalhando com o Reino Unido e o governo afegão, os Estados Unidos desenvolveram sua própria estratégia para combater o problema do ópio no Afeganistão, que tem os seguintes cinco pilares:
- meios de subsistência alternativos
- eliminação e erradicação
- interdição
- reforma da aplicação da lei e justiça
- informação pública
O Departamento de Estado (DoS), a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Departamento de Defesa (DoD) e o Departamento de Justiça (DoJ) são as principais organizações envolvidas na execução dessa estratégia antinarcóticos para os Estados Unidos. O papel da CIA não foi mencionado, embora a CIA esteja envolvida na preparação de listas de suspeitos de terrorismo para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para Controle de Ativos Estrangeiros . O diretor-executivo do UNODC acredita que essas medidas são insuficientes: "O que pode ser feito? Já que as forças da OTAN têm medo de fazer inimigos dos fazendeiros de ópio por serem associadas à erradicação, e já que o governo afegão se opõe à pulverização de campos de papoula, prendendo os principais traficantes pode ser a melhor opção disponível para perturbar o lucrativo mercado de ópio do Afeganistão. "
Tanto a redução da demanda quanto da oferta são importantes. “os países consumidores precisam levar a sério a redução do vício em drogas. Se houvesse menos demanda por heroína, o fundo do poço realmente cairia fora do mercado de ópio”. Os agricultores que dependem economicamente do ópio devem ter alternativas viáveis que proporcionem uma renda sustentável. Do lado da oferta, identificar os traficantes mais procurados e submetê-los a mandados de prisão internacionais com extradição, apreensão de bens e proibição de viagens pode ajudar. Embora não seja fácil destruir os laboratórios de armazenamento de ópio e de produção de heroína, é muito mais fácil destruir as drogas na fonte do que no trânsito.
"Os vizinhos do Afeganistão são cúmplices ou vítimas do comércio de ópio, então precisam ser parte da solução. Eles poderiam, por exemplo, melhorar o compartilhamento de inteligência e a segurança das fronteiras para garantir que mais ópio seja apreendido. No momento, menos de um quarto do ópio mundial é interceptado, em comparação com cerca de metade da produção global de cocaína. " Isso complica, é claro, as complexas relações dos EUA com o Paquistão e o Irã.
O nexo entre a indústria farmacêutica e hawala
Há um nexo importante entre as drogas e o hawala (sistema informal de transferência de dinheiro) no Afeganistão. A análise da ONU é baseada em entrevistas com uma amostra de 54 corretores hawala nos principais centros de atividade hawala do Afeganistão, bem como durante uma visita a Peshawar, no Paquistão. Além disso, foram realizadas entrevistas com usuários do sistema hawala (traficantes de drogas, empresários, comerciantes, trabalhadores humanitários internacionais), reguladores (funcionários do governo, funcionários do banco central) e provedores de serviços formais (banqueiros, contadores). Além de hawala , eles encontraram pagamentos e conexões de proteção, por meio dos quais a indústria farmacêutica tem ligações importantes com a administração local, bem como com altos níveis do governo nacional.
Veja os sistemas informais de transferência de dinheiro para apoiar atividades clandestinas, incluindo terrorismo, comércio de drogas e coleta de inteligência. Veja a seção do artigo, Atividades transnacionais anti-terrorismo da CIA sobre como a comunidade de inteligência e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tentam controlar hawala usado para financiar o terrorismo.
Diferentes localidades estudadas pelo UNODC apresentam visões diferentes sobre a lavagem de fundos de drogas. É difícil ter uma noção sólida da economia geral. Em Faizabad , por exemplo, indicou que em certas épocas do ano cerca de 100% da liquidez do sistema hawala na província é derivada de drogas, enquanto em Herat , reduto da Aliança do Norte , estimou-se que apenas 30% dos o volume geral de transações do mercado hawala está diretamente relacionado aos medicamentos. A análise dos dados coletados em lugares como Herat foi complicada por ligações confirmadas entre o dinheiro da droga e as importações legítimas. A região sul (províncias de Helmand e Kandahar) também é um centro importante para a lavagem de dinheiro no Afeganistão (cerca de 60% dos fundos são relacionados às drogas e 80-90% dos traficantes de hawala em Kandahar [o antigo reduto do Talibã] e Helmand estão envolvidos em transferências de dinheiro relacionadas com entorpecentes).
Helmand emergiu como um facilitador chave do comércio de ópio, tanto entre as províncias quanto entre as exportações, enquanto as estimativas gerais do componente relacionado às drogas dos mercados hawala locais são de uma ordem de magnitude semelhante às de Kandahar. Esta descoberta acrescenta peso à noção de que os principais centros comerciais nessas duas províncias vizinhas devem ser tratados como essencialmente um mercado. Tendo isso em mente, o estudo calculou que Helmand poderia ser responsável por cerca de US $ 800 milhões do negócio hawala relacionado com as drogas do Afeganistão e que Herat é o segundo maior contribuinte, com cerca de US $ 300-500 milhões de dinheiro lavado anualmente.
Além disso, Dubai parece ser uma câmara de compensação central para as atividades hawala internacionais. Além disso, várias cidades no Paquistão, notadamente Peshawar , Quetta e Karachi , são importantes centros de transações. Parece que mesmo no caso dos carregamentos de drogas para o Irã, os pagamentos por eles chegam ao Afeganistão vindos do Paquistão ... o sistema hawala tem sido a chave para o aprofundamento e ampliação da "economia informal" no Afeganistão, onde há anonimato e o oportunidade de lavar dinheiro.
Hawala, no entanto, também contribui positivamente para a economia regional. Foi fundamental para a sobrevivência do sistema financeiro do Afeganistão durante a guerra. Segundo Maimbo (2003), “é parte integrante dos processos de desenvolvimento inicial e vital para a entrega contínua de fundos às províncias”. "O sistema hawala também desempenha um papel importante no câmbio. Participa dos leilões regulares de moeda estrangeira do Banco Central e foi fundamental para o sucesso da introdução de uma nova moeda para o Afeganistão em 2002-2003."
Possíveis efeitos no Irã
Há alegações e contra-alegações de que os EUA podem ter usado grupos envolvidos no contrabando de drogas em um esforço para desestabilizar o Irã. Faltam evidências concretas. O grupo, "Jundullah", é formado pela etnia Baluchis e está na região do Baluchistão, no Paquistão, na fronteira com o Irã. Assumiu a responsabilidade pelas mortes e sequestros de mais de uma dúzia de soldados e oficiais iranianos. Novamente, não há evidências concretas. A situação também pode refletir um conflito entre os militares dos EUA e o vice-presidente Dick Cheney , em que os militares acreditam que as armas podem ser compradas através do tráfico de drogas, mas Cheney acredita que elas estão sendo fornecidas pelo governo iraniano.
O relatório do Inter Press Service citou o subsecretário de Estado dos Estados Unidos , Nicholas Burns , dizendo, em 12 de junho de 2007, que o Irã estava "transferindo armas para o Taleban no Afeganistão", colocando-o no contexto de um suposto papel iraniano maior de financiar "extremistas "nos territórios palestinos, Líbano e Iraque. "No dia seguinte, ele afirmou que havia 'evidências irrefutáveis' de tal fornecimento de armas iranianas ao Taleban." O repórter mencionou que Cheney havia usado a mesma frase "evidência irrefutável" em 20 de setembro de 2002, ao se referir à acusação do governo de que Saddam Hussein tinha um programa de enriquecimento de urânio como base para uma arma nuclear. Segundo a teoria do repórter, a recorrência da frase significa que a declaração poderia ter sido elaborada por Cheney, mas também poderia ser um uso coincidente de uma frase que foi usada em outros anúncios oficiais.
O grupo Jundallah é formado por membros de tribos Baluchi, muitas vezes operando fora do Paquistão, mas os Baluchi têm uma relação complexa com o Paquistão, o Irã e o Afeganistão. Embora as fontes de notícias concordem que o governo dos EUA não fez uma constatação presidencial de que uma ação secreta é necessária, nem relatou tal ação aos oito membros seniores do Congresso que supervisionam as operações mais sensíveis, o argumento é que os subsídios da CIA vão para o Paquistão, que , por sua vez, financia o grupo. Se o Paquistão fizesse todo o financiamento, a letra da lei seria seguida, já que os EUA não estão subsidiando o grupo.
É possível que, como no Sudeste Asiático, as atividades de um grupo não sejam diretamente financiadas, mas sim permitindo que atuem no comércio de drogas. O general Dan McNeill , comandante da OTAN no Afgaanistão, apontou para o "conhecimento do comando dos EUA sobre a ligação entre o comércio de heroína e o tráfico de armas entre o sudeste do Irã e o sul do Afeganistão. O principal ponto de entrada para o contrabando de ópio e heroína entre o Afeganistão e o Irã passa por da província iraniana de Sistan-Baluchistan à capital de Zahedan. Os dois comboios de armas que foram interceptados pelas forças da OTAN na primavera passada evidentemente passaram por essa província iraniana. "
De acordo com um relatório de Robert Tait, do The Guardian em 17 de fevereiro, a província de Sistan-Baluchistan também tem sido palco de frequentes incidentes violentos envolvendo grupos militantes sunitas e traficantes de drogas. Tait relatou que mais de 3.000 seguranças iranianos foram mortos em confrontos armados com traficantes de drogas desde a revolução islâmica de 1979.
Representantes da CIA negaram envolvimento à ABC News, dizendo que "o relato da suposta ação da CIA é falso" e reiterou que os EUA não fornecem financiamento ao grupo Jundullah, e nenhuma evidência concreta do envolvimento dos EUA. Fontes do governo paquistanês dizem que a campanha secreta do Jundullah contra o Irã estava na agenda quando o vice-presidente Dick Cheney se encontrou com o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, em fevereiro.
Embora Herat não seja a área de maior volume de comércio de ópio, Herat e as outras áreas da fronteira iraniana de Farah e Nimroz têm alguns dos preços mais altos, presumivelmente devido à demanda do mercado iraniano. "Os preços do ópio são especialmente altos no Irã, onde a aplicação da lei é estrita e onde uma grande parte do mercado de consumo de opiáceos ainda é para o ópio, e não para a heroína. Não surpreendentemente, parece que lucros muito significativos podem ser obtidos cruzando a fronteira iraniana ou entrando em países da Ásia Central como o Tajiquistão. "
"O UNODC estima que 60 por cento do ópio do Afeganistão é traficado através da fronteira do Irã (grande parte em trânsito para a Europa). As apreensões do narcótico por autoridades iranianas no primeiro semestre deste ano aumentaram 29 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com ao chefe da polícia do país, conforme relatado pela Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) ... O Washington Post relata que o Irã tem o maior número per capita de viciados em ópio do mundo ... Especialistas dizem que os mais afetados são milhões de iranianos desempregados e jovens irritados com as restrições impostas pelo governo islâmico e basij, ou polícia moral civil. O governo iraniano passou por várias fases no tratamento do problema das drogas.
Primeiro, durante a década de 1980, sua abordagem era do lado da oferta: "Políticas de lei e ordem com tolerância zero levaram à prisão de dezenas de milhares de viciados e à execução de milhares de narcotraficantes". “Estima-se que haja 68.000 iranianos presos por tráfico de drogas e outros 32.000 por dependência de drogas (de uma população carcerária total de 170.000, com base nas estatísticas de 2001)”
Beehner disse que "Teerã também gastou milhões de dólares e mobilizou milhares de soldados para proteger sua porosa fronteira de 1.600 quilômetros com o Afeganistão e o Paquistão ... algumas centenas de policiais antidrogas iranianos morrem a cada ano em batalhas com contrabandistas. Referindo-se ao chefe do escritório UNODC no Irã, Roberto Arbitrio, Beehner citado Arbitrio em entrevista ao The Times . "Você tem grupos de drogas como forças de guerrilha, [que] ... shoot com lançadores de foguetes, metralhadoras pesadas, e Kalashnikovs."
Uma estratégia de segunda fase veio do presidente Mohammad Khatami , focada mais na prevenção e no tratamento. O tráfico de drogas é considerado um problema de segurança e grande parte dele está associado aos membros das tribos Baluchi , que reconhecem as fronteiras tribais tradicionais em vez das fronteiras nacionais. Relatórios atuais (2007) citam a preocupação iraniana com guerrilhas étnicas nas fronteiras , possivelmente apoiadas pela CIA.
A estratégia de drogas iraniana mudou novamente sob o presidente Mahmoud Ahmadinejad , que assumiu o cargo em 2005. A política de drogas do Irã foi reconsiderada e mudou de volta para a interdição de suprimentos e aumento da segurança na fronteira. Não está claro se isso está relacionado a preocupações mais abrangentes com a segurança da fronteira, talvez em relação aos guerrilheiros Baluchi no Irã.
O artigo de Samii de 2003 descreveu a "abordagem primária do Irã para a ameaça de narcóticos [como] interdição. O Irã compartilha uma fronteira de 936 quilômetros com o Afeganistão e uma fronteira de 909 quilômetros com o Paquistão, e o terreno nas duas províncias orientais - Sistan va Baluchistan e Khorasan - é muito áspero. O governo iraniano montou defesas estáticas ao longo desta fronteira. Isso inclui barragens de concreto, bermas, trincheiras e campos minados ...
Escravidão
Várias formas de escravidão ainda estão presentes em todo o mundo. Alguns colocam pessoas no serviço local por motivos de trabalho, sexo ou questões relacionadas com crianças-soldado. Também existe um formulário que envia indivíduos de países menos desenvolvidos para países mais desenvolvidos. Outros são baseados em servidão por dívida . Os Estados Unidos contam com um Assessor Especial do Secretário de Estado, em nível de Embaixador, para tratar do problema no Gabinete de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas.
Um analista da CIA em um programa de pesquisa independente caracterizou o entendimento da agência sobre o problema.
O tráfico de mulheres e crianças para a indústria do sexo e para o trabalho é comum em todas as regiões dos Estados Unidos. Estima-se que 45.000 a 50.000 mulheres e crianças são traficadas anualmente para os Estados Unidos, principalmente por pequenas redes criminosas e redes criminosas vagamente conectadas. As vítimas traficadas vêm tradicionalmente do Sudeste Asiático e da América Latina; no entanto, cada vez mais eles vêm dos Novos Estados Independentes e da Europa Central e Oriental. O tráfico para os EUA provavelmente aumentará devido às economias fracas e às poucas oportunidades de emprego nos países de origem; baixo risco de processo e enorme potencial de lucro para os traficantes; e melhores infraestruturas de transporte internacional. Embora seja impossível erradicar o tráfico para os EUA, é possível diminuir o problema significativamente por meio de estratégias de prevenção e microcrédito direcionadas nos países de origem; fortalecimento das penalidades e leis contra traficantes neste país; e aumentar a assistência e proteção para as vítimas.
A CIA forneceu apoio analítico ao Departamento de Estado sobre contrabando e tráfico de pessoas, com um especialista que supervisionou a avaliação, redação e coordenação do relatório de 2002 sobre o tráfico de pessoas. Como parte do trabalho intergovernamental, coletou e relatou inteligência às agências de aplicação da lei dos Estados Unidos que conduzem operações contra membros de grupos terroristas da América Latina e do Oriente Médio e contra contrabandistas de estrangeiros para os Estados Unidos.
Crime financeiro e lavagem de dinheiro
A CIA trabalha com o Departamento da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FINCen). Com relação aos esforços para aplicar o Patriot Act a um banco estrangeiro envolvido em lavagem de dinheiro. Os analistas da CIA identificaram os principais participantes do banco, sua relação com o crime organizado internacional e os esforços do banco para ocultar suas contas das autoridades americanas. Consulte Inteligência financeira (FININT).