Lista de perdas comerciais - List of trading losses
O seguinte contém uma lista de perdas comerciais equivalentes a US $ 100 milhões ou mais. As perdas comerciais são a quantidade de perdas principais em uma conta. Devido à natureza sigilosa de muitos fundos de hedge e gestores de fundos, algumas perdas notáveis podem nunca ser relatadas ao público. A lista é ordenada pelo valor real perdido, começando pelo maior.
Esta lista inclui as perdas fraudulentas e não fraudulentas, mas as perdas exclui associados com Bernie Madoff 's esquema de Ponzi , que é estimado na faixa de US $ 50 bilhões, porque Madoff não perdeu a maioria deste dinheiro na negociação.
| # | Quantidade nominal perdida | Taxa de câmbio do dólar americano no momento da perda | Equivalente em USD no momento da perda | Inflação do USD até 2007 | Valor perdido em 2007 em dólares | País | Empresa | Fonte de Perda | Ano | Pessoa (s) associada (s) ao incidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US $ 10 bilhões | 1 | US $ 10 bilhões | -19,4% | US $ 8,06 bilhões |
 Estados Unidos
|
Archegos Capital Management | Trocas de retorno total | 2021 | Bill Hwang | |
| 2 | US $ 9 bilhões | 1 | US $ 9 bilhões | -7,0% | US $ 8,37 bilhões |
 Reino Unido
|
JPMorgan Chase | Trocas de inadimplência de crédito | 2012 | Bruno Iksil | |
| 3 | US $ 9 bilhões | 1 | US $ 9 bilhões | -3,7% | US $ 8,67 bilhões |
Estados Unidos
|
Morgan Stanley | Trocas de inadimplência de crédito | 2008 | Howie Hubler | |
| 4 | US $ 6,12 (EUR 4,9) bilhões | 0,679 | US $ 7,22 bilhões | -3,7% | US $ 6,95 bi |
 França
|
Société Générale | Futuros de índices europeus | 2008 | Jérôme Kerviel | |
| 5 | US $ 6,5 bilhões | 1 | US $ 6,5 bilhões | 2,8% | US $ 6,69 bi |
Estados Unidos
|
Amaranth Advisors | Futuros de gás | 2006 | Brian Hunter | |
| 6 | US $ 4,6 bilhões | 1 | US $ 4,6 bilhões | 27,2% | US $ 5,85 bilhões |
Estados Unidos
|
Gestão de Capital de Longo Prazo | Arbitragem de títulos | 1998 | John Meriwether | |
| 7 | EUR 4 bilhões | US $ 4 bilhões |
 Holanda
|
PFZW | Futuros de petróleo | 2020 | |||||
| 8 | US $ 4,5 bilhões | 1 | US $ 4,5 bilhões | -19,4% | US $ 3,6 bilhões |
Estados Unidos
|
Melvin Capital | Posições curtas na Gamestop e outras ações dos EUA | 2021 | Gabriel Plotkin | |
| 9 | US $ 4,1 bilhões | 1 | US $ 4,1 bilhões | -14,9% | US $ 3,49 bilhões |
Estados Unidos
|
Pershing Square | Valeant Pharmaceuticals | 2015-2017 | Bill Ackman | |
| 10 | JPY 285 bilhões | 108,78 | US $ 2,62 bilhões | 32,1% | US $ 3,46 bilhões |
 Japão
|
Sumitomo Corporation | Futuros de cobre | 1996 | Yasuo Hamanaka | |
| 11 | BRL 4,62 bi | 1.833 | US $ 2,52 bilhões | -3,7% | US $ 2,43 bilhões |
 Brasil
|
Aracruz | Opções de FX | 2008 | Isac Zagury ,Rafael Sotero | |
| 12 | US $ 1,7 bi | 1 | US $ 1,7 bi | 39,9% | US $ 2,38 bilhões |
Estados Unidos
|
Orange County | Investimentos em títulos alavancados | 1994 | Robert Citron | |
| 13 | DEM 2,63 bi | 1.655 | US $ 1,59 bi | 43,5% | US $ 2,28 bilhões |
 Alemanha
|
Metallgesellschaft | Futuros de petróleo | 1993 | Heinz Schimmelbusch | |
| 14 | JPY 166 bilhões | 111,08 | US $ 1,49 bi | 43,5% | US $ 2,14 bi |
Japão
|
Showa Shell Sekiyu | FX Forwards | 1993 | ||
| 15 | JPY 153,6 bilhões | 102,18 | US $ 1,50 bi | 39,9% | USD 2,09 bilhões |
Japão
|
Óleo Kashima | FX Forwards | 1994 | ||
| 16 | US $ 2 bilhões | US $ 2 bilhões |
Estados Unidos
|
Gestão de Tigres | Vendendo ienes japoneses | 1998 | |||||
| 17 | US $ 2 bilhões | 1 | US $ 2 bilhões | -8,5% | US $ 1,83 bi |
Reino Unido
|
UBS | Ações ETF e Delta 1 | 2011 | Kweku Adoboli | |
| 18 | HKD 14,7 bi | 7,786 | US $ 1,89 bi | -3,7% | US $ 1,82 bi |
 China
|
CITIC Pacific | Comércio de divisas | 2008 | Frances Yung | |
| 19 | GBP 827 milhões | 0,633 | US $ 1,31 bi | 36,1% | USD 1,78 bi |
 Cingapura
|
Banco Barings | Nikkei Futures | 1995 | Nick Leeson | |
| 20 | RUB 78,5 bi | 38,98 | USD 2,01 bilhões | -12,6% | US $ 1,76 bi |
 Rússia
|
Transneft | Derivados | 2014 | Maksim Grishanin, vice-presidente de finanças | |
| 21 | US $ 1,8 bi | 1 | US $ 1,8 bi | -3,7% | USD 1,74 bi |
Estados Unidos
|
Banco alemão | Derivados | 2008 | Boaz Weinstein | |
| 22 | US $ 1,6 bi | US $ 1,6 bi |
Estados Unidos
|
Icahn Enterprises | Hertz | 2020 | Carl Icahn | ||||
| 23 | USD 1,75 (EUR 1,4) bilhões | 0,923 | US $ 1,29 bi | 20,4% | US $ 1,56 bi |
 Áustria
|
BAWAG | Comércio de divisas | 2000 | Wolfgang Flöttl ,Helmut Elsner | |
| 24 | US $ 1,1 bilhão | 1 | US $ 1,10 bi | 36,1% | US $ 1,50 bi |
Japão
|
Daiwa Bank | Títulos | 1995 | Toshihide Iguchi | |
| 25 | US $ 0,80 bi | 1 | US $ 0,80 bi | 82,5% | US $ 1,46 bi |
Reino Unido
|
Soros Fund | SP 500 Futuros | 1987 | George Soros | |
| 26 | US $ 1 bilhão | 1 | US $ 1 bilhão | 252,5% | US $ 2,52 bilhões |
Estados Unidos
|
Irmãos de Caça | Prata | 1980 | William Hunt , Nelson Hunt | |
| 27 | US $ 0,94 (EUR 0,75) bi | 0,679 | US $ 1,10 bi | -3,7% | US $ 1,06 bi |
França
|
Groupe Caisse d'Epargne | Derivados | 2008 | Boris Picano-Nacci | |
| 28 | BRL 2 bi | 1.833 | US $ 1,09 bi | -3,7% | US $ 1,05 bi |
Brasil
|
Sadia | Opções de câmbio e crédito | 2008 | Adriano Ferreira ,Álvaro Ballejo | |
| 29 | EUR 0,730 bilhões | US $ 1 bilhão | US $ 1 bilhão |
 Itália
|
Monte dei Paschi di Siena | CDOs sintéticos, Credit Default Swaps em títulos do governo italiano, equity swaps em ações da Intesa Sanpaolo | 2005-2009 | ||||
| 30 | GBP 0,4 bi | 0,611 | US $ 0,66 bi | 29,2% | US $ 0,85 bi |
Reino Unido
|
Morgan Grenfell | Ações | 1997 | Peter Young | |
| 31 | US $ 0,6 bi | 1 | US $ 0,60 bi | 39,9% | US $ 0,84 bi |
Estados Unidos
|
Askin Capital Management | Títulos garantidos por hipotecas | 1994 | David Askin | |
| 32 | US $ 0,75 (EUR 0,60) bi | 1,371 | US $ 0,82 bi | 0,0 | US $ 0,82 bi |
Alemanha
|
WestLB | Ações ordinárias e preferenciais | 2007 | Friedhelm Breuers | |
| 33 | US $ 0,69 bi | 1 | US $ 0,69 bi | 15,3% | US $ 0,80 bi |
Estados Unidos
|
AIB / Allfirst | Opções de câmbio estrangeiro | 2002 | John Rusnak | |
| 34 | S $ 1,13 bi | US $ 0,80 bi |
Cingapura
|
Hin Leong Trading | Óleo | 2020 | |||||
| 35 | DEM 0,47 bi | 2.587 | US $ 0,18 bi | 320,6% | US $ 0,76 bi |
Alemanha
|
Herstatt Bank | Comércio de divisas | 1974 | Dany Dattel | |
| 36 | US $ 0,77 bi | US $ 0,77 bi |
Estados Unidos
|
Sistema de aposentadoria de professores de Arkansas | fundo de negociação de volatilidade | 2020 | |||||
| 37 | US $ 0,68 bi | 0% | US $ 0,68 bi |
China
|
Unipec | Óleo | 2018 | ||||
| 38 | US $ 0,65 bi |
Estados Unidos
|
Quantum Fund | Shorting em iene japonês | 1994 | Stanley Druckenmiller | |||||
| 39 | CAD 0,68 bn | 1.066 | US $ 0,64 bi | 0% | US $ 0,64 bi |
 Canadá
|
Banco de Montreal | Derivados de gás natural | 2007 | David Lee, Kevin Cassidy | |
| 40 | US $ 0,6 bi |
Estados Unidos
|
Quantum Fund | Vendido em ações de TI durante a bolha da Internet | 1999 | Stanley Druckenmiller | |||||
| 41 | US $ 0,55 bi | 1 | US $ 0,55 bi | 9,8% | US $ 0,60 bi |
China
|
Óleo de Aviação da China (Cingapura) | Futuros e opções de petróleo | 2004 | Chen Jiulin | |
| 42 | US $ 0,57 bi |
China
|
COSCO Shipping | Derivados de frete | 2008 | ||||||
| 43 | CHF 0,63 bi | 1.451 | US $ 0,43 bi | 27,2% | US $ 0,55 bi |
 Suíça
|
Union Bank of Switzerland | Derivativos de ações | 1998 | Ramy Goldstein | |
| 44 | US $ 0,52 bi | US $ 0,52 bi |
Estados Unidos
|
Sistema estadual de aposentadoria de professores de Ohio | Panda Power Funds | 2011-2021 | |||||
| 45 | US $ 0,44 bi | 1 | US $ 0,44 bi | 82,5% | US $ 0,44 bi |
Estados Unidos
|
Knight Capital Group | Ações | 2012 | Thomas Joyce | |
| 46 | US $ 0,28 bi | 1 | US $ 0,28 bi | 82,5% | US $ 0,51 bi |
Estados Unidos
|
Merrill Lynch | Negociação de hipotecas (IOs e POs) | 1987 | Howard A. Rubin | |
| 47 | US $ 0,28 bi | 1 | US $ 0,28 bi | 82,5% | US $ 0,51 bi |
Estados Unidos
|
Estado da Virgínia Ocidental | Renda fixa e derivativos de taxas de juros | 1987 | A. James Manchin | |
| 48 | US $ 0,35 bi | 1 | US $ 0,35 bi | 39,9% | US $ 0,49 bi |
Estados Unidos
|
Kidder Peabody | Títulos do governo | 1994 | Joseph Jett | |
| 49 | US $ 0,4 bi | 1 | US $ 0,40 bi | 20,4% | US $ 0,48 bi |
Estados Unidos
|
Manhattan Investment Fund | Vendido em ações de TI durante a bolha da Internet | 2000 | Michael Berger | |
| 50 | US $ 0,37 (EUR 0,30) bi | 1.244 | US $ 0,37 bi | 9,8% | US $ 0,41 bi |
Áustria
|
Hypo Alpe-Adria-Bank International | Comércio de divisas | 2004 | ||
| 51 | US $ 0,35 bi | 1 | US $ 0,35 bi | 0,0% | US $ 0,35 bi |
Estados Unidos
|
Calyon | Derivativos de crédito | 2007 | Richard "Chip" Bierbaum | |
| 52 | US $ 0,36 bi | 1 | US $ 0,36 bi | 0,0% | US $ 0,36 bi |
Cingapura
|
Petro-Diamond Singapore | Derivados de petróleo | 2019 | Wang Xingchen, Jack | |
| 53 | AUD 0,36 bi | 1.171 | US $ 0,31 bi | 9,8% | US $ 0,34 bi |
 Austrália
|
National Australia Bank | Comércio de divisas | 2004 | Luke Duffy , Gianni Gray, Vince Ficarra e David Bullen | |
| 54 | JPY 28,6 bi | US $ 0,34 bi |
Japão
|
Tateho Chemical Industries | Futuros de títulos | 1987 | |||||
| 55 | JPY 32 bilhões | US $ 0,34 bi |
Japão
|
Tokyo Securities | Futuros de títulos | 1994 | |||||
| 56 | US $ 0,078 bi | 1 | US $ 0,078 bi | 320,4% | US $ 0,328 bi |
Suíça
|
Lloyds Bank | Comércio de divisas | 1974 | Marc Colombo | |
| 57 | US $ 0,37 (EUR 0,30) bi | 0,895 | US $ 0,27 bi | 17,1% | US $ 0,31 bi |
 Bélgica
|
Dexia Bank | Títulos corporativos | 2001 | ||
| 58 | US $ 0,296 bi (EUR 0,26) bi | 1,11 | US $ 0,296 bi | -1% | US $ 0,296 bi |
 Hong Kong
|
Natixis | Derivativos de ações | 2018 | ||
| 59 | US $ 0,225 bi | 1 | US $ 0,225 bi | 43,5% | US $ 0,30 bi |
Estados Unidos
|
FXCM | Câmbio | 2015 | ||
| 60 | US $ 0,207 bi | 1 | US $ 0,207 bi | 43,5% | US $ 0,30 bi |
 Chile
|
Codelco | Futuros de cobre, prata, ouro | 1993 | Juan Pablo Davila | |
| 61 | EUR 0,160 | 1,1 | US $ 0,176 bi | 0% | US $ 0,176 bilhão |
Alemanha
|
Arbitragem BNP Paribas | Produtos Estruturados | 2016 | Armin S. | |
| 62 | JPY 11,5 bilhões | US $ 0,28 bi |
Japão / Estados Unidos
|
Filial do Fuji Bank em Nova York | Comércio de divisas | 1984 | |||||
| 63 | US $ 0,28 bi |
Reino Unido
|
Allied-Lyons | Derivativos de câmbio | 1991 | ||||||
| 64 | US $ 0,28 bi | US $ 0,28 bi |
Estados Unidos
|
Comitê de Administração e Investimentos da Raytheon Technologies Corporation | fundo de negociação de volatilidade | 2020 | |||||
| 65 | JPY 9,7 bilhões | US $ 0,24 bi |
Japão / Cingapura
|
Dai-Ichi Kangyo Bank Singapore Branch | Comércio de divisas | 1982 | Haruo Kanda | ||||
| 66 | JPY 22,9 bilhões | US $ 0,23 bi |
Japão
|
Nanzan Gakuen | Derivativos de ações | 2008 | |||||
| 67 | US $ 0,16 bi | 1 | US $ 0,16 bi | 39,9% | US $ 0,22 bi |
Estados Unidos
|
Procter & Gamble | Derivativos de taxa de juros | 1994 | Raymond Mains | |
| 68 | US $ 0,04 bi | 1 | US $ 0,04 bi | 433,8% | US $ 0,214 bi |
Suíça
|
United California Bank of Basel | Futuros de cacau | 1970 | Paul Erdman | |
| 69 | US $ 0,2 bi | 1 | US $ 0,20 bi | 6,2% | US $ 0,21 bi |
China
|
Escândalo de cobre do Departamento de Reservas do Estado | Futuros de cobre | 2005 | Liu Qibing | |
| 70 | GBP 0,09 bi | 0,611 | US $ 0,15 bi | 29,2% | US $ 0,19 bi |
Reino Unido
|
NatWest | Opções de taxa de juros | 1997 | Kyriacos Papouis | |
| 71 | USD 0,039 bi | 1 | USD 0,039 bi | 320,4% | US $ 0,164 bi |
Estados Unidos
|
Franklin National Bank | Comércio de divisas | 1974 | Peter Shaddick | |
| 72 | US $ 0,11 bi | 1 | US $ 0,11 bi | 39,9% | US $ 0,15 bi |
Estados Unidos
|
Condado de Cuyahoga , Ohio | Renda fixa alavancada | 1994 | ||
| 73 | JPY 15,4 bi | US $ 0,15 bi |
Japão
|
Komazawa Gakuen | Derivativos de moeda | 2008 | |||||
| 74 | SEK 1,23 bi | 7,804 | US $ 0,15 bi | -4,8% | US $ 0,143 bi |
 Suécia
|
HQ Bank | Derivativos de ações | 2010 | Fredrik Crafoord ,Mikael König, Patrik Enblad | |
| 75 | US $ 0,15 bi | US $ 0,15 bi |
Estados Unidos
|
OptionSellers.com | comércio de commodities | 2018 | James S. Cordier | ||||
| 76 | JPY 13,9 bilhões | US $ 0,14 bi |
Japão
|
Nippon Steel Chemical | Futuros de títulos | 1993 | |||||
| 77 | US $ 0,14 bi | 1 | US $ 0,14 bi | -3,7% | US $ 0,13 bi |
Estados Unidos
|
MF Global | Trigo Futuros | 2008 | Evan Dooley | |
| 78 | N / D | US $ 0,13 bi |
Japão
|
carteira própria | Bitcoin | 2017-2018 | Masayoshi Son | ||||
| 78 | USD 0,120 bi | 1 | US $ 0,12 bi | -3,7% | US $ 0,12 bi |
Estados Unidos
|
Morgan Stanley | Opções de índice de crédito | 2008 | Matt Piper | |
| 79 | US $ 0,12 (EUR 0,1) bi | 1 | US $ 0,12 bi | -1% | US $ 0,12 bi |
 Noruega
|
Einar Aas | Nordpool Power Derivatives | 2018 | Einar Aas | |
| 80 | JPY 11,9 bi | US $ 0,12 bi |
Japão
|
Nippon Sanso | Troca de taxa de juros | 1995 | |||||
| 81 | US $ 0,1 bi | 1 | US $ 0,10 bi | 15,3% | US $ 0,12 bi |
 Croácia
|
Riječka banka (Rijeka Bank) | Comércio de divisas | 2002 | Eduard Nodilo |