Panama Papers (Europa) - Panama Papers (Europe)
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| Um aspecto da política fiscal |
Os Panama Papers são 11,5 milhões de documentos vazados que detalham informações financeiras e de advogado-cliente para mais de 214.488 entidades offshore . Os documentos, alguns datados da década de 1970, foram criados e retirados do escritório de advocacia panamenho e prestador de serviços corporativos Mossack Fonseca , e vazaram em 2015 por uma fonte anônima.
Esta página detalha alegações, reações e investigações relacionadas na Europa .
União Européia
Muitas figuras importantes da UE foram implicadas no escândalo dos Documentos do Panamá. O Comissário Europeu para a Tributação , Pierre Moscovici , disse que a União Europeia como um todo tem o "dever" de prevenir o tipo de evasão fiscal revelado no escândalo dos Documentos do Panamá. Moscovici disse a repórteres que o uso de empresas offshore para ocultar o que ele chamou de "quantias chocantes" de ativos financeiros das autoridades fiscais era "antiético". Ele estimou que os paraísos fiscais resultaram em uma perda anual de cerca de € 1 trilhão nas finanças públicas, acrescentando que a Comissão Europeia tem tentado endurecer as regras fiscais em toda a união desde novembro de 2014 devido ao escândalo do Luxembourg Leaks , também revelado pelo ICIJ , e que ele esperava que a extensão das revelações do Panama Papers levasse os países a agir.
Em uma carta de 2013, revelada pelo Financial Times ao então presidente do Conselho Europeu , Herman Van Rompuy , o então primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron disse que os trustes offshore não deveriam estar automaticamente sujeitos aos mesmos requisitos de transparência que as empresas de fachada .
Andorra
O Panama Papers revelou que o Ministro das Finanças de Andorra, Jordi Cinca , enquanto era CEO da Orfund SA, manteve uma empresa offshore denominada Mariette Holdings Inc, até à sua dissolução em 2002 por temor de descobrir a sua participação nestes negócios. As atividades comerciais da Orfund tinham ligações com o comércio de diamantes de sangue e com o refino e venda de ouro africano. Esta empresa fechou pouco antes da guerra civil na Costa do Marfim .
A oposição exigiu sua renúncia como resultado. Em resposta, o Cinca disse que "se a sua ligação afectar o Governo de Andorra, vai deixar o cargo". Ainda assim, ele não o fez.
Áustria
A autoridade do mercado financeiro da Áustria anunciou que irá auditar dois bancos austríacos mencionados nos Panama Papers - Raiffeisenbank International (RBI) e Hypo Vorarlberg . Examinará especificamente se os bancos cumpriram sua obrigação de prevenir a lavagem de dinheiro. Posteriormente, a Hypo Vorarlberg anunciou que, embora tenha cumprido todas as leis no passado, está planejando se retirar completamente do setor offshore.
Bulgária
Em 2018, a mídia investigativa Bivol.bg acessou o Panama Papers por meio de um acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos . Mais tarde, eles publicaram uma história sobre a empresa offshore Viafot que está tentando adquirir um ativo-chave da indústria de defesa da Bulgária: o produtor de armas Dunarit . Os Panama Papers mostram que a Viafot é propriedade de Alexander Angelov, advogado do magnata da mídia Delyan Peevski . Outros meios de comunicação búlgaros relataram como todas as instituições estatais ajudaram a Viafot a adquirir Dunarit por meios ilegítimos. No entanto, nenhum inquérito foi aberto pelo Procurador-Geral da Bulgária, Sotir Tsatsarov .
Inicialmente, em 2016, o acesso aos Panama Papers era concedido apenas à jornalista Alexenia Dimitrova . No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores (Bulgária) levantou a preocupação de que Dimitrova trabalhasse para os serviços secretos comunistas, então seu trabalho com os jornais pode ser tendencioso.
Chipre
O Banco Central de Chipre declarou oficialmente: "No que diz respeito a relatos da imprensa citando documentos vazados, conhecidos como Panama Papers, o Banco Central de Chipre anuncia que está avaliando as informações na medida em que podem dizer respeito ao sistema bancário cipriota e levar, onde ação necessária e apropriada. " Um jornal online cipriota disse: "O link de Chipre deriva do fato de que Fonseca tem um escritório em Chipre e, mais especificamente, em Limassol . Em um gráfico, os vazamentos indicam Chipre como um paraíso fiscal (países que oferecem pouco ou nenhum imposto), embora tenha uma taxa de imposto sobre as sociedades de 12,5%, a mesma da Irlanda. "
Dinamarca
Em setembro de 2016, as autoridades fiscais dinamarquesas compraram dados do Panama Papers sobre 320 empresas e cerca de 500-600 indivíduos para investigar. Embora os dados tenham vindo de uma fonte anônima, foram examinados com dados de amostra confiáveis.
França
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Promotores financeiros franceses abriram uma investigação e o ex-presidente François Hollande declarou que os sonegadores seriam julgados e punidos. Também como resultado do vazamento, a França restaurou o Panamá em sua lista de paraísos fiscais, da qual o Panamá havia sido recentemente removido.
O ex-ministro do Orçamento da França, Jérôme Cahuzac , que liderou a repressão à fraude fiscal enquanto estava no cargo, era cliente da Mossack Fonseca , parceira jurídica central para o escândalo global de evasão fiscal e lavagem de dinheiro do Panama Papers . Documentos vazados do escritório de advocacia revelaram a cadeia de propriedade da Cahuzac de uma empresa das Seychelles, Cerman Group Limited, constituída em 2009. Quando a França investigou as alegações de 2013 pela Mediapart de que em 2000 Cahuzac detinha ativos não declarados em uma conta primeiro na Suíça, depois em Cingapura, ele renunciou ao cargo de gabinete, protestando sua inocência, mas admitiu alguns meses depois que ele de fato escondeu € 600.000 em uma conta do UBS e a moveu para mantê-la escondida, "enquanto continuava a liderar a repressão da França à evasão fiscal". O Partido Socialista Francês votou unanimemente para expulsá-lo uma semana depois. Estimulado pelo caso Cahuzac de abril de 2013 , o presidente Hollande criou o Parquet national financier (PNF), uma unidade de investigação judiciária especializada em investigações de fraude e corrupção em grande escala.
Jean-Marie Le Pen , fundador e líder de longa data da extrema direita Front National (FN) e agora membro do Parlamento Europeu , já foi o tema, junto com sua filha Marine Le Pen e sua equipe, de uma investigação de fraude fiscal do PNF. O escrutínio oficial atraiu uma conta não declarada do HSBC contendo € 2,2 milhões em ouro e moedas, administrada em Genebra por um assessor por meio de um trust com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que foi fechada e então transferida para as Bahamas em 2014; alegações de superfaturamento; uso indevido e mesclagem de fundos de campanha; e evasão fiscal. Jean-Marie Le Pen também é suspeito de usar os fundos do Parlamento Europeu para a campanha e despesas administrativas de seu partido político francês. Jean-Marie Le Pen é mencionado nos documentos, junto com sua filha Marine Le Pen, que é a atual líder do partido, e Frederic Chatillon , um insider do FN que também é amigo próximo de Marine. Entre os três, eles podem ter escondido até um milhão de libras em contas offshore.
Grécia
Os Panama Papers confirmaram que o político Stavros Papastavrou , que foi assessor dos ex-primeiros-ministros Kostas Karamanlis e Antonis Samaras , foi membro do conselho das fundações panamenhas, Green Shamrock Foundation e Diman Foundation, de 2005 a 2014. Em 2006, tornou-se vice-presidente da Fundação Aisios, que existe até hoje. No entanto, Papstavrou renunciou à Fundação Aisios em 2012.
Várias famílias gregas com coleções de arte significativas foram implicadas neste escândalo.
Islândia
O primeiro-ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson , eleito após o colapso bancário de 2008 na Islândia, havia prometido eliminar a corrupção no sistema bancário. Mas quando Sigmundur Davíð tomou posse, não revelou sua participação de 50% na Wintris, empresa que detinha títulos de um dos bancos falidos, nem se desfez dela, até um dia antes de uma nova lei entrar em vigor em 1º de janeiro de 2010 isso teria exigido que ele declarasse este conflito de interesses. Ele vendeu sua parte para sua esposa, que é dona da outra metade. O casal vem de famílias ricas. Quando compraram o Wintris, ele trabalhava como jornalista e ela é antropóloga. Até sua falha em divulgar o ativo, ele aparentemente não violou nenhuma lei. Mas o país se lembra muito bem da crise financeira de 2008 e achou que a havia deixado no passado. Desde que Sigmundur Davíð negociou em nome da Islândia com credores de bancos islandeses falidos, a descoberta de que a esposa de Sigmundur Davíð é uma detentora de títulos causou tanta indignação que 22.000–24.000 pessoas compareceram a um protesto antigovernamental fora do parlamento em 4 de abril de 2016, quase 8 % da população. Sigmundur Davíð sugeriu uma eleição antecipada , mas os outros membros do governo de coalizão não queriam eleições, apenas sua renúncia. Em 5 de abril de 2016, o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, anunciou sua renúncia.
O Reykjavik Grapevine e o site de notícias Kjarninn revelaram que o presidente Ólafur Ragnar Grímsson tinha conexões com a Lasca Finance Limited, registrada em 2005 nas Ilhas Virgens Britânicas. Ólafur Ragnar negou categoricamente qualquer vínculo pessoal ou familiar a empresas em paraísos fiscais. Os pais de sua esposa, Dorrit Moussaieff , administraram a empresa em 1999–2005. As demonstrações financeiras da empresa familiar Moussaieffmostram que ela recebeu quase £ 7 milhões (US $ 10,2 milhões, € 9,1 milhões) em pagamentos de juros de Lasca durante 2000-2005. Em 2005, a Moussaieff Jewelers Limited vendeu sua participação de 10% na Lasca para o falecido pai de S. Dorrit Moussaieff e sua mãe, agora com 86 anos de idade e o proprietário registrado da participação acionária da Lasca. Dorrit e suas irmãs Tamara e Sharon herdarão sua fortuna, considerada uma das maiores do mundo.
Bjarni Benediktsson , ministro das finanças da Islândia e presidente do parceiro de coalizão de Sigmundur Davíð, vem de uma das famílias mais ricas da Islândia. Ele confirmou que era proprietário de 33% da Falson & Co., uma empresa de fachada das Seychelles fundada em 2005 para comprar imóveis em Dubai. Ainda estava ativo em 2009, quando Bjarni já era um membro do parlamento com requisitos de divulgação financeira. Disse que registou a empresa junto das autoridades fiscais, mas não sabia que estava registada nas Seychelles. A Ministra do Interior, Ólöf Nordal e seu marido tinham procurações para a Dooley Securities SA, uma empresa offshore localizada no Panamá. Ela disse que a empresa foi fundada para seu marido, mas nunca foi usada, então ela não achou que deveria divulgá-la. Hrólfur Ölvisson, o diretor-gerente do Partido Progressista de Sigmundur Davíð, diz que as empresas da Mossack Fonseca que listam seu nome estão inativas há muito tempo e são legais.
A empresária Ingibjörg Pálmadóttir e seu marido Jón Ásgeir Jóhannesson financiaram há vários anos seus negócios por meio da empresa panamenha Guru Invest, que possui ações na varejista Sports Direct por meio da Rhapsody Investments (Europa), com sede em Luxemburgo. A Guru Invest pagou cerca de US $ 16 milhões ao banco Glitnir depois que este quebrou para cobrir a dívida da Gaumur , uma das empresas de Jón Ásgeir, e emprestou ISK 100 milhões à empresa de Jón Ásgeir, Þú Blásól, por meio de uma empresa offshore de sua propriedade chamada Jovita. Questionado por jornalistas de Kjarninn de onde veio esse dinheiro, Ingibjörg não respondeu. Ingibjörg é o principal proprietário do grupo de mídia 365 , que possui os veículos de notícias islandeses Vísir.is , o canal de televisão Stöð 2 e as estações de rádio Bylgjan , X-ið e FM 957 , nenhum dos quais parece estar relatando esta divulgação.
Irlanda
O jornal Irish Times tratou do componente irlandês do vazamento. Nomes irlandeses proeminentes listados incluem o jogador de golfe Pádraig Harrington , o desenvolvedor imobiliário Sean Mulryan e o gerente do grupo de rock irlandês U2 , Paul McGuinness . As listas também incluíam Stanley Watson, sócio sênior da maior firma de advocacia tributária da Irlanda, Matheson , que liderou a criação de muitas das ferramentas de gestão tributária corporativa irlandesa usadas por multinacionais americanas na Irlanda para evitar bilhões em impostos americanos. A lista também incluía o conselheiro político do Irish Fine Gael , Frank Flannery .
Itália
Em 6 de abril de 2016, a Procura de Torino da Itália ordenou que a Guardia di Finanza investigasse os 800 italianos contidos nos documentos do Panama Papers.
O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi , que já havia sido condenado por sonegação de impostos e expulso do Parlamento , foi incluído nos papéis. Outras pessoas notáveis cujos nomes são mencionados nos Documentos incluem os empresários Luca Cordero di Montezemolo , Flavio Briatore , Adriano Galliani e o ator Carlo Verdone .
Uma investigação do parceiro do ICIJ, The Namibian, descobriu que o mafioso preso Vito Roberto Palazzolo protegeu suas finanças das autoridades italianas, namibianas e sul-africanas com empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas criadas por um banqueiro alemão em Hong Kong, Wolf-Peter Berthold, que eles também costumavam transferir o controle dos bens de Palazzolo para seu filho.
Malta
Os Panama Papers vinculavam um ministro do governo do primeiro-ministro Joseph Muscat , Konrad Mizzi , e o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Keith Schembri , a empresas de fachada no Panamá. Além disso, a esposa de Mizzi, Sai Mizzi Liang, que é o enviado comercial de Malta à China e Cônsul Geral de Malta em Xangai, China, também foi nomeada como beneficiária, junto com seus filhos, de um fundo com sede na Nova Zelândia que detém a empresa de fachada de Mizzi no Panamá.
Mizzi, até 28 de abril de 2016 Ministro da Saúde e Energia e atualmente Ministro do Turismo, está listado no Panama Papers como o proprietário de uma empresa de fachada do Panamá chamada Hearnville Inc.
Indicações na imprensa maltesa das ligações de Mizzi com um fundo offshore não impediram Mizzi de ser eleito vice-líder para assuntos partidários do Partido Trabalhista no poder em 25 de fevereiro de 2016, após uma mudança nos estatutos do partido para permitir a nomeação de um deputado em exercício . Mizzi deixou o cargo de vice-líder do Partido Trabalhista em 28 de abril de 2016.
Schembri, um empresário que administrou a campanha eleitoral do Partido Trabalhista nas eleições gerais maltesas de 2013 e atua como chefe de gabinete em Mascate, foi acusado de manter uma empresa offshore com base nas Ilhas Virgens Britânicas e é dono de uma empresa de fachada anônima em Panamá, denominado Tillgate Inc, detida por um consórcio estabelecido para ele na Nova Zelândia. Konrad Mizzi e Keith Schembri adquiriram suas empresas de fachada no Panamá, Hearnville Inc e Tillgate Inc, respectivamente, por meio dos representantes da Mossack Fonseca em Malta, que também tentaram abrir contas bancárias vinculadas às duas empresas de fachada das duas pessoas politicamente expostas em várias jurisdições. A proprietária de uma terceira empresa de fachada anônima no Panamá, a Egrant Inc, cuja existência foi revelada no mesmo documento referente às outras duas empresas, permanece desconhecida, embora o estrito sigilo observado em sua aquisição, incluindo a prevenção de comunicações por e-mail e a utilização de comunicações via Skype alimentou fortes suspeitas de que uma terceira pessoa maltesa politicamente exposta está envolvida.
Em uma declaração de bens de 2015, datada de 8 de fevereiro e submetida ao Parlamento maltês no final de março de 2016, que Muscat disse ter sido mostrado em forma de rascunho antes que os Panama Papers vazassem, Mizzi listou a confiança na Nova Zelândia e na empresa de fachada no Panamá. Em 28 de abril de 2016, um relatório sobre o assunto encomendado pelo Governo de Malta por uma empresa de auditoria internacional não identificada ainda estava pendente. Em 28 de abril de 2016, Muscat anunciou uma remodelação do gabinete; Mizzi perdeu sua pasta ministerial de Saúde e Energia, mas foi mantido como ministro sem pasta no Gabinete do Primeiro-Ministro.
Malta é o único membro da União Europeia que até à data tem um ministro implicado neste escândalo. Apesar do envolvimento de Mizzi e Schembri neste escândalo, eles ainda ocupam cargos muito importantes no governo maltês. Mark A. Sammut escreveu um livro sobre o caso, chamado L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u l-Poter ( O Melhor da Europa. The Panama Papers and Power ). Em outubro de 2017, Daphne Caruana Galizia , uma blogueira que liderou a investigação do Panama Papers sobre corrupção em Malta, foi morta por um carro-bomba perto de sua casa.
Desde então, Malta, como um Estado-Membro da UE , tem sido obrigado a reforçar a transparência de seus registros de propriedade corporativa, mostrando quem, em última análise, controla todas as empresas dentro de sua jurisdição . A Autoridade de Serviços Financeiros de Malta foi separada do Registro de Empresas de Malta em 2018 para se concentrar em funções e deveres regulatórios separados . O Registro de Empresas é uma agência independente e é conhecido como Registro de Empresas de Malta .
Noruega
A Administração Fiscal norueguesa espera exigir acesso às informações do DNB (o maior grupo de serviços financeiros da Noruega) sobre aproximadamente 30 empresas formadas pelo DNB que são de propriedade de noruegueses, 20 dos quais moram na Noruega. 200 noruegueses estão na lista de clientes da Mossack Fonseca.
Portugal
A Base de Dados de Vazamentos Offshore do ICIJ mostra que Portugal tinha 246 Entidades Offshore, 300 Oficiais, 40 Intermediários e 175 Endereços ligados às atividades descritas nos documentos da Mossack-Fonseca, com jornais relatando o envolvimento de vários políticos, funcionários do governo, banqueiros e empresa gerentes. Em maio de 2017, não havia consequências criminais ou judiciais para nenhum dos envolvidos.
Rússia
O Süddeutsche Zeitung , um dos jornais participantes do projeto que tornou os jornais públicos, descreveu as conexões de vários indivíduos listados neles com o presidente russo Vladimir Putin . Eles citaram o economista ganhador do Nobel Paul Krugman e documentos do Departamento de Estado dos EUA dizendo que a Rússia é uma " cleptocracia " e um "estado mafioso", respectivamente. O Süddeutsche Zeitung informou que cerca de US $ 2 bilhões passaram por uma rede de empresas associadas a firmas e indivíduos russos em "apenas alguns anos" e as empresas pareciam ter sido usadas para "transações comerciais questionáveis".
Putin criticou as empresas offshore como "antipatrióticas" em várias ocasiões desde 2011 e, em 2013, foi aprovada uma lei proibindo contas bancárias estrangeiras para funcionários do governo.
O nome de Putin não aparece em nenhum dos registros divulgados até o momento, mas os de seus associados, sim. Os bilionários da construção Arkady e Boris Rotenberg , o músico Sergei Roldugin e o magnata Alisher Usmanov são mencionados nos documentos que vazaram, assim como o amigo de longa data de Putin, o bilionário Gennady Timchenko , bem como a esposa de seu secretário de imprensa, seu primo e ex - colegas da KGB , bem como vários oligarcas ligados às empresas de fachada da Mossack Fonseca.
Sergei Roldugin , violoncelista da orquestra de São Petersburgo, padrinho da filha mais velha de Putin e descrito como o "melhor amigo" de Putin, aparece com destaque nos Panama Papers. De acordo com os jornais que vazaram, Roldugin adquiriu ativos no valor de pelo menos US $ 100 milhões, incluindo uma participação de 12,5% na Video International (a maior empresa de publicidade na televisão da Rússia), empresas que possuem opções de ações para algumas das maiores empresas da Rússia e os direitos a empréstimos no valor de centenas de milhões de dólares. Em 2008, uma empresa controlada por Roldugin juntou-se a várias outras empresas offshore para ajudar "outro insider de Putin" a adquirir o controle da Kamaz , a maior fabricante de caminhões da Rússia, e obter investimento da montadora alemã Daimler AG , US $ 250 milhões por 10% da Kamaz. Sandalwood, outra empresa na qual Roldugin e outros insiders têm interesse, emitiu linhas de crédito entre 2009 e 2012 no valor de $ 800.000 pelo Russian Commercial Bank (RCB) em Chipre, então uma subsidiária integral do VTB Bank , em grande parte propriedade do estado russo. Os documentos do Panama Papers indicam que as empresas Roldugin receberam vários empréstimos sem garantia, ou a taxas de juros muito baixas, ou nunca foram reembolsados. Em 2013, várias empresas de fachada ligadas aos irmãos Boris e Arkady Rotenberg emprestaram cerca de US $ 200 milhões a uma empresa da rede de Roldugin. Os documentos vazados não mostram se foram reembolsados. Pouco antes de o empréstimo ser concedido, a empresa de Arkady Rotenberg havia recebido a licitação para o projeto do gasoduto South Stream, no valor de bilhões. Questionado sobre suas empresas, Rodulgin disse "Tenho que dar uma olhada e descobrir o que posso dizer e o que não posso", e que as questões financeiras são "delicadas".
O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, chamou a reportagem ocidental dos Panama Papers de "Putinofobia", disse que eles têm como alvo Putin e são parte de uma conspiração contra a Rússia orquestrada pela Agência Central de Inteligência , o Departamento de Estado dos Estados Unidos e outros.
Putin negou "qualquer elemento de corrupção" e disse que seus oponentes estão tentando desestabilizar a Rússia. Putin também disse: "O WikiLeaks nos mostrou que pessoas oficiais e órgãos oficiais dos Estados Unidos estão por trás disso." No Direct Line anual de 2016 com Vladimir Putin , ele chamou os documentos vazados de "confiáveis", mas limitou seus comentários a Roldugin, dizendo que a mídia ocidental não entendeu que o músico gastou toda a sua renda offshore em "instrumentos musicais para a Rússia". Putin também disse que a Goldman Sachs detém ações da empresa-mãe do Süddeutsche Zeitung , que na verdade é propriedade de uma família de Munique e de um grupo de mídia alemão. O Kremlin pediu desculpas por esse "erro".
Inicialmente, a grande mídia russa quase totalmente ignorou o vazamento. Nem o Canal 1 nem a Rossiya 1, nem a REN-TV e a NTV, nem a REN-TV nem a NTV, mencionaram a história em 4 de abril, dia em que a história estourou. A cobertura mínima da história foi veiculada no meio da noite na Vesti TV e foi em relação a Lionel Messi e Michel Platini. Uma exceção foi o jornal russo de oposição Novaya Gazeta , descrito como "o parceiro russo do ICIJ", que noticiou a história tanto em papel quanto online.
No final de abril, o OCCRP publicou uma análise de outro lote de documentos vazados demonstrando um fluxo de caixa para as contas da Rodulgin do roubo de US $ 230 milhões em 2007 por inspetores fiscais de Moscou descoberto e relatado por Sergei Magnitsky .
Espanha
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Em 15 de abril de 2016, José Manuel Soria foi forçado a deixar o cargo de Ministro da Indústria, Energia e Turismo interino quando o Panama Papers revelou que ele e sua família mantiveram várias sociedades offshore em paraísos fiscais durante as décadas anteriores. Soria inicialmente negou, mas continuaram vazando relatórios que o contradiziam. Em 14 de abril, veio à tona uma empresa que ele possuía em Jersey até 2002, quando era prefeito de Las Palmas . Soria foi colocado em uma posição política crítica como resultado de suas explicações confusas e mutáveis sobre o assunto, e renunciou no dia seguinte.
Ele não é o único político espanhol proeminente que teve empresas offshore.
O ex- presidente do FMI , Rodrigo Rato , vice-presidente do governo conservador do primeiro-ministro José María Aznar , tinha mais de € 3,6 milhões em duas empresas offshore. Ele foi acusado pela Espanha de supostas infrações fiscais, lavagem de dinheiro e corrupção entre indivíduos em outros casos de corrupção. Micaela Domecq-Solís, esposa de Miguel Arias Cañete , atualmente Comissário Europeu para a Ação Climática e Energia e ex-Ministra da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da UE, também abriu sociedades de fachada.
A Família Real Espanhola também está envolvida neste escândalo fiscal: a Princesa Pilar de Borbón, Duquesa de Badajoz , irmã do ex-Rei Juan Carlos I e tia do atual Rei, Felipe VI , teve uma corporação offshore por 40 anos, até a abdicação de o irmão dela. Ela montou uma empresa chamada Delantera Financiera, em 1974, e foi sua presidente e administradora. Ela inicialmente negou quando seu nome apareceu no Panama Papers. Seu marido, falecido em 1991, era secretário-geral da corporação. Seu filho, Bruno Gomez-Acebes, é tesoureiro e gerente desta empresa. O nome de Amalio de Marichalar , conde de Ripalda e irmão de Jaime de Marichalar , ex-marido da filha do rei, Elena de Borbón , também aparece.
Além disso, em um grande escândalo de corrupção envolvendo a casa real, Iñaki Urdangarin e seu sócio na fundação Nóos foram aconselhados por Mossack Fonseca a movimentar fundos.
Dois bisnetos do ditador Francisco Franco , Francisco e Juan José Franco Suelves estabeleceram sociedades registradas nas Ilhas Virgens Britânicas através de Mossack Fonseca. Juan José Franco abriu a Malini Investments em 1997, foi diretor em 2012 e encerrou em 2013. Disse ao jornal El Confidencial que era "absolutamente ignorante". Francisco Franco Suelves, seu irmão mais velho, também abriu a Vamfield Alliance Limited em 1997 como diretor.
Oleguer Pujol , filho de Jordi Pujol , ex- presidente da Generalitat da Catalunha , concedeu o desvio de uma comissão de 6,8 milhões de euros pela venda de um escritório a uma sociedade opaca, que reembolsou, com outra empresa offshore, cerca de 5 milhões a mais. Sua família Pujol, pais e filhos, são acusados de várias acusações de fraude fiscal e corrupção, entre outros crimes.
A atual esposa do ex- primeiro-ministro da Espanha Felipe González , María García Vaquero, abriu uma conta na Suíça para a Carmingo Ltd em 2004 no paraíso fiscal de Niue , uma ilha do Pacífico sul. O advogado Cándido Conde-Pumpido Jr., filho do ex-procurador-geral da Espanha e magistrado do Supremo Tribunal Federal da Espanha , Cándido Conde-Pumpido , pediu para abrir uma empresa offshore Mossack Fonseca em 2008, embora a transação não fosse concluída. Ele pretendia que a empresa offshore fosse uma intermediária em um projeto para construir um arranha-céu na capital do Panamá, não para esconder dinheiro.
Francisco Paesa , um importante espião da CNI , enquanto trabalhava para o Ministério do Interior , abriu uma conta no exterior após fingir sua morte em 1998.
Os principais banqueiros e empresários espanhóis usaram esta firma para abrir contas e empresas: Miguel Blesa , presidente da Caja Madrid , julgado em tribunais espanhóis por numerosos casos de corrupção, Jesus Barderas, empresário próximo do ex-primeiro ministro Felipe González , filhos do advogado Javier de la Rosa , que também está ligado a casos de corrupção, Carlos Ortega , CEO da Pepe Jeans , e famílias de grandes redes hoteleiras como a Riu ( RIU Hotels & Resorts ), a Escarrer ( Meliá Hotels International ) e a Martinón (Grupo Martinón).
Os colecionadores de arte Marina Ruiz-Picasso e Borja Thyssen têm empresas Mossack Fonseca. O advogado de Thyssen disse que sua empresa foi totalmente declarada às autoridades fiscais e Ruiz-Picasso não quis comentar. Outras celebridades envolvidas incluem o diretor espanhol Pedro Almodóvar , que ganhou um Oscar em 2003 por Habla con ella e com seu irmão Agustin criou uma empresa em 1991 chamada Glen Valley nas Ilhas Virgens Britânicas. Agustín respondeu dizendo que fechou a empresa em 1994 e pagou todos os seus impostos.
A personalidade do showbiz Carmen Lomana disse que após a morte do marido, dono da empresa offshore, ela cuidou dela, mas sem saber absolutamente nada sobre o negócio ou sobre impostos. Bertín Osborne , apresentador e cantor espanhol, e o famoso ator Imanol Arias , protagonista de uma das mais longas e importantes séries da televisão espanhola, Cuéntame cómo pasó , foram nomeados. Osborne disse que sua conta era legal e que a usou conforme recomendado para economizar dinheiro. Ele também está envolvido em um escândalo de fraude ao Tesouro, com a atriz e colega protagonista da série, Ana Duato . Juan Luis Cebrián , jornalista, cofundador do El País e CEO da Prisa , um conglomerado de mídia espanhol, possui 2% da Star Petroleum, uma empresa petrolífera relacionada com paraísos fiscais. Depois de ser citado, ele decidiu entrar com uma ação judicial contra La Sexta , que revelou sua participação no escândalo.
O ex-presidente do FC Barcelona , Josep Lluís Núñez , o atual vice-presidente, Carles Vilarrubí, e Eduardo Fernando de Blas, o vice-presidente do Real Madrid , tinham empresas offshore na Mossack Fonseca.
Suécia
A Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (FI) disse em 4 de abril de 2016 que investigaria as ações do Nordea , uma das maiores instituições financeiras dos países nórdicos, depois que os Panama Papers revelaram que o escritório do banco em Luxemburgo ajudou a abrir cerca de 400 empresas offshore para seus clientes entre 2004 e 2014 no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas para seus clientes.
A Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (FI) disse que existem "deficiências graves" na forma como o Nordea monitora a lavagem de dinheiro e deu ao banco dois avisos. Em 2015, Nordea teve que pagar a maior multa possível - mais de cinco milhões de euros. Em 2012, Nordea pediu a Mossack Fonseca que alterasse documentos retroativamente para que os documentos de procuração de três clientes dinamarqueses parecessem estar em vigor desde 2010. O diretor do Nordea Private Banking, Thorben Sanders, admitiu que antes de 2009 Nordea não selecionava sonegadores: “No final de 2009 decidimos que nosso banco não seria um meio de sonegação fiscal ”, disse Sanders. Outros bancos suecos também estão presentes nos documentos, mas Nordea ocorre 10.902 vezes e o próximo banco mais mencionado ocorre apenas 764 vezes. A Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (FI) disse mais tarde que também investigaria os outros três grandes bancos na Suécia: Handelsbanken , Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) e Swedbank .
Nordea cortou todos os laços com Mossack Fonseca após uma entrevista com o CEO da Nordea, Casper von Koskull, na SVT em 4 de abril.
Em resposta aos vazamentos, o primeiro-ministro Stefan Löfven disse que é muito crítico em relação à conduta e ao papel de Nordea, e a ministra das Finanças, Magdalena Andersson, caracterizou a conduta do banco como "totalmente inaceitável".
Suíça
Em 6 de abril, a polícia federal vasculhou a sede da UEFA em Nyon como parte de uma investigação de "má gestão criminosa" em um acordo de direitos televisivos da Liga dos Campeões assinado pelo novo presidente da FIFA , Gianni Infantino . No mesmo dia, o procurador-geral de Genebra abriu vários procedimentos em reação a um relatório sobre má conduta de advogados e curadores suíços.
Em 8 de abril, poucas horas após a publicação de uma nova série de artigos enfocando a arte escondida atrás de empresas offshore, um promotor sequestrou um Modigliani no valor de cerca de US $ 25 milhões no Geneva Freeport . Litígio em Nova York alegou que a pintura foi roubada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial; os réus disseram que não eram os proprietários, mas os documentos vazados mostram que eles controlam o International Art Center, uma empresa de fachada registrada no Panamá que o possui.
Yves Bouvier e o bilionário russo Dmitry Rybolovlev , em litígios sobre preços de arte, têm empresas Mossack Fonseca.
Os documentos que vazaram também lançaram luz sobre a propriedade de empresas de fachada em litígios prolongados em Lausanne sobre a propriedade de obras de arte do chalé Gstaad do falecido magnata da navegação grego Basil Goulandris .
Em 11 de abril, outra investigação sobre o abuso do nome de instituições de caridade como a Cruz Vermelha ou WWF foi iniciada.
A Diacore, com sede na Suíça, é cliente da Mossack Fonseca e possui aproximadamente trinta empresas por meio delas. A Diacore é dirigida por Daniel Steinmetz, mas até recentemente seu irmão Beny Steinmetz tinha uma procuração para a empresa. A Diacore faz parte do Grupo Steinmetz.
Ucrânia
Quando o presidente ucraniano Petro Poroshenko assumiu o cargo em 2014, um levante popular acabara de derrubar seu antecessor, Viktor Yanukovych . Poroshenko prometeu vender seu negócio de doces ( Roshen ) se eleito, mas documentos vazados indicam que em 21 de agosto de 2014 ele fez com que Mossack Fonseca abrisse a holding Prime Asset Partners Ltd nas Ilhas Virgens Britânicas e transferisse sua empresa para lá, cerca de dois meses após a eleição. A mudança tinha o potencial de economizar milhões de dólares em seus impostos ucranianos. Registros em Chipre o mostram como o único acionista da empresa. Alguns especialistas jurídicos dizem que a explicação pode ser válida; no entanto, isso não faz diferença para a mídia ucraniana, que afirma que Poroshenko abriu sua conta offshore em agosto de 2014, quando soldados ucranianos estavam sendo massacrados pelos russos em Ilovaisk . O relatório do Panama Papers também pode ter figurado na derrota de um acordo comercial com a Holanda em um referendo realizado em 6 de abril.
O grupo anticorrupção Transparency International acredita que "a criação de empresas enquanto exerce a presidência é uma violação direta da constituição". Além disso, jornalistas do Projeto de Reportagem de Crime Organizado e Corrupção acreditam que, com a mudança, Poroshenko cometeu duas outras ilegalidades, abrindo um novo negócio enquanto estava no cargo e deixando de denunciá-lo posteriormente em suas declarações de divulgação. Poroshenko negou qualquer delito e um porta-voz disse que a empresa offshore não tinha ativos ativos e era uma reestruturação corporativa legítima com o objetivo de ajudar a vender o grupo Roshen de Poroshenko . Analistas na Ucrânia responderam que a maneira secreta como Poroshenko configurou essas contas certamente minaria a confiança nele, em seu partido e na própria Ucrânia.
A notícia sobre os negócios offshore de Poroshenko veio quando seu governo fez campanha contra as empresas offshore. Oleh Lyashko , líder do Partido Radical , pediu aos legisladores que iniciassem o processo de impeachment, e até mesmo alguns de seus aliados apoiaram os pedidos de uma comissão parlamentar para investigar as alegações.
No Parlamento ucraniano , as relações entre o bloco Poroshenko e o partido da Frente Popular do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk já haviam azedado nos meses anteriores, com acusações mútuas de corrupção . O primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk também anunciou que renunciaria por causa dos vazamentos do Panama Papers.
Reino Unido
De acordo com o The Guardian , "Mais de £ 170 bilhões de propriedades no Reino Unido agora são mantidas no exterior. ... Quase uma em cada 10 das 31.000 empresas paraísos fiscais que possuem propriedades britânicas estão vinculadas à Mossack Fonseca."
Entre os documentos do Panama Paper estão os nomes de seis membros da Câmara dos Lordes , vários dos quais foram doadores ao Partido Conservador de Cameron , bem como outros doadores conservadores. Esses incluem:
- Anthony Bamford : £ 4 milhões em doações do Partido Conservador, tornou-se um companheiro conservador na vida em 2013;
- David Rowland: £ 3,8 milhões em doações do Partido Conservador, ex-tesoureiro do partido;
- Fleming Family & Partners : Mais de £ 400.000 em doações do Partido Conservador, incluindo doações diretas a David Cameron;
- Juniper Equities Trading: empréstimo de £ 250.000 ao Partido Conservador de um fundo offshore com uma estrutura de propriedade opaca;
- Tony Buckingham : doação de £ 100.000 ao Partido Conservador;
- Lord Ashcroft : o homem que publicou alegações " piggate " sobre Cameron;
- Baronesa Pamela Sharples (por meio de sua empresa Nunswell Investments Limited nas Bahamas): tornou-se um par vitalício em 1973;
- O ex-membro do parlamento Michael Mates por meio de sua empresa Haylandale: afirmou que sua empresa "nunca teve nenhum valor real" e registrou interesses no Parlamento.
Como o Reino Unido ainda exerce vários graus de controle sobre os territórios britânicos ultramarinos e as dependências da Coroa, que constituem um grande número dos muitos paraísos fiscais e "jurisdições secretas" que existem, a pressão aumentou sobre o primeiro-ministro David Cameron para fazer mudanças. De acordo com o The Wall Street Journal , os Panama Papers "estão lançando uma luz sobre a constelação de centros offshore nos últimos remanescentes do Império Britânico, de Gibraltar às Ilhas Virgens Britânicas (BVI)." Das empresas criadas pela Mossack Fonseca que foram incluídas nos dados vazados, as empresas das BVI lideraram a lista, com 113.000 das quase 215.000 empresas que a Mossack Fonseca administrou ou incorporou lá. Território Britânico Ultramarino Anguila ficou em 7º na lista.
Cameron criticou estruturas offshore complexas em 2013, dizendo que "não é justo e nem certo o que algumas [empresas] estão fazendo, dizendo 'Tenho muitas vendas aqui no Reino Unido, mas vou pagar uma espécie de royalty taxa para outra empresa que possuo em outro país que tem alguma isenção fiscal especial. '"Ele disse que levaria a questão à cúpula do G8 naquele ano . Na cúpula, Cameron exigiu mais transparência, argumentando que seria melhor para os negócios. Em 2014, Cameron pediu a todos os Territórios Ultramarinos e dependências da Coroa para criar um registro aberto de empresas e indivíduos com investimentos registrados em suas jurisdições, mas na época do vazamento de Panama Papers em abril de 2016, apenas Montserrat e Gibraltar haviam concordado em fazê-lo .s
O líder da oposição, Jeremy Corbyn, disse que "o governo precisa parar de se preocupar com a evasão fiscal" e pediu que "governo direto" seja imposto sobre os territórios ultramarinos britânicos e as dependências da Coroa que atuam como paraísos fiscais. O ex-secretário de negócios Vince Cable concordou, embora o ex-procurador-geral Dominic Grieve tenha descrito a proposta como uma "opção nuclear" que "destruiria os meios de subsistência" dos habitantes de BVI no setor financeiro. O Partido Trabalhista também disse que a planejada cúpula "anticorrupção" de Cameron em maio seria "uma farsa" se Cameron, como presidente da cúpula, não exigisse a participação de representantes de todas as dependências da Coroa e territórios ultramarinos.
Jennie Granger, porta-voz do HMRC, disse que o departamento recebeu "uma grande quantidade de informações sobre empresas offshore, inclusive no Panamá, de uma ampla gama de fontes, que atualmente são objeto de intensas investigações". Ela disse que o HMRC pediu ao ICIJ para compartilhar todos os seus dados.
A Private Eye revelou que Edward Troup , nomeado presidente executivo da HMRC em abril de 2016, era um ex-sócio da Simmons & Simmons , empresa jurídica com sede em Londres cujos clientes incluíam o fundo registrado no Panamá criado pelo pai de David Cameron, Blairmore Holdings. Os documentos obtidos pelo Süddeutsche Zeitung e ICIJ revelam o relacionamento estreito da Simmons & Simmons com a administração de empresas offshore e grandes proprietários de imóveis no exterior, incluindo uma empresa de investimentos administrada em nome do Sheikh Hamad bin Abdullah Al Thani , enquanto Troup era seu parceiro tributário sênior.
Blairmore Holdings, Inc.
Ian Cameron , falecido pai do primeiro-ministro britânico David Cameron , administrava um fundo offshore ( Blairmore Holdings , Inc.) por meio da Mossack Fonseca que evitou impostos no Reino Unido por 30 anos. Sua empresa mudou-se para a Irlanda depois que David Cameron se tornou primeiro-ministro. Em 6 de abril, Cameron admitiu que possuía ações da Blairmore, mas disse que vendeu suas ações antes de se tornar PM.
Políticos proeminentes criticaram o envolvimento da família Cameron no escândalo; O líder da oposição, Jeremy Corbyn, pediu uma investigação independente imediata sobre os assuntos fiscais da família de Cameron, bem como leis mais rígidas sobre a evasão fiscal no Reino Unido .
Referências
Leitura adicional
- Bastian Obermayer; Frederik Obermaier (2016). The Panama Papers: Revelando a história de como os ricos e poderosos escondem seu dinheiro . ISBN 978-1786070470.
links externos
- Um manifesto pelo vazador de Panama Papers
- Panama Papers Portal do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (EUA)
- Portal de documentos do Panamá de Süddeutsche Zeitung (Alemanha)
- Portal de documentos do Panamá do The Guardian (Reino Unido)
- Portal do Panama Papers do Financial Times (Reino Unido)
- Portal de Documentos do Panamá do Le Monde (França)
- Panama Papers Portal da Sveriges Television (Suécia)
- Portal da Rede Africana de Centros de Reportagem Investigativa (ANCIR) (África)
- Portal Panama Papers Arquivado em 2 de junho de 2016, na Wayback Machine de Inkyfada (Tunísia)
- Portal de artigos do Panamá da Semanario Universidad da Universidade da Costa Rica
- Portal Panama Papers do Projeto de Relatórios de Crime Organizado e Corrupção
- Portal de documentos do Panamá de Le Desk (Marrocos)
- Portal de documentos do Panamá da mídia de Reykjavík (Islândia)
- Portal de Artigos do Panamá de Armando.info (Venezuela)
- Nova Zelândia IR607: Divulgação de confiança estrangeira